Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Consors Capital Bank AG

b)

Berlin

Zweigniederlassung/en errichtet:

unter der Firma: Berliner Effek-

tenbank - Zweigniederlassung der

Consors Capital Bank AG, Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 79278)

c)

Der Betrieb von Bank- und Fi-

nanzgeschäften sowie von Ge-

schäften die damit zusammenhän-

gen. Die Gesellschaft betreibt kei-

ne Geschäfte im Sinne von § 1 des

Gesetzes über Kapitalanlagege-

sellschaften.

10.994.463 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Eismann, Johannes, *XX.XX.1967, Eg-

golsheim

Vorstand:

2.

Kleversaat, Klaus-Gerd, *XX.XX.1938,

Krummensee

1.

Engelschalt, Alexandra,

*XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Fringel, Stefan, *XX.XX.1963, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

3.

Greitzke, Kerstin, geb. Müller,

*XX.XX.1972, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

4.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom : 29.10.1997

mit letzter Änderung vom

08.07.2003 Durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

12.12.2002 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von Frankfurt am Main

(Amtsgericht Frankfurt am Main,

HRB 51520) nach Berlin verlegt.

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.03.2001 ist das

Grundkapital der Gesellschaft um

bis zu EUR 600.000,-- (in Worten:

EUR sechshunderttausend), einge-

teilt in bis zu 600.000 Stückakti-

en mit voller Gewinnberechtigung

(Aktiengattung I), die auf den Inha-

ber lauten, bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2001/I)

a)

30.07.2004

Pacholke

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

17.02.2003

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

06.03.2024

Seite 1 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Groewe, Matthias, *XX.XX.1965,

Falkensee

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

5.

Holznagel, Jens, *XX.XX.1963, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

6.

Romeyke, Annett, *XX.XX.1975,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

7.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.05.2002 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum

23.05.2007 einmalig oder mehr-

mals durch Ausgabe neuer auf den

Inhaber lautender Stückaktien ge-

gen Bareinlage um bis zu insgesamt

Euro 7.566.228,00 zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2002/I)

06.03.2024

Seite 2 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schäfer, Regine, geb. Hartmann,

*XX.XX.1950, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

8.

Steegmann, Jürgen, *XX.XX.1955,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

9.

Vogt, Claus, *XX.XX.1963, Potsdam

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2

10.

Krebs, Ingrid, *XX.XX.1956, Berlin

a)

a)

06.10.2004

06.03.2024

Seite 3 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.09.2004 ist die

Satzung geändert in § 4 (Bekannt-

machungen), § 5 (Grundkapital), §

10 (Aufsichtsratsmitglieder) und §

14 (Beschlußfassung).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 24.05.2002 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 4.137.993 Euro. (Genehmig-

tes Kapital 2002/I)

Zenke

b)

Beschluss BL.

119

3

16.903.986,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.04.2005 ist

das Grundkapital gegen Sachein-

lagen um 5.909.523,00 EUR auf

16.903.986,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

a)

21.04.2005

Dr. Schulte

b)

Satzung Bl. 151

ff.

Beschluss Bl.

138 ff.

06.03.2024

Seite 4 von 43

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.04.2005 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital), § 10 (Aufsichtsratsmitglie-

der), § 23 (Beschlussfassung), er-

gänzt um § 13 a (Überwachung der

Geschäftsführung durch den Auf-

sichtsrat, zustimmungsbedürftige

Geschäftsführungsmaßnahmen)

und teilweise neu gefaßt. Das ge-

nehmigte Kapital 2002/I ist entfal-

len.

b)

Das Genehmigte Kapital vom

24.05.2002 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2002/I)

4

a)

CCB Bank AG

b)

Vorstand:

3.

Schmidt, Karl Matthäus,

*XX.XX.1969, Hof

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2005 ist die

Satzung geändert in § 1 (Firma und

Sitz).

a)

22.06.2005

Dr. Schulte

b)

06.03.2024

Seite 5 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaftsver-

trag Bl. 10 ff. SB

II

Beschluss Bl. 1

ff. SB II

5

18.753.986 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

05.05.2005 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.850.000 EUR

auf 18.753.986 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt und die Satzung durch Be-

schluss derselben Hauptversamm-

lung geändert in § 17 (Vergütung).

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 20.08.2005 ist die Satzung fer-

ner geändert in § 5 (Grundkapital).

a)

13.09.2005

Schnitker

b)

Beschluss Bl. 7-8

und 32, Sonder-

band 2

6

11.

Müller, Ute, *XX.XX.1965, Leipzig

a)

06.04.2006

Junne

b)

Bl. 67 f

06.03.2024

Seite 6 von 43

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

12.

Kreuser, Christian, *XX.XX.1964,

Aschheim

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

13.

Alder, Stefan, *XX.XX.1964, Leipzig

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

14.

Spannagl, Stefan, *XX.XX.1965, Ber-

lin

06.03.2024

Seite 7 von 43

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

7

a)

quirin bank AG

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.04.2006 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital) sowie in § 1 (Firma und Sitz).

b)

Das am 30.03.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.04.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 23.04.2011 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates durch

einmalige oder mehrmalige Ausga-

be von insgesamt bis zu 5.500.000

neuen Stückaktien gegen Barein-

lage um insgesamt bis zu EUR

a)

16.05.2006

Dr. Schulte

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 87 ff. SB

II

Beschluss Bl. 70

ff. SB II

06.03.2024

Seite 8 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.500.000 zu erhöhen (Genehmig-

tes Kapital 2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.04.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum

23.04.2011 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch einmalige

oder mehrmalige Ausgabe von ins-

gesamt bis zu 3.876.993 neuen

Stückaktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen um insgesamt bis zu

EUR 3.876.993 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/II)

8

15.

Siewert, Dierk, *XX.XX.1971, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

11.08.2006

Lampe

b)

Bl.101

9

b)

19.196.986 EUR

a)

a)

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zur Zweigniederlassung

in: Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 79278) betreffend:

Firma

nunmehr:

Zweigniederlassung/en errichtet:

unter der Firma: Berliner Effek-

tenbank - Zweigniederlassung der

quirin bank AG, Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 79278)

Auf Grund der am 24.04.2006

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 443.000 Euro auf

19.196.986 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

30.06.2006 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital) (Genehmigtes

Kapital 2006/II)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.04.2006 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch einmalige

oder mehrmalige Ausgabe von ins-

gesamt bis zu 3.876.993 neuen

Stückaktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen um insgesamt bis zu

3.876.993 Euro zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 3.433.993 Euro (Genehmigtes

Kapital 2006/II)

01.09.2006

Schmidt

b)

Beschluss Bl.108

ff.

06.03.2024

Seite 10 von 43

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

22.696.986 EUR

a)

Auf Grund der am 24.04.2006 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 3.500.000 Euro auf

22.696.986 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

14.09.2006 ist § 5 Abs. 1 und 2 der

Satzung entsprechend geändert.

(Genehmigtes Kapital 2006/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.04.2006 ermächtigt mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 23.04.2011

durch einmalige oder mehrmali-

ge Ausgabe von insgesamt bis zu

5.500.000 neuen Stückaktien ge-

gen Bareinlage um insgesamt bis zu

5.500.000 Euro zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 2.000.000 Euro. (Genehmig-

tes Kapital 2006/I)

a)

19.09.2006

Schmidt

b)

Beschluss Bl.

169 ff., 191

06.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Der Zweigniederlassungsvermerk

wird gemäß § 13 HGB neu ge-

fasst:

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

nunmehr:

Berliner Effektenbank - Zweignie-

derlassung der quirin bank AG

10711 Berlin

a)

11.06.2007

Rudolph

12

b)

Vorstand:

4.

Spannagl, Stefan, *XX.XX.1965, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

14. Spannagl, Stefan

a)

13.06.2007

Romroth

13

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2007 ist die

Satzung geändert in § 19 (Ort und

Eiberufung der Hauptversamm-

a)

27.07.2007

Wohlfeil

06.03.2024

Seite 12 von 43

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung) und § 20 (Teilnahme an der

Hauptversammlung).

14

23.646.986 EUR

a)

Auf Grund der am 24.04.2006

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 950.000 Euro auf

23.646.986 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

21.09.2007 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2006/II)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.04.2006 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.483.993 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 23.04.2011. (Genehmigtes Ka-

pital 2006/II)

a)

09.10.2007

Wohlfeil

06.03.2024

Seite 13 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.11.2007 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital) und § 10 (Aufsichtsratsmit-

glieder).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.11.2007 ermächtigt mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 30.10.2012

durch einmalige oder mehrmali-

ge Ausgabe von insgesamt bis zu

7.914.500 neuen Stückaktien ge-

gen Bareinlage um insgesamt bis

zu 7.914.500 Euro zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

Das Genehmigte Kapital vom

24.06.2006 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2006/I)

a)

27.11.2007

Schmidt

06.03.2024

Seite 14 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

16.

Demmig, Klaus, *XX.XX.1954,

Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

17.

Ehring, Björn, *XX.XX.1969, Bad

Homburg v.d. Höhe

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

18.

Hinz, Holger Clemens, *XX.XX.1974,

Friedberg/Hessen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

19.

a)

04.12.2007

Schmidt

06.03.2024

Seite 15 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schwuchow, René, *XX.XX.1974,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

17

29.558.733 EUR

a)

Auf Grund der am 09.11.2007

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 5.911.747 auf

29.558.733 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

04.12.2007 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.11.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweiser

a)

11.12.2007

Schmidt

06.03.2024

Seite 16 von 43

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ausschöpfung noch 2.002.753 Eu-

ro. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

18

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 10.03.2008 und des

Zustimmungsbeschlusses der über-

tragenden Gesellschaft vom selben

Tage ist die PCA Capital Advisors

GmbH mit Sitz in Berlin (AG Char-

lottenburg, HRB 111618) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

01.04.2008

Schmidt

19

20.

Raabe, Jürgen, *XX.XX.1960, Frank-

furt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

20.05.2008

Schmidt

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 16:

Demmig, Klaus

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Änderung zu Nr. 17:

Ehring, Björn

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Änderung zu Nr. 18:

Hinz, Holger Clemens

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Änderung zu Nr. 19:

06.03.2024

Seite 18 von 43

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schwuchow, René

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

20

21.

Donner, Andreas, *XX.XX.1974,

Frankfurt/Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2008 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2008 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 26.06.2013 einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe neuer

Stückaktien gegen Bareinlage um

insgesamt bis zu 12.295.373 Euro

a)

13.08.2008

Wohlfeil

06.03.2024

Seite 19 von 43

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2008/I)

Das Genehmigte Kapital vom

07.11.2007 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2008 um bis

zu 2.955.873 Euro durch Ausgabe

von bis zu 2.955.873 auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2008/I)

21

36.948.416,00

EUR

a)

Auf Grund der am 27.06.2008 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 7.389.683 Euro auf

36.948.416 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

09.10.2008 ist die Satzung geändert

a)

27.10.2008

Wohlfeil

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2008/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2008 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.905.690 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 26.06.2013. (Genehmigtes Ka-

pital 2008/I)

22

b)

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-

lin

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2009 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 2

(Genehmigte Kapitalia 2009/I und

2009/II) sowie ergänzt durch § 4

Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2009/

I). Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom selben Tage ist die

a)

14.07.2009

Dr. Lehmann

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung ferner geändert in § 23

(Beschlussfassung).

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.06.2008 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2008/I))

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

26.06.2009 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 25. Juni 2014 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgabe von

insgesamt bis zu 12.474.208 neuen

Stückaktien gegen Bareinlage um

insgesamt bis zu 12.474.208 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

Das genehmigte Kapital vom

24.04.2006 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2006/II)

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 26.06.2009 ermächtigt, das

Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2014

durch einmalige oder mehrmali-

ge Ausgabe von insgesamt bis zu

6.000.000 neuen Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen um

insgesamt bis zu 6.000.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/II)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 26.06.2009 um bis zu

15.000.000 EUR durch Ausgabe

von bis zu 15.000.000 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stückaktien

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2009/I)

23

a)

Die Eintragung betreffend die Än-

derung der Satzung zum Bedingten

a)

01.10.2009

Rabenow

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2009 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 2

(Genehmigte Kapitalia 2009/I und

2009/II) sowie ergänzt durch § 5

Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2009/

I). Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom selben Tage ist die

Satzung ferner geändert in § 23

(Beschlussfassung).

24

43.106.485,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom

26.06.2009 ist das Grundkapital um

6.158.069 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

25.11.2009 ist die Satzung geändert

a)

10.12.2009

Dr. Lehmann

06.03.2024

Seite 24 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2009/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

26.06.2009 ermächtigt das Grund-

kapital bis zum 25.06.2014 zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 6.316.139 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2009/I)

25

Nicht mehr Prokurist:

1. Engelschalt, Alexandra

Nicht mehr Prokurist:

16. Demmig, Klaus

a)

17.08.2010

Behling

26

b)

Änderung zu Nr. 3:

Vorstand:

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2010 ist die

a)

10.09.2010

Wohlfeil

06.03.2024

Seite 25 von 43

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schmidt, Karl Matthäus,

*XX.XX.1969, Mainleus

Satzung geändert in § 5 Abs. 2 (ge-

nehmigtes Kapital), § 5 Abs. 4 (be-

dingtes Kapital 2010/I), § 10 (Auf-

sichtsratsmitglieder), § 13a (Über-

wachung Geschäftsführung), § 19

(Ort/Einberufung der Hauptver-

sammlung), § 20 (Teilnahme an der

Hauptversammlung), § 21 (Stimm-

recht) und § 22 (Leitung der Haupt-

versammlung).

b)

Das genehmigte Kapital vom

26.06.2009 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2009/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.06.2010 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 17. Juni 2015 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgabe von

insgesamt bis zu 15.553.242 neuen

Stückaktien gegen Bareinlagen um

06.03.2024

Seite 26 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

insgesamt bis zu 15.553.242 Euro

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 18.06.2010 um bis zu

17.000.000 Euro durch Ausgabe

von bis zu 17.000.000 neuen auf

den Inhaber lautenden Stückaktien

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2010/I)

Das am 26.06.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

27

Nicht mehr Prokurist:

9. Vogt, Claus

a)

10.11.2010

Behling

28

b)

Vorstand:

5.

Nicht mehr Prokurist:

12. Kreuser, Christian

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2011 ist die

a)

09.09.2011

Rabenow

06.03.2024

Seite 27 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kreuser, Christian, *XX.XX.1964, Dor-

nach

Nicht mehr Prokurist:

17. Ehring, Björn

Nicht mehr Prokurist:

19. Schwuchow, René

Satzung geändert in § 5 Abs. 2 (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/II), § 5

Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2008/I)

und ergänzt um § 5 Abs. 5 (Beding-

tes Kapital 2011/I).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2011 um bis

zu 2.246.398,- EUR durch Ausgabe

von bis zu 2.246.398 auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I)

Die Hauptverammlung vom

27.06.2008 hat die bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals beschlos-

sen. Es beträgt nach Änderung

durch die Hauptversammlung vom

17.06.2011 noch 2.064.250,- EUR.

(Bedingtes Kapital 2008/I)

29

22.

a)

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Neininger, Tobias, *XX.XX.1983,

Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

24.11.2011

Behling

30

23.

Peter, Carsten, *XX.XX.1972, Kron-

berg am Taunus

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

14.06.2012

Behling

31

Die Eintragung zu Nr. 23 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

hinsichtlich des Geburtsdatums

Peter, Carsten, *XX.XX.1972, Kron-

berg am Taunus

a)

28.06.2012

Behling

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

32

24.

Kunze, Martin Rainer, *XX.XX.1978,

Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

21.08.2012

Behling

33

Nicht mehr Prokurist:

2. Fringel, Stefan

Nicht mehr Prokurist:

4. Groewe, Matthias

Nicht mehr Prokurist:

8. Steegmann, Jürgen

a)

07.03.2013

Behling

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

10. Krebs, Ingrid

Nicht mehr Prokurist:

11. Müller, Ute

25.

Böttcher, Boris, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

34

Nicht mehr Prokurist:

7. Schäfer, Regine, geb. Hartmann

a)

20.12.2013

Behling

35

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Kreuser, Christian

a)

07.01.2014

Waligorski

36

b)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

6.

Dr. Morschbach, Marcel,

*XX.XX.1953, Wiesbaden

07.03.2014

Trittin

37

26.

Schulz, Stefan, *XX.XX.1977, Fal-

kensee

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

23.05.2014

Trittin

38

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Kleversaat, Klaus-Gerd

a)

11.06.2014

Trittin

39

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.06.2014 ist die

Satzung geändert in § 5 Absatz 2

(Aufhebung des genehmigten Ka-

pitals 2009/II und des genehmigten

Kapitals 2010/I und Schaffung des

a)

04.08.2014

Bialek

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

genehmigten Kapitals 2014/I) und

in § 5 Absatz 4 (Aufhebung des be-

dingten Kapitals 2010/I und Schaf-

fung des bedingten Kapitals 2014/

I).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 13.06.2014 um bis zu

17.000.000 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2014/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 12.06.2019 um ei-

nen Betrag bis zu 21.553.242 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

Das am 18.06.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

26.06.2009 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2009/II)

Das genehmigte Kapital vom

18.06.2010 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2010/I)

40

27.

Kellput, Michael, *XX.XX.1981,

Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

14.08.2015

Steinberg

41

Änderung zu Nr. 27:

Berichtigung zur Schreibweise des

Nachnamens auf Antrag

Kellputt, Michael, *XX.XX.1981,

Frankfurt am Main

a)

26.08.2015

Steinberg

06.03.2024

Seite 34 von 43

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

42

Nicht mehr Prokurist:

6. Romeyke, Annett

Nicht mehr Prokurist:

24. Kunze, Martin Rainer

28.

Hein, Florian Gustav, *XX.XX.1971,

Heigenbrücken

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

10.11.2015

Repke

43

29.

Friese, Antje, *XX.XX.1952, Köln

a)

02.02.2016

Repke

06.03.2024

Seite 35 von 43

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HRB 87859 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

44

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Spannagl, Stefan

Nicht mehr Prokurist:

5. Holznagel, Jens

a)

08.03.2016

Repke

45

b)

Die Zweigniederlassung Nr. 1 in

10711 Berlin ist aufgehoben.

a)

19.12.2016

Steinberg

46

a)

Quirin Privatbank AG

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Dr. Morschbach, Marcel

30.

Kaufmann, Thomas, *XX.XX.1963,

Hattersheim

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

31.

Soer, Klaus, *XX.XX.1962, Marburg

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2017 ist die

Satzung geändert in § 1 (Firma), §

17 (Vergütung) und § 22 (Leitung

der Hauptversammlung).

a)

20.06.2017

Rabenow

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

32.

Woite, Kathrin, *XX.XX.1975, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

47

43.412.923,00

EUR

Nicht mehr Prokurist:

28. Hein, Florian Gustav

Nicht mehr Prokurist:

29. Friese, Antje

a)

Auf Grund der am 17.06.2011

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2017

306.438 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

43.412.923,00 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

16.01.2018 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital, Bedingtes Ka-

pital) (Bedingtes Kapital: 2011/I)

b)

a)

29.01.2018

Rabenow

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 17.06.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2017 noch 1.939.960,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2011/I)

48

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2018 ist die

Satzung geändert in § 5 Absatz 2

(Aufhebung des

genehmigten Kapitals 2014/I und

Schaffung des genehmigten Ka-

pitals 2018/I) und in § 5 Absatz 4

(Aufhebung des bedingten Kapitals

2014/I und Schaffung des beding-

ten Kapitals 2018/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

15.06.2018 ermächtigt das Grund-

kapital ein- oder mehrmals ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

a)

26.07.2018

Rabenow

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bis zum 14.06.2023 um bis zu

21.706.461,- EUR zu erhöhen. Das

Bezugsrecht der Aktionäre kann

ausgeschlossen werden. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

Das genehmigte Kapital vom

13.06.2014 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2014/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 15.06.2018 um bis zu

17.000.000,- EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2018/I)

Das am 13.06.2014 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I)

49

33.

Ackermann, Rof Niels,

*XX.XX.1973, Bremen

a)

30.08.2018

Steinberg

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