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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Rothenfelde (bisher AG Osnabrück HRB 110957, Firma bisher: ConSup convenient supplies gmbh) nach Hamburg beschlossen.

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Mit der heristo aktiengesellschaft, Bad Rothenfelde (AG Osnabrück HRB 110855) als herrschendem Unternehmen ist am 16.06.2005 ein Gewinnabführungsvertrag (besteht ab dem 01.01.2005) geschlossen worden, der durch Änderungsvereinbarung vom 19.10.2005 geändert wurde. Dem Vertrag und der Änderungsvereinbarung haben die Gesellschafterversammlungen vom 23.06.2005 bzw.19.10.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde (AG Osnabrück, HRB 110855) am 16.06.2005 mit Änderung vom 19.10.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2008 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.07.2011 und der Hauptversammlung der heristo aktiengesellschaft vom 07.07.2011 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Eintragung Nr. 13 Spalte 6b) vom 22.08.2011 von Amts wegen berichtigt.

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Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) am 16.06.2005 abgeschlossene und am 19.10.2005 und 21.11.2008 geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17. / 27.10.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 18

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.08.2018 mit der conSup beef gmbh mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 73509) verschmolzen.

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Fall 21

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Peter Paulsen Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 149615) verschmolzen.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Planet Venture GmbH mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 210830) verschmolzen.

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Fall 22