Registerübersicht
- Name
- NETFOX AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 13520
- Registergericht
- Amtsgericht Potsdam
- Sitz
- Kleinmachnow
- Bundesland
- Brandenburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 13520 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NETFOX AG
b)
Kleinmachnow
c)
Planung, Entwicklung, Konstruk-
tion, Herstellung und Vertrieb von
EDV-Anlagen sowie die Schulung
und Systemberatung in der Daten-
verarbeitung
427.900,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Otto, Ulrich, *XX.XX.1957, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Deumlich, Peter Werner,
*XX.XX.1961, Hamburg
1.
Rutsch, Bianca, *XX.XX.1973, Pots-
dam
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1998 und zu-
letzt geändert am 31.03.2005.
Die außerordentliche Hauptver-
sammlung vom 31.03.2005 hat die
Erhöhung des Grundkapitals von
405.400,00 EUR um 22.500,00
EUR auf 427.900,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
Die außerordentliche Hauptver-
sammlung vom 31.03.2005 hat dar-
über hinaus die Änderung der Sat-
zung in § 3 a (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
a)
13.03.2006
Brüske
b)
Satzung Bl. 363
ff SB;
Tag der ers-
ten Eintragung
14.04.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
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Ausdruck Handelsregister B
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der NETFOX Datentech-
nik GmbH mit Sitz in Klein-
machnow (Amtsgericht Pots-
dam, HRB 3600 P) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
22.12.1998;12.07.1999.
Die Gesellschaft hat im Wege der
Nachgründung zwei Verträge ge-
schlossen. Auf die dem Gericht ein-
gereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptver-
sammlung vom 31.03.2005 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
31.03.2010 um bis zu 100.000,00
EUR durch Ausgabe von Stückakti-
en gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Er ist ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre hinsicht-
lich von Spitzenbeträgen dieser Ak-
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tien auszuschließen. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptver-
sammlung vom 31.03.2005 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
31.03.2010 um bis zu 40.000,00
EUR durch Ausgabe von Stückakti-
en gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Er ist ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre hinsicht-
lich dieser Aktien für Spitzenbeträ-
ge sowie im Falle der Kapitalerhö-
hung gegen Geldeinlagen zum Er-
werb von Aktien durch fremde In-
vestoren oder dem Unternehmen
nahe stehende Investoren (z. B.
Vorstands- oder Aufsichtsratsmit-
glieder oder Privatinvestoren) oder
sofern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen oder von
Beteiligungen an Unternehmen er-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
folgt, auszuschließen. (Genehmig-
tes Kapital 2005/II)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Deumlich, Peter Werner
a)
18.09.2006
Tanner
3
461.750 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.090 EUR -
genehmigtes Kapital 2005/I - und
um 3.760 EUR - genehmigtes Kapi-
tal 2005/II -,insgesamt um 33.850
EUR auf 461.750 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 27.06.2006/12.06.2007 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapi-
tal) entsprechend geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2005/I; 2005/II)
b)
a)
22.06.2007
Neumann
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital 2005/I beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 69.910
EUR und das genehmigte Kapital
2005/II beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 36.240 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.03.2010. (Genehmigtes Kapital
2005/I; 2005/II)
4
466.750 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000 EUR auf
466.750 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 28.06.2007 ist die Satzung in
§ 3 Abs. 1 (Grundkapital) entspre-
chend geändert. (Genehmigtes Ka-
pital 2005/II)
a)
02.11.2007
Neumann
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital 2005/II beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 31.240
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.03.2010. (Genehmig-
tes Kapital 2005/II)
5
b)
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 1 B, 14532
Kleinmachnow
Nicht mehr Prokurist:
1. Rutsch, Bianca
2.
Dr. Wolhlrab, Ortwin, *XX.XX.1953,
Berlin
Einzelprokura
a)
01.04.2009
Tanner
6
496.750 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
a)
27.01.2010
Neumann
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 30.000 EUR auf
496.750 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.12.2009 ist die Satzung in § 3
Abs. 1 (Grundkapital) entsprechend
geändert. (Genehmigtes Kapital
2005/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.240,- EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.03.2010. (Genehmigtes Kapital
2005/II)
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.08.2010 ist der
bisherige § 3 a (Genehmigtes Kapi-
tal)der Satzung aufgehoben und ein
a)
25.10.2010
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
neuer § 3 a (Genehmigtes Kapital)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
31.08.2015 um bis zu 100.000 EUR
durch Ausgabe von auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Geld-
oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre hin-
sichtlich von Spitzenbeträgen die-
ser Aktien auszuschließen. (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, dass Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mung des Aufsichtsrates bis zum
31.08.2015 um bis zu 100.000 EUR
durch Ausgabe von auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Geld-
oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates für
folgende Fälle auszuschließen:
für Spitzenbeträge; wenn die Ka-
pitalerhöhung gegen Geldeinla-
ge zum Erwerb von Aktien durch
fremde Investoren oder dem Unter-
nehmen nahe stehende Investoren
(z.B. Vorstands- oder Aufsichts-
ratsmitglieder und Privatinvestoren)
oder sofern die Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen oder
von Beteiligungen an Unterneh-
men erfolgt. (Genehmigtes Kapital
2010/II)
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
31.03.2005 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2005/I)
Das genehmigte Kapital vom
31.03.2005 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2005/II)
8
b)
Vorstand:
3.
Dr. Wohlrab, Ortwin, *XX.XX.1953,
Berlin
a)
31.07.2014
Tanner-Kulke
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Otto, Ulrich
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Dr. Wohlrab, Ortwin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Wolhlrab, Ortwin
3.
Gulle, Andreas, *XX.XX.1958, Fal-
kensee
Einzelprokura
a)
15.09.2016
Dr. Filter
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Vorstand:
4.
Braune, Joachim, *XX.XX.1970, Nu-
thetal OT Nudow
a)
18.05.2017
Tanner-Kulke
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.07.2017 ist der
bisherige § 3a (Genehmigtes Ka-
pital) der Satzung aufgehoben und
ein neuer § 3a (Genehmigtes Kapi-
tal) eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.07.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
31. Juli 2022 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückak-
tien gegen Geld- oder Sacheinlage
a)
31.08.2017
Peters
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Ausdruck Handelsregister B
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
einmalig oder mehrmals um bis zu
100.000,00 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.07.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
31. Juli 2022 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückak-
tien gegen Geld- oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu
100.000,00 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre in fol-
genden Fällen auszuschließen:
für Spitzenbeträge; wenn die Kapi-
talerhöhung gegen Geldanlage zum
Erwerb von Aktien durch fremde
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Investoren oder dem Unternehmen
nahe stehende Investoren (z.B. Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglie-
der und Privatinvestoren oder so-
fern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen oder von
Beteiligungen an Unternehmen er-
folgt. (Genehmigtes Kapital 2017/
II)
Das genehmigte Kapital vom
20.08.2010 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.08.2010 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2010/II)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Braune, Joachim
a)
19.07.2018
Tanner-Kulke
13
b)
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
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Vorstand:
5.
Dargers, Torsten, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
21.12.2018
Jaap
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Wohlrab, Ortwin
Nicht mehr Vorstand:
5. Dargers, Torsten
Vorstand:
6.
Iding-Hanebrink, Anita, *XX.XX.1965,
Meerbusch
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
7.
4.
Fichtelmann, Dietmar, *XX.XX.1958,
Potsdam
Einzelprokura
5.
Plätzsch, Janek, *XX.XX.1969, Tel-
tow
Einzelprokura
a)
11.04.2019
Tanner-Kulke
05.02.2024
Seite 14 von 18
Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 13520 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Martinez Estrada, Manuel,
*XX.XX.1980, Stahnsdorf OT Güter-
felde
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
15
Änderung zu Nr. 3:
Gulle, Andreas
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Änderung zu Nr. 4:
Fichtelmann, Dietmar
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Änderung zu Nr. 5:
Plätzsch, Janek
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.06.2019 ist die
Satzung geändert in § 7 Ziffer 2
(Aufgaben und Befugnisse des Vor-
standes).
a)
06.07.2019
Neumann
05.02.2024
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Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 13520 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
16
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Ring 22, 14532
Kleinmachnow
a)
24.02.2022
Neumann
17
Nicht mehr Prokurist:
4. Fichtelmann, Dietmar
6.
Hanske, Maik, *XX.XX.1979, Teltow
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
09.05.2022
Tanner-Kulke
18
7.
Bast, Michael, *XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
19.01.2023
Tanner-Kulke
05.02.2024
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HRB 13520 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Iding-Hanebrink, Anita
Vorstand:
8.
Böttcher, Markus, *XX.XX.1971, Bar-
by Sachsendorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.05.2023
Jaap
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Martinez Estrada, Manuel
a)
16.05.2023
Jaap
21
Nicht mehr Prokurist:
6. Hanske, Maik
a)
02.08.2023
Berliner
22
Nicht mehr Prokurist:
3. Gulle, Andreas
a)
18.01.2024
Tanner-Kulke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Keser, Harun, *XX.XX.1972, Hanno-
ver
Einzelprokura
9.
Melching, Maik, *XX.XX.1985, Han-
nover
Einzelprokura
05.02.2024
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