Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tuleva AG
b)
Hamburg
c)
die Beratung von Unternehmen in den
Bereichen der Organisation sowie der
Kommunikation und
Informationsverarbeitung. Gegenstand ist
ferner der Handel und die Vermarktung von
Hard- und Software-Systemen aller Art
sowie alle mit den vorgenannten Bereichen
im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Gegenstand ist weiterhin die Führung und
Entwicklung des Konzerns und seiner
Konzernunternehmen sowie die Erbringung
zentraler Dienstleistungen innerhalb des
Konzerns.
Gegenstand des Unternehmens ist darüber
hinaus die wirtschaftliche Beeinflussung
oder Beherrschungs anderer rechtlich
selbständiger Gesellschaften durch eine
einheitliche Leitung und Verwaltung, auch
durch die Übernahme der Stellung einer
persönlich haftenden Gesellschafterin
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.09.2007 mit Änderung vom 15.02.2008
a)
30.04.2008
Klose
2
b)
Geschäftsanschrift:
Arndtstrße 16, 22085 Hamburg
Einzelprokura:
Dr. Diehl, Peter, Hannover, *XX.XX.1949
a)
21.06.2010
Breitkopf
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Behrendt, Christian, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
a)
08.12.2010
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
270.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 70.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in Ziffer 4 Abs. 4.1 und 4.2
(Grundkapital und Aktien) sowie die Ergänzung um Abs. 4.3
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum
31.07.2014 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um 130.000,00 EUR, zu erhöhen.
a)
09.06.2011
Dr. Hess
5
400.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 05.02.2013 aufgrund der durch Beschluß
der Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am
09.06.2011 eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des
Aufsichtrats vom 05.02.2013 beschlossen, das Grundkapital
um EUR 10.000,00 auf EUR 280.000,00 zu erhöhen.
Der Vorstand hat sodann mit weiterem Beschluß vom
27.02.2013 aufgrund der durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am 09.06.2011
eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 27.02.2013 beschlossen, das Grundkpapital
um EUR 120.000,00 auf EUR 400.000,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt EUR
130.000,00 auf EUR 400.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 05.02.2013 und
27.02.2013 ist § 4.1 und 4.2 (Höhe und Einteilung des
a)
06.11.2013
Bremer
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) der Satzung geändert. Ziffer 4.3 ist entfallen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 4.3 (Genehmigtes
Kapital 2013) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum
31.05.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um EUR 200.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013).
.
6
550.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2013 erteilten, am 06.11.2013 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 09.09.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 beschlossen,
das Grundkapital um EUR 150.000,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 150.000,00 auf
EUR 550.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 sind Ziffer
4.1 und Ziffer 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beträgt
das genehmigte Kapital 2013 nunmehr noch EUR 50.000,00.
a)
23.06.2015
Snoek
b)
Fall 8
7
641.751,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2015 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Tuleva Management Consultants
GmbH (AG Hamburg HRB 109968) die Erhöhung des
Grundkapitals um 91.751,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
28.08.2015
Snoek
b)
Fall 9
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Tuleva
Management Consultants GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 109968) verschmolzen.
8
b)
Bestellt
Vorstand:
Albers, Nino Phillip Toto Jonas Jack, Rostock,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Vorstand:
Kollwitz, Thorge, Quickborn, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.11.2016
Thomas
9
b)
Bestellt
Vorstand:
vom Bruch, Martin, Langen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Albers, Nino Phillip Toto Jonas Jack, Rostock,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Prokura erloschen
Dr. Diehl, Peter, Hannover, *XX.XX.1949
a)
18.07.2018
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kollwitz, Thorge, Quickborn, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Behrendt, Christian, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 04.02.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in der jetzigen Ziffer
4. c) (Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum
31.12.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um EUR 208.249,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
05.03.2019
Kob
b)
Fall 15
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
vom Bruch, Martin, Langen, *XX.XX.1972
a)
03.01.2020
Thomas
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.08.2021
Rullmann
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
a)
23.11.2021
Thomas
14
b)
Bestellt
Vorstand:
Finnern, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
08.02.2022
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 105165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 12.03.2024