Lädt...
Ami:
gericht
Charlottenburg
u
\
.
13579
-]Tausender
|Hunderter|
Zehner
Vorstand.
|
©
Grund-.
Persönlich
haftende
oder
ea:
:
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstanü-des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
.
\
Abwickler
Fo
2
3
„Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
.
“b)
Bemerkungen
Biatt
Aktiengesellschaft,
=
entstanden
durch
Formwechsel
der
VANGUARB”GmbH
-
Medical
Services
for
Europe
mit
Sitz
in
Berlim"(Amtsgericht
Charlottenburg,
HRB
68683)
aufgrund-Umwandlungsbeschlusses
vom
24.
April
2001.
-
a)
Vanguard
AG
,
Medical
Services
for
Europe
"Robert
Schrödel
geb.
31.12.1957
b)
Berlin
Die
Satzung
ist
am
24.
Aprti
2001
festgestellt.
°)
|
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.
[Dezember
2002
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
gabe
neuer
axuT
den
Namen
Jautenden
Stückaktien
gege
:|Bar-
oder
Sacfleinlagen
einmalig
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
_öchstens
um
nominal.
.000
Euro
zu
erhöhen.
Die
Erbringung
von
Serviceleistunger
(medical
services)
für
Unternehmen
und
Institutionen
aus
dem
Bereich
"Health-Care”
auf
dem
europäischen
Markt,
insbesondere
die
re
Wiederaufbereitung
und
Sterilisierung
von
Medizinprodukten
die
Vermarktung
und
der
Vertrieb:
von
Logistik-
und
Informationssystemen.
Der
‚vörstand
der
Gesellschaft
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Mitgliedern.‘
|Ist
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in.
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
:
Einzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
1.
Es
besteht
ein
Teilgewinnabführungsvertrag
mit
Herrn
Dr.
Bernard
Frieling,
Berlin,
als
atypischem
stillen
IGesellschafter.
atypisch
stille
Gesellschafter
erhält
für
die
°
tellung
des
Kapital
und
der
Leistungen
auf
seine
Einlage
e
von
seinem
Jahresergebnis
unabhängige
Vergütung
vom-6,5
%
p.a.,
mindestens
jedoch
in
Höhe
der
jeweils
geltenden,
Zinsen
aus
dem
K£W/BMBF-Technologte-Beteiligungsprogramm
zuzüglich
1%.
3.
Der
atypisch
stille
Gesellschafter
nimmt
am
Gewinn
oder
Verlust
der
Gesellschaft
bis.zum
31.
Dezember
2000
mit
40
%
teil,
ab
dem
01.
Januar
2001
cringert
sich
die
Gewinn-
oder
Verlustteilnahme
auf
5
%.
4.
Für
die
Gewinn-
und
Verlustbeteiligüng
ist
von
dem
Gewinn
und
Verlust
auszugehen,
der
sich
aus
dem
Jahresabschluss
der
Gesellschaft
nach
Berücksichtigung
der
unabhängigen
Vergütung
ergibt.
5.
Voraussetzung
für
eine
Gewinnbeteiligung
ist,
dass-<
Einlage
volleingezahlt
ist,
andernfalls
erfolgt
nur
eine
anteilige
Beteiligung.
HR
102
Karteiblatt
HRB
0
on
Fortsetzung
Rückseite
JVATeaelO
-
.
-
.
7
a)12.6.2001
GI
u
Bartel
b)
Satzung
Bl.
22
££f.
Beschluss
Bl.
5
ff.
a)12.6.2001
Bartel
b)
Vertrag
Bl.
81
f£..
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H
1
#
ji
!
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a
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Amis
gericht
Charlottenburg
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
A
H
R
B
8
Ö
K‘
6
®
Nr.
Vorstand
.
der
a)
Fir
erund-
Persönlich
haftende
-
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
3’Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstarl_
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
2.800.000
EUR
2.979.000
EUR
-
b)
Bemerkungen
7
L
=
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
27
August
2001
a)1.10.200
ist
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitt@ln
um
2.450.000
EUR
auf
2.800.000
EUR
erhöht
und
die
zung
geändert
in
$
4
(Grundkapital)
und
$
5
(Genehmigtes
Kapital).
Schonk
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
daS
Grundkapital
bis
zum
31.12.2002
mit
Zustimmun
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautenden
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
,
|sacheinlagen
einmalig,.öder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
jhöchstens
um
nominat
1.400.000
EUR
zu
erhöhen.
a)23.7.2002
Bartel
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital),
$
5
b)
Beschluss
(Genehmigtes
Kapital)
und
$
7
(Zusammensetzung
des
Bl.
184
f£.
orstandes).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Dezember
2002
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
duch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
einmalig
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
nominal
1.400.000
EUR
zu
erhöhen.
Dabei
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden.
|“
Durth_
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
2003
ist
|a)18.11.20
|
das
Grundkapital
um
431.621
EUR
auf
3.410.621
EUR
erhöht
und
die
zung
geändert
in
$
5
(Genehmigtes
Kapital)
und
$
Hrynon
11
(Zusammeiizsetzung
des
Aufsichtsrats).
Rainer
Grabow
geb.
08.06.19
Chemnitz
b)
Besdbilus
Der
Vorstand
ist
exmächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31,
Bl.
18,
45
Dezember
2006
mit
Z
immung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
en
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
eifmalig
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
nominal
1.000.000
EUR
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
den
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Rainer
Grabow
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
darf
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
als
Vertreter-Dritter
abschließen.
Das
Vorstandsmitglied
Robert
Schrödel
hat
inzelvertretungsbefugnis
und
ist
befugt,
Rechtsgeschäft:
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
abzuschließen.
[
Fortsetzung
auf
dem
2
_ten’Blatt
Lädt...
“|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13579
"
Amtsge
richt
Charlotten
burg
Vorstand:
Persönlich
haftende
Grund-
oder
elaos
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Die
in
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
206
beschlossene
Kapitalerhöhung
um
431.621
EUR
auf
3.410621
EUR
ist
durchgeführt.
u
3.410.621
Durch
Beschluss
NEL
Bauptverse
mfung
vom
27.
Oktober
2003
ist
die
Satzung
geändert
in
&-2@
(Grundkapital).
Durch
Beschlüsse’der
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
und
27.
Oktober
2003-ist
das
Grundkapital
zunächst
um
89.544
EUR
um
weitere
323.184
EUR
auf
insgesamt
3.823.349
t
und
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
3.823.349
r@
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Aufgrund
der
am
30.
Juli
2003
erteilten
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
434.028
EUR
auf
4.257.377
EUR
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
4.257.377
Die
Satzung
ist
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
20.
November/5.
Dezember
2003
geändert
in
$
4
(Grundkapital)
und
$
5
(Genehmigtes
Kapital).
sa,
genehmigte
Kapital
vom
30.
Juli
2003
(Genehmigtes
30.
Juli
2003
erteilten
Ermächtigung
ist
81.200
EUR
auf
4.338.
77
EUR
erhöht.
t
durchgeführt.
Aufgrund
der
di
das
Grundkapital
Die
Kapitalerhöhung
4.338.577
EUR
j
Die
Satzung
ist
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
17.
Dezember
2003
geändert
in
$
"@
(Grundkapital)
und
$
5
(Genehmigtes
Kapital).
03
(Genehmigtes
Das’genehmigte
Kapital
vom
30.
Juli
noch
484.772
Kapital
beträgt
nach
teilweiser
Ausschün
Aufgrund
der
am
30.
Juli
2003
erteilten
Ermächtiguiig
ist
das
Grundkapital
um
173.
611
EUR
erhöht.
Die
Kapitalerfiähund
ist
durchgeführt.
4.512.188
EUR
n
Die
Satzung
ist
des
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
21./22.01.2004
geändert
in
$
4
(Grundkapital)
und
$
5
2)
Tag
derEintragung
"b)
Beschlüsse
‚Blatt.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)4.12.2003
b)
Beschluss
Bl.
18
££.,
101
££.
a)4.
12.2003
_
DIL
Bartel
Bl.
18
££.,
101
££.
a)11.12.2003
GI
Bartel
—
b)
Beschluss
Bl.
233
££.
a)1.4.2004
nke
EEE
en
RREREITTTTTTSTI
b)
Beschluss
Bl.
24
a)5.5.2004
nike.
Lädt...
Rückseite
von
Blatt__
HR
B
805
6
8
|
der
irme
Grund-
Vorstand
Ein-
Be
oder
Persönlich
haftende
.
-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag-üer
Eintragung
gun
q
c)
Gegenstand’das
Unternehmens
mmkapıta
Geschäftsführer
Ad
Unterschrift
Abwickler
4
b)
Bemerkungen
1
5
Fa
U
(Genehmigtes
Kapital).
Bl.
62
Das
genehmigte
Kapital
vom
30.
Juli
2003.-(Genemigtes
Kapital)
beträgt
nach
teilweiser
Aussgiiöpfung
noch
311.161
11
Auf
Grund
der
am
30.
Juli,-2003
erteilten
Ermächtigung
ist
|
a)13.5.2004
EUR
das
Grundkapital
um
20
Die
Kapitalerhöhung
“000
EUR
auf
4.712.188
EUR
erhöht.
ist
durchgeführt.
Bartel
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
19.
geändert
in
$
4
(Grundkapital)
und
$
5
Die
Satzung
i
Februar
200
b)
Beschluss
(Genehmigtes
Kapital).
Bl.
114
££.
orstand
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
.
Juli
2003
ermächtigt,
das
Grundkapital
zu
erhöhen.
Es
beträgt
nach
teilweiser
Ausschöpfung
noch
111.161
EUR.
Fortsetzung
auf
dem
ten.Blatt