4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

6

1

2

Satzung vom 19.09.2007 mit Änderung vom 15.02.2008

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 70.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in Ziffer 4 Abs. 4.1 und 4.2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Ergänzung um Abs. 4.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

1

Der Vorstand hat am 05.02.2013 aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am 09.06.2011 eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtrats vom 05.02.2013 beschlossen, das Grundkapital um EUR 10.000,00 auf EUR 280.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand hat sodann mit weiterem Beschluß vom 27.02.2013 aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am 09.06.2011 eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.02.2013 beschlossen, das Grundkpapital um EUR 120.000,00 auf EUR 400.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt EUR 130.000,00 auf EUR 400.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 05.02.2013 und 27.02.2013 ist § 4.1 und 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Ziffer 4.3 ist entfallen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4.3 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen.

7

2

2

Fall 6

6

1

1

Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 erteilten, am 06.11.2013 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 09.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 beschlossen, das Grundkapital um EUR 150.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 150.000,00 auf EUR 550.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 sind Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Fall 8

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.07.2015 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Tuleva Management Consultants GmbH (AG Hamburg HRB 109968) die Erhöhung des Grundkapitals um 91.751,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

2

2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Tuleva Management Consultants GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 109968) verschmolzen.

7

2

2

Fall 9

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.02.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in der jetzigen Ziffer 4. c) (Genehmigtes Kapital).

6

2

4

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 208.249,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

7

2

2

Fall 15

Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.