Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.02.2024
HRB 16662 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
getemed Medizin- und Informati-
onstechnik AG
b)
Teltow
c)
Die Planung, Entwicklung, Pro-
duktion, Beratung sowie der Ser-
vice und Vertrieb von medizi-
nisch-technischen Geräten, außer-
dem der Handel mit Computerer-
zeugnissen aller Art.
2.249.670,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. von Nettelhorst, Herwig,
*XX.XX.1945, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
1.
Schweiggert, Eugen, *XX.XX.1940,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Downes, Robert Michael,
*XX.XX.1963, Kleinmachnow
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Sattler, Klaus, *XX.XX.1952, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.09.2000 und zu-
letzt geändert am 24.01.2003.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.01.2003 ist der
Sitz der Gesellschaft von Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
84082 B) nach Teltow verlegt und
die Satzung geändert in § 1 Abs. 2
(Sitz).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis
zum 31.08.2005 das Grundkapital
um bis zu einem Betrag von höchs-
tens 1.124.835,00 EUR durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Sach-
oder Bareinlagen zu erhöhen (ge-
nehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom
16.12.2000 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 742.030,00 EUR
auf 2.991.700,00 EUR beschlossen.
a)
14.06.2006
Brüske
b)
Satzung Bl. 43 ff
SB,
Tag der ers-
ten Eintragung
05.10.2000.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
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Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.02.2024
HRB 16662 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Scherf, Michael, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.05.2006 ist
die Satzung in § 4 (Grundkapital)
durch Anfügung eines neuen Abs.5
ergänzt. § 4 Abs.2 (genehmigtes
Kapital 2000) ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 24.05.2006 ermächtigt, das
Grundkapital spätestens bis zum
5.Juni 2011 durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen ein-
malig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt 1.124.835,00 EUR zu erhö-
hen. Der Vorstand ist ermächtigt,
a)
06.07.2006
Thierfeldt
b)
Satzung Bl.
Beschluss Bl.60
ff Sb.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
das Bezugsrecht der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in
den folgenden Fällen auszuschlie-
ßen: a) für Spitzenbeträge, b) bei
Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen oder anderen Vermö-
gensgegenständen. (Genehmigtes
Kapital 2006/1.124.835.00 EUR)
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2007 ist die
Satzung geändert in § 13 (Vergü-
tung).
a)
15.08.2007
Dr. Filter
4
b)
Geschäftsanschrift:
Oderstraße 77, 14513 Teltow
Nicht mehr Prokurist:
1. Schweiggert, Eugen
4.
Buchheister, Martin, *XX.XX.1973,
Potsdam
a)
29.04.2009
Bröder
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der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
5
b)
Vorstand:
3.
Downes, Robert Michael,
*XX.XX.1963, Kleinmachnow
Nicht mehr Prokurist:
2. Downes, Robert Michael
a)
30.04.2010
Jaap
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. von Nettelhorst, Herwig
a)
29.07.2010
Bröder
7
b)
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Downes, Robert Michael
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5.
Borchardt, Tilo, *XX.XX.1969, Mee-
rane
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Änderung zu Nr. 4:
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.07.2017 ist Teil
II § 4 Abs. 5 der Satzung (geneh-
migtes Kapital 2006/I) aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital vom
24.05.2006 ist durch Zeitablauf
a)
29.08.2017
Dr. Filter
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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Buchheister, Martin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
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