Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
.
oder
.
Stammkapital
Holger
Meyer,
Ralf
Marinoni,
Peer
er
Kloste
r
Müller,
Klaus
Niedermeier,
-
Dieter
Schwarz,
Dr.
Andreas
Reinhardt,
Peggy
Hanfland,
Michael
Drepper,
Wolfgang
Erben,
Christoph
Arzt,
Irma
Aslanog}u,
Gerrit
Deutscher,
Holger
Hinz,
Petra
Hinz,
Dorothea
Hoffmann,
Thilo
Müller,
Nicole
Deser,
Dr.
Morton
Schwarz,
Roland
Stadler,
Dietmar
Stumpf,
Björn
Ehring,
Friedrich
Wilhelm
Fritzen
TB
3
nn
A
An
ET
Zn
nn
Helmut
Florreich,
Andreas
Göckes,
Roland
Frey,
Andreas
Feick,
Bettina
Burkhard,
Volker
Eckhard,
Michael
Franzky,
Frank
Gärtner
und
Michaela
Wendt
waren
Prokuristen
15.132.456
EUR
ı
la)
Consors
Capital
Bank
AG
Klaus-Gerd
Kleversaat
geb.
31.12.1938
Krummensee
b)
In
Berlin
ist
eine
Zweigniederlassung
errichtet
unter
der
Firma
Berliner
Effektenbank
-
Zweigniederlassung
der
Consors
Capital
Bank
AG.
|
Vorsitzender
des
Jorstandes:
ce)
Der
Betrieb
von
Bank-
und
Finanzgeschäften
sowie
von
Geschäften
die
damit
zusammenhängen!
_
Die
Gesellschaft
betreibt
keine
Geschäfte
im
Sinne
von
$
1.
des
Gesetzes
über
Kapitalanlagegesellschaften.
Johannes
Eismanfi
geb.
23.05.1967
Eggolsheim
gemeinsam
mit
einem
Vorstan
enntglied
oder
einem
anderen
Prokuriste
34.
Annett
Romeyr«
geb.
18.11.1975
Berlin
-
35.
Jens
Holznag«ei
geb.
29.03.1963
.Berlin
D
MO
GO
Sre
geb.
02.11.195
Berli
-
-
geb.-
06.08.1960
-
-
-
-
Seeburg
%
e7)
DIR
Kerstin
Greitzke
geb.
Müller
geb.
07.04.1972
Berlin
38.
39.
Regine
Schäfer
geb.
Hartmann
geb.
18.04.1950
Berlin
40.
Claus
Vogt
geb.
02.02.1963
Potsdam
_41.
Michael
Hoevel
_
_geb.
21.09.1973
Großziethen
j
HR
102
-
Karteiblatt
HR
B
.
\
.
j
07T?
(7.02)
ü
Bu
.
.
|
zuletzt
am
30.
März
2001
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
stimmung
des
Tausender
|
Hunderter
Zehner
24680
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
„x
Bemerkungen
6
|
7
a)17.2.2003
Rechtsverhältnisse
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
29.
Oktober
1997
festgestellt
und
b)
Satzung
Aufsichtsrats
das
Grundkapital-der
Gesellschaft
bis
zum
23
Bl.
24
{{.
Mai
2007
einmalig
oder
mehrmäls
durch
Ausgabe
neuer
auf
Beschluss
Bl.
il
L£.
zu
insgesamt
Euro
7.566.228,00
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
den
Inhaber
Pas
ur
gegen
Bareinlage
um
bis
ist
ein
Bezugsrecht-@inzuräumen.
.
|
Der
vorstand
fa
erskchtigt
mit
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des
-[
Aufsichtsr
s
über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
Bedingupgen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden.
Da
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EUR
1-600.000,--
(in
Worten:
EUR
sechshunderttausend),
eingeteil
in
bis
zu
600.000
Stückaktien
mit
voller
Gewinnberechtigung
(Aktiengattung
I),
die
auf
den
Inhaber
lauten,
bedingt
erhöht.
Das
bedingte
Kapital
dient
der
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Mitglieder
der
_
Geschäftsführung
und
Mitarbeiter
der
Gesellschaft
sowie
von
Unternehmen,
an
denen
die
Gesellschaft
mehrheitlich
beteiligt
ist.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
Bezugsrechte
ausgegeben
werden
und
die
Inhaber
der
Bezugsrechte
hiervon
Gebrauch
machen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
bedingten
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festzusetzen.
Sowei
:;
die
Gewährung
von
Bezugsrechten
den
Vorstand
der
Consors
„”
Capital
Bank
AG
betrifft,
erfolgt
die
Festlegung
der
weiteren
Eiizelheiten’der
bedingten
Kapitalerhöhung
durch
den
Aufsichts
EEE
A
Die
Gesellschaft
wird,
gemeinschaftlich
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
o
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einen
Pak
Tsten
vertreten.
Dezember
2002
ist
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Frankfurt
am
Main
(bisher
Amtsgericht
Frank£urt-.am
Main,
HRB
51250)
nach
Berlin
verlegt
und
der
Gesellschaftsyertrag
entsprechend
geändert
in
$
1
(Firma
und
Sikz):
Durch
Beschluss
der
E
Sitz
der
Gebejlschat
v
vom
12.
Zum
Vorstand
wurden
Klaus-Gerd
Kleversaat,
Alfr&d_Möckel,
und
Johannes
Eismann
bestellt.
5
:
Fortsetzung
Rückseite-
aD
a2
20.0
5°
72.
nenperiene
toner
meuns:4
3
LepferuramemeNeEr
CeRFERmEETERIERED
RETTET
METER
Lädt...
Pe,
Anftsgericht
Charlottenburg
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
Rückseite
von
Blatt
A
HRB
87859
ag
der
Eintragung
und
Unterschrift
1
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
|
7
42.
Corinna
Fieba
..geb,
17.04.1970
Berlin
N
43.
Stefan
Fringel
geb.
05.12.1963
Berlin
.
Matthias
Groewe
geb.
17.02.1965
Falkensee
45.
Alexander
Proppert
geb.
13.05.1975
Maintal
_
Löschung
der
ara.
u
a)2.5.2003
‚Ingrid
Krebs
geb.
Forkeis
(Nr.
36),
"Andreas
Köhler
(Nr.
„37j-und
ZEULL
4:
2%
enke
b)
Bl.
44
a)7.7.2003
Schonk
N
b)
Bl.
46
££.
q
Möckel
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Durch
Beschluss
der
Hauptversänmlung
vom
8.
Juli
2003
ist
das
Grundkapital
im
Wege
der
vereinfachten
Kapitalherabsetzung
um
7.566.228
EUR,
auf
7.566.228
EUR
herabgesetzt,
sodann
um
3.428.235
EUR
euf
10.994.463
EUR
erhöht
und
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Gxundkapital)
sowiß
in
$
4
(Bekanntmachungen),
$
7
(Gewinnbeteitigung)
und
$
19
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung).
Die
Kapitalherabsetzung
und
Kapitalerhöhung
sind
durchgeführt.
a)25.7.2003
Bartel
b)
Beschluss
Bl.
49
££.
Fortsetzung
aufdem
____
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
_Zehner
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Ü
"Geschäftsführer
-
'
Abwickler
b
De
Registernummer
der
in
Berlifi
errichteten
Zweigniederlassung
lautet:
AG
Charlottenburg,
HRB
79278.
Löschung
der
Prokura
für:
Michael
Hoevel
(Nr.
41)
und
Corinna
Steinhaeuser
(Nr.
42)
j
jkura
gemeinsam
mit
einem
|
Vorstkodsnitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
46.
Alexandra
E
geb.
04.09.1520
Berlin
4.
Jürgen
Steegma
m
:
geb.
24.12.18
Bremen
°
b)
Bemerkungen
7
a)
14.11.2003
Beyer
b)
zu
Eintr.
lfd.
Nr.
1
b)
von
Amts
wegen
ergänzt
a)18.5.2004
”-
0
b)
Bl.
108
££.
HR102-Karteiblatt
RB
-
°
zn
—
nn
=
0
Fortsetzung
Rückseite
BDTP
(7.02)
°
,
.
-
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.
[4
24680
HR
B
87/
8
Ä
7}
“
räg
der
Eintragung
|
und
Unterschrift
Lädt...
Den
_
Amtsqericht
Charlottenburg
Rückseite
von
Blatt
____
ung
—
|
HRB
87858
Nr.
d
a)
Firma
Grund-
Vorstand
Ei
b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
m
-
tra-
.
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Ag
der
Eintragung
gung
\ernehmens
pita
Geschäftsführer
und
Unterschrift
.Abwickler
b)Bemerkungen
En
7
Fortsetzung
auf
dem
____
teriBlatt