Prognos AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Prognos AG

b)

Berlin

Zweigniederlassung der unter

der Firma PROGNOS AG in Ba-

sel/Schweiz bestehenden Haupt-

niederlassung (Handelsregister

des Kantons Basel-Stadt, Firmen-

nummer: CH-270.3.003.262-6).

c)

Die Zweigniederlassung betä-

tigt sich als Bindeglied zwischen

Wirtschaftswissenschaft und Wirt-

schaftspraxis die Akquisition,

Durchführung und Vermittlung

von Beratungs-, Forschungs-, Un-

tersuchungs- und Entwicklungs-

aufträgen öffentlicher Institutio-

nen, privater Unternehmen und

anderer Auftraggeber aus Privat-

wirtschaft und Verwaltung.

4.000.000 CHF

a)

Der Verwaltungsrat besteht aus einem

oder mehreren Mitgliedern, jedoch

stets in ungerader Zahl. Der Verwal-

tungsrat ist berechtigt, die Geschäfts-

führung oder einzelne Zweige dersel-

ben und die Vertretung der Gesell-

schaft an eine oder mehrere Perso-

nen, Mitglieder des Verwaltungsra-

tes (Verwaltungsratsdeligierte) oder

an Dritte, die nicht Aktionäre zu sein

brauchen, zu übertragen. Der Verwal-

tungsrat bezeichnet diejenigen Per-

sonen, welche für die Gesellschaft

rechtsverbindliche Unterschrift füh-

ren, und setzt die Art ihrer Zeichnung

fest. Der Verwaltungsrat ernennt die

Direktion und deren Vorsitzenden.

Die Direktion besteht aus einem oder

mehreren Direktoren.

b)

Vorstand:

1.

1.

Kunst-Savelle, Heidemarie,

*XX.XX.1952, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder eines weiteren Proku-

risten

a)

Rechtsform ausl. Rechts

Aktiengesellschaft nach dem

Schweizer Recht

Satzung vom 06.10.1959 (Sta-

tut) mit letzter Änderung vom

04.04.2001.

a)

31.08.2004

Hübscher

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Schlesinger, Michael,

*XX.XX.1956, Vizedirektor, Lör-

rach-Haagen

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

Vorstand:

2.

Bucksteeg, Mathias, *XX.XX.1963, Vi-

zedirektor, Falkensee

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

Vorstand:

3.

Blickle, Gunter, *XX.XX.1941, Ver-

waltungsratsmitglied, Zürich/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

4.

09.03.2024

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HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Böllhoff, Christian, *XX.XX.1964, Di-

rektor, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

5.

Dr. Giller, Jan C., *XX.XX.1964,

Verwaltungsratsmitglied, Hor-

gen/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

6.

Hoch, Uwe, *XX.XX.1943, Verwal-

tungsratsmitglied, Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

b)

2.

a)

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 4:

Funktion geändert.

Vorstand:

Böllhoff, Christian, *XX.XX.1964, Ge-

schäftsführer, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 1:

Geburtsdatum geändert:

Vorstand:

Dr. Schlesinger, Michael,

*XX.XX.1956, Vizedirektor, Lör-

rach-Haagen

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

Änderung zu Nr. 2:

Geburtsdatum geändert:

Vorstand:

Bucksteeg, Mathias, *XX.XX.1966, Vi-

zedirektor, Falkensee

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

Gründler, Ralf Karsten,

*XX.XX.1971, Allschwil / Schweiz

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

risten

20.10.2005

Liewald

b)

Bl.32

09.03.2024

Seite 4 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

1.250.000 CHF

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Hoch, Uwe

3.

Astor, Michael, *XX.XX.1961, Berlin

Prokura in Gemeinschaft mit einem

Mitglied des Verwaltungsrates,

der Direktion oder eines weiteren

Prokuristen erteilt mit der Beschrän-

kung auf den Betrieb der Zweignie-

derlassung.

4.

Bornemann, Holger, *XX.XX.1967,

Bremen

Prokura in Gemeinschaft mit einem

Mitglied des Verwaltungsrates,

der Direktion oder eines weiteren

Prokuristen erteilt mit der Beschrän-

kung auf den Betrieb der Zweignie-

derlassung.

5.

Dr. Hoffmeister, Jochen,

*XX.XX.1959, Bergisch Gladbach

a)

Das Aktienkapital ist nach Schwei-

zer Recht auf 1.250.000 CHF her-

abgesetzt.

a)

28.06.2007

Bergmann

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura in Gemeinschaft mit einem

Mitglied des Verwaltungsrates,

der Direktion oder eines weiteren

Prokuristen erteilt mit der Beschrän-

kung auf den Betrieb der Zweignie-

derlassung.

6.

Dr. Seidel, Axel, *XX.XX.1967, Köln

Prokura in Gemeinschaft mit einem

Mitglied des Verwaltungsrates,

der Direktion oder eines weiteren

Prokuristen erteilt mit der Beschrän-

kung auf den Betrieb der Zweignie-

derlassung.

4

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Bucksteeg, Mathias

a)

16.10.2007

Richter

5

b)

Verwaltungsratsmitglied:

7.

a)

11.08.2008

Schulze

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias,

*XX.XX.1968, Erkrath

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

6

b)

Änderung zu Nr. 3:

hinsichtlich des Amtes

Präsident des Verwaltungsrates:

Blickle, Gunter, *XX.XX.1941, Zü-

rich/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 4:

hinsichtlich des Amtes

Deligierter des Verwaltungsrates und

Geschäftsführer:

Böllhoff, Christian, *XX.XX.1964,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

14.05.2009

Duzinski

7

b)

a)

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Geschäfts-

anschrift wird gemäß Artikel 65

EGHGB von Amts wegen er-

gänzt:

Geschäftsanschrift:

Goethestr. 85, 10623 Berlin

15.12.2011

Schonk

8

b)

Verwaltungsratmitglied:

8.

Dr. Brockhaus, Michael,

*XX.XX.1966, Zürich/Schweiz

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied:

7. Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias

a)

11.10.2012

Lampe

9

b)

Nicht mehr Verwaltungsratmitglied:

8. Dr. Brockhaus, Michael

Verwaltungsratsmitglied:

a)

24.04.2015

Höcky

09.03.2024

Seite 8 von 14

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HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9.

Schunk, Markus, *XX.XX.1975, Reut-

lingen

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

10

b)

Nicht mehr Präsident des Verwal-

tungsrates:

3. Blickle, Gunter

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich des Amtes

Präsident des Verwaltungsrates:

Dr. Giller, Jan C., *XX.XX.1964, Hor-

gen/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

7.

Böhmer, Michael, *XX.XX.1975,

München

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

mit der Beschränkung auf den Be-

trieb der Zweigniederlassung

8.

Heimer, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

mit der Beschränkung auf den Be-

trieb der Zweigniederlassung

a)

24.11.2016

Vogler

09.03.2024

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HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

Nicht mehr Prokurist:

7. Böhmer, Michael

a)

18.10.2017

Guth

12

Nicht mehr Prokurist:

1. Kunst-Savelle, Heidemarie

a)

13.12.2017

Guth

13

b)

Der Vermerk zur Hauptniederlas-

sung wird von Amts wegen wie

folgt neu gefasst:

Zweigniederlassung der unter der

Firma PROGNOS AG in Basel /

Schweiz bestehenden Hauptnie-

derlassung (eingetragen im Han-

delsregisteramt des Kantons Ba-

sel-Stadt, Schweiz unter der Nr.

CH-270.3.003.262-6).

a)

16.02.2018

Höcky

14

9.

Dr. Böhmer, Michael, *XX.XX.1975,

München

a)

02.12.2019

Löben

09.03.2024

Seite 10 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

risten mit der Beschränkung auf den

Betrieb der Zweigniederlassung

10.

Dr. Ehrentraut, Oliver, *XX.XX.1975,

Freiburg

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

risten mit der Beschränkung auf den

Betrieb der Zweigniederlassung

11.

Seefeld, Friedrich, *XX.XX.1966,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

risten mit der Beschränkung auf den

Betrieb der Zweigniederlassung

Änderung zu Nr. 8:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Heimer, Andreas

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

risten mit der Beschränkung auf den

Betrieb der Zweigniederlassung

15

Änderung zu Nr. 11:

berichtigt hinsichtlich der Schreib-

weise des Nachnamens, nunmehr:

Seefeldt, Friedrich, *XX.XX.1966,

Berlin

a)

16.03.2021

Janda

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HRB 87447 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Proku-

risten mit der Beschränkung auf den

Betrieb der Zweigniederlassung

16

b)

Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied:

9. Schunk, Markus

Vorstand:

10.

Schwanwedel, Jens, *XX.XX.1968,

Kernen im Remstal

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

12.

Hobohm, Jens, *XX.XX.1968, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Mit-

glied des Verwaltungsrates, der Di-

rektion oder einem weiteren Pro-

kuristen mit der Beschränkung auf

den Betrieb der Zweigniederlassung

Berlin

a)

14.06.2021

Schuricht-Salein

17

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Schlesinger, Michael

Nicht mehr Vorstand:

10. Schwanwedel, Jens

a)

31.03.2022

Schwarzer

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

11.

Zerai, Filmon, *XX.XX.1977, München

mit der Befugnis zur Kollektivunter-

schrift zu zweien

09.03.2024

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