Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
conSup convenient supplies gmbh
b)
Hamburg
c)
Import und Export von und der Handel mit
Waren, insbesondere Nahrungsmitteln und
Non-Food-Artikeln für den Einzelhandel
sowie die Ausführung aller dem
Unternehmen zugewiesener Geschäfte.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Köhnken, Kai, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sucky, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Söllner, Jörg, Bremen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schütt, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
Sauke, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
26.08.2005 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Rothenfelde (bisher AG
Osnabrück HRB 110957, Firma bisher: ConSup convenient
supplies gmbh) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der heristo aktiengesellschaft, Bad Rothenfelde (AG
Osnabrück HRB 110855) als herrschendem Unternehmen ist
am 16.06.2005 ein Gewinnabführungsvertrag (besteht ab dem
01.01.2005) geschlossen worden, der durch
Änderungsvereinbarung vom 19.10.2005 geändert wurde.
Dem Vertrag und der Änderungsvereinbarung haben die
Gesellschafterversammlungen vom 23.06.2005
bzw.19.10.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.10.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1959
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Söllner, Jörg, Bremen, *XX.XX.1969
a)
08.05.2008
Repinski
3
b)
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstr. 47, 20097 Hamburg
b)
Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad
Rothenfelde (AG Osnabrück, HRB 110855) am 16.06.2005
mit Änderung vom 19.10.2005 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2008
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2008
hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.12.2008
Dr. Goetze
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstr. 47 b, 20097 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ehlers-Nuwenhof, Joachim, Pulheim,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.12.2008
Rullmann
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
06.08.2009
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 102796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Siemer, Bernd, Pinneberg, *XX.XX.1958
Meier
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstraße 47b, 20097 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cordes, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Köhnken, Kai, Hamburg, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von der Goltz, Philip, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
19.01.2010
Breitkopf
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kasper, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
30.03.2010
Repinski
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
27.04.2010
Repinski
9
Prokura erloschen
Schütt, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
17.11.2010
Repinski
10
Prokura erloschen
von der Goltz, Philip, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
24.03.2011
Repinski
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ehlers-Nuwenhof, Joachim, Pulheim,
*XX.XX.1967
a)
30.06.2011
Repinski
12
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Cordes, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14.07.2011
Repinski
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.07.2011 und der Hauptversammlung der heristo
aktiengesellschaft , Bad Rothenfelde Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde
(AG Osnabrück HRB 110855) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
22.08.2011
Zernial
14
b)
Die Eintragung lautet richtig:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.07.2011 und der Hauptversammlung der heristo
aktiengesellschaft vom 07.07.2011 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde
(Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
11.10.2011
Dr. Bumke
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
6b) vom 22.08.2011 von
Amts wegen berichtigt.
15
Prokura erloschen
Kasper, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
26.07.2013
Döbel
16
b)
Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad
Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) am
a)
27.11.2014
Willamowius
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 102796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.06.2005 abgeschlossene und am 19.10.2005 und
21.11.2008 geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 17. / 27.10.2014 erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Fall 18
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sauke, Mirko Olaf, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Sauke, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
16.05.2017
Repinski
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cordes, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Siemer, Bernd, Pinneberg, *XX.XX.1958
a)
02.11.2017
Repinski
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.08.2018 mit der conSup beef gmbh mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 73509) verschmolzen.
a)
08.10.2018
Willamowius
b)
Fall 21
Abruf vom 09.03.2024