GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.02.2024

HRB 16662 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

getemed Medizin- und Informati-

onstechnik AG

b)

Teltow

c)

Die Planung, Entwicklung, Pro-

duktion, Beratung sowie der Ser-

vice und Vertrieb von medizi-

nisch-technischen Geräten, außer-

dem der Handel mit Computerer-

zeugnissen aller Art.

2.249.670,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Dr. von Nettelhorst, Herwig,

*XX.XX.1945, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

1.

Schweiggert, Eugen, *XX.XX.1940,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Downes, Robert Michael,

*XX.XX.1963, Kleinmachnow

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

3.

Sattler, Klaus, *XX.XX.1952, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 01.09.2000 und zu-

letzt geändert am 24.01.2003.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.01.2003 ist der

Sitz der Gesellschaft von Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

84082 B) nach Teltow verlegt und

die Satzung geändert in § 1 Abs. 2

(Sitz).

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, bis

zum 31.08.2005 das Grundkapital

um bis zu einem Betrag von höchs-

tens 1.124.835,00 EUR durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Sach-

oder Bareinlagen zu erhöhen (ge-

nehmigtes Kapital).

Die Hauptversammlung vom

16.12.2000 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 742.030,00 EUR

auf 2.991.700,00 EUR beschlossen.

a)

14.06.2006

Brüske

b)

Satzung Bl. 43 ff

SB,

Tag der ers-

ten Eintragung

05.10.2000.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

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HRB 16662 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Scherf, Michael, *XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.05.2006 ist

die Satzung in § 4 (Grundkapital)

durch Anfügung eines neuen Abs.5

ergänzt. § 4 Abs.2 (genehmigtes

Kapital 2000) ist aufgehoben.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 24.05.2006 ermächtigt, das

Grundkapital spätestens bis zum

5.Juni 2011 durch Ausgabe neuer,

auf den Inhaber lautender Aktien

gegen Bar- oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmals um bis zu ins-

gesamt 1.124.835,00 EUR zu erhö-

hen. Der Vorstand ist ermächtigt,

a)

06.07.2006

Thierfeldt

b)

Satzung Bl.

Beschluss Bl.60

ff Sb.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Bezugsrecht der Aktionäre mit

Zustimmung des Aufsichtsrates in

den folgenden Fällen auszuschlie-

ßen: a) für Spitzenbeträge, b) bei

Kapitalerhöhungen gegen Sachein-

lagen zum Zweck des Erwerbs von

Unternehmen, Unternehmensteilen,

Beteiligungen oder anderen Vermö-

gensgegenständen. (Genehmigtes

Kapital 2006/1.124.835.00 EUR)

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.07.2007 ist die

Satzung geändert in § 13 (Vergü-

tung).

a)

15.08.2007

Dr. Filter

4

b)

Geschäftsanschrift:

Oderstraße 77, 14513 Teltow

Nicht mehr Prokurist:

1. Schweiggert, Eugen

4.

Buchheister, Martin, *XX.XX.1973,

Potsdam

a)

29.04.2009

Bröder

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mer

der

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

5

b)

Vorstand:

3.

Downes, Robert Michael,

*XX.XX.1963, Kleinmachnow

Nicht mehr Prokurist:

2. Downes, Robert Michael

a)

30.04.2010

Jaap

6

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. von Nettelhorst, Herwig

a)

29.07.2010

Bröder

7

b)

Änderung zu Nr. 3:

Vorstand:

Downes, Robert Michael

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

5.

Borchardt, Tilo, *XX.XX.1969, Mee-

rane

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

Änderung zu Nr. 4:

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.07.2017 ist Teil

II § 4 Abs. 5 der Satzung (geneh-

migtes Kapital 2006/I) aufgehoben.

b)

Das genehmigte Kapital vom

24.05.2006 ist durch Zeitablauf

a)

29.08.2017

Dr. Filter

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

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Buchheister, Martin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

Nicht mehr Prokurist:

3. Sattler, Klaus

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2006/I)

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