Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96662 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rubin 13. AG
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Riehm, Beatrice, *XX.XX.1960, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 08.04.2005
a)
18.04.2005
Melchior
b)
Satzung Bl. 18
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Riehm, Beatrice
Vorstand:
1.
Schmücker, Jörg, *XX.XX.1961, Ber-
lin
a)
01.11.2005
Steinberg
b)
BL. 22f
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.1972,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Chaillié, Patrick, *XX.XX.1967, Meer-
busch
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Kraus, Dirk-Hilmar
Nicht mehr Vorstand:
3. Chaillié, Patrick
Nicht mehr Prokurist:
1. Schmücker, Jörg
a)
23.02.2006
Steinberg
b)
BL. 36
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
4.
Riewe, Corinna, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
a)
bmp Beteiligungsmanagement AG
c)
Die Übernahme der persönlichen
Haftung und der Geschäftsfüh-
rung (Komplementärstellung) bei
Kommanditgesellschaften auf Ak-
tien.
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Riewe, Corinna
Vorstand:
5.
Spyrka, Jens, *XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.12.2006 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
14.12.2006
Schmidt
b)
Beschluss Bl. 72
f.
5
c)
Die Übernahme der Geschäftsfüh-
rung in der bmp Media Investors
AG & Co. KGaA und die Durch-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.04.2008 ist die
a)
05.06.2008
Schmidt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
führung aller damit zusammen-
hängender Dienstleistungen.
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens).
6
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der bmp Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 64077), dem
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 29.04.2008 zuge-
stimmt hat.
a)
14.08.2008
Treibert
7
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Schlüterstr. 38, 10629 Berlin
a)
28.07.2010
Pawelzick
8
b)
Der mit der bmp Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin bestehen-
de Gewinnabführungsvertrag vom
a)
14.03.2011
Wohlfeil
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30.04.2008 ist durch Aufhebungs-
vereinbarung vom 14.12.2010 mit
Ablauf des 31.12.2010 beendet.
9
c)
Die Erbringung von Beratungs-
dienstleistungen jeglicher Art so-
wie von Fondsmanagement- und
sonstigen Dienstleistungen im Be-
reich Venture Capital und Priva-
te Equity sowie Alternative In-
vestments, ausgenommen solche
Dienstleistungen, für die eine be-
hördliche Genehmigung erforder-
lich ist.
350.000 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
13.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 300.000,00 EUR
auf 350.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom selben Tage ist
die Satzung insgesamt neu gefasst,
insbesondere in §§ 2 (Gegenstand)
und 5 (Grundkapital, Aktien, Ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.05.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
12.05.2016 um bis zu 175.000,00
a)
23.05.2011
Dr. Friedemann
09.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
10
b)
Änderung zu Nr. 5:
Vorstand:
Spyrka, Jens
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorsitzender des Vorstandes:
6.
Borrmann, Oliver, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
7.
van Bon, Andreas, *XX.XX.1966, Ber-
lin
a)
13.07.2011
Junne
09.03.2024
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 96662 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
11
315.000 EUR
a)
Aufgrund Ermächtigung durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2011 ist das Grundka-
pital durch Einziehung eigener Ak-
tien um 35.000 EUR auf 315.000
EUR in vereinfachter Form herab-
gesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.06.2013 ist
die Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital).
a)
07.08.2013
Dr. Friedemann
12
b)
Änderung zu Nr. 5:
nunmehr
Vorstand:
Spyrka, Jens
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
01.06.2015
Morgenstern
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 7:
nunmehr
Vorstand:
van Bon, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Spyrka, Jens
2.
Dr. Alberti, Jan, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
13.01.2016
Salein
14
b)
Vorstand:
8.
Dr. Alberti, Jan, *XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Alberti, Jan
a)
01.02.2017
Sparka
09.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
bmp Ventures AG
c)
Erbringung von Beratungsdienst-
leistungen jeglicher Art sowie von
Fondsmanagement- und sonsti-
gen Dienstleistungen im Bereich
Venture Capital und Private Equi-
ty sowie Alternative Investments
mit Ausnahme erlaubnispfllchti-
ger Tätigkeiten, insbesondere sol-
cher, die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedür-
fen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.04.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Unternehmensgegenstand), § 4
(Bekanntmachungen), § 5 (Grund-
kapital - genehmigtes Kapital 2017/
I), § 13 (Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats), § 18 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung) und
§ 22 (Beschlussfassung der Haupt-
versammlung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
13.05.2011 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.04.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 23.04.2022 um bis
a)
28.04.2017
Dr. Kuhlmann
09.03.2024
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Abruf vom 09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu EUR 157.500,00 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
16
283.500,00 EUR
a)
Aufgrund Ermächtigung durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2013 ist das Grundka-
pital durch Einziehung eigener Ak-
tien um EUR 31.500,00 auf EUR
283.500,00 herabgesetzt. Die Ka-
pitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 25.01.2018 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Grundkapital).
a)
28.02.2018
Dr. Kuhlmann
09.03.2024
Seite 10 von 10