Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.02.2024
HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
nwk nordwest Kapitalbeteili-
gungsgesellschaft der Spar-
kasse Bremen mbH
b)
Bremen
c)
Die Kapitalmäßige Beteili-
gung, die Verwaltung und
die Veräußerung von Anteilen
oder von Beteiligungen an
Unternehmen und Einrichtun-
gen in jeglicher Form sowie
die Erbringung von damit im
Zusammenhang stehenden Be-
ratungsdienstleistungen und
alle im weitesten Umfang da-
mit artverwandten Geschäfte.
Die Begleitung von Unterneh-
menstransaktionen (Mergers &
Acquisitions).
71.500.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer be-
stellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird
die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsfüh-
rer mit einem Prokuristen ver-
treten.
Einzelvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Paslack, Ralf, *XX.XX.1965,
Bremen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Kubitz, Ralf, *XX.XX.1960, Bre-
men
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
1.
Breitenkamp, Stephan,
*XX.XX.1975, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.12.1995 mit letzter Ände-
rung vom 11.04.2005
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der DIE SPARKASSE IN BRE-
MEN, Bremen, dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 07.12.1995 zuge-
stimmt hat.
a)
07.07.2005
Stockhorst,
Karina
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.167
Beschluss
Bl.163
Tag der ers-
ten Eintragung
03.01.1996
Dieses Blatt
ist zur Fort-
führung auf
EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblat-
tes getreten.
07.02.2024
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Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.02.2024
HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
2.
Götzel, Nils, *XX.XX.1980,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
3.
Lalk, Thomas, *XX.XX.1962,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
15.05.2007
Wolters
3
b)
Geschäftsanschrift:
Am Brill 1-3, 28195 Bremen
Nicht mehr Prokurist:
1. Breitenkamp, Stephan
4.
Erler, Sebastian, *XX.XX.1981,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
08.09.2009
Stenzel
4
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
17.12.2012 wurde der Gesell-
schaftsvertrag in § 10 (Jah-
a)
17.01.2013
Gräwe
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HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
resabschluss, Gewinnverwen-
dung) geändert.
5
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
06.05.2014 ist der Gesell-
schaftsvertrag in § 3 (Stamm-
kapital) geändert.
a)
06.06.2014
Schröder
6
b)
Der mit der Sparkasse Bremen
AG (vormals: DIE SPARKASSE
IN BREMEN) mit Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 21770
HB) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
ist durch Vereinbarung vom
31.03.2014 bzw. 07.04.2014 ge-
ändert. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss
vom 05.11.2014 der Änderung
zugestimmt.
a)
01.12.2014
Schröder
7
10.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
06.12.2013 ist das Stammka-
pital um 61.500.000 EUR auf
10.000.000 EUR herabgesetzt
und der Gesellschaftsvertrag
entsprechend in § 3 geändert.
a)
16.12.2014
Schröder
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer :
2. Kubitz, Ralf
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
2. Götzel, Nils
Nicht mehr Prokurist:
a)
17.10.2016
Kwiatkowski
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HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Jodeit, Heiko, *XX.XX.1962,
Bremen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
4. Erler, Sebastian
5.
Himmelskamp, Thorben,
*XX.XX.1985, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
6.
Schonhoff, Julia, *XX.XX.1982,
Lilienthal
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
9
Nicht mehr Prokurist:
3. Lalk, Thomas
Nicht mehr Prokurist:
6. Schonhoff, Julia
7.
Breitenkamp, Stephan,
*XX.XX.1975, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
10.01.2020
Rothaar
10
Nicht mehr Prokurist:
5. Himmelskamp, Thorben
a)
28.09.2020
Schröder
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Abruf vom 07.02.2024
HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Zabywalski, Philip Joel,
*XX.XX.1997, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzu-
schließen
9.
Zirwes, Dino, *XX.XX.1978, Li-
lienthal
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzu-
schließen
11
b)
Geschäftsanschrift:
Universitätsallee 14, 28359
Bremen
a)
02.11.2020
Schröder
12
Änderung zu Nr. 8:
Namensberichtigung
Zabywalski, Philipp Joel,
*XX.XX.1997, Bremen
a)
18.11.2020
Kwiatkowski
07.02.2024
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HRB 16448 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzu-
schließen
13
b)
Der mit der Sparkasse Bremen
AG (vormals: DIE SPARKASSE IN
BREMEN) mit Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 21770
HB) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 07.12.1995 ist durch Kün-
digung zum 31.12.2021 beendet.
a)
11.01.2022
Adams
14
Nicht mehr Prokurist:
9. Zirwes, Dino
a)
07.06.2023
Lindemann
07.02.2024
Seite 6 von 6