Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vanguard AG Medical Services
for Europe
b)
Berlin
c)
Die Erbringung von Serviceleis-
tungen (medical services) für Un-
ternehmen und Institutionen aus
dem Bereich "Health-Care" auf
dem europäischen Markt, insbe-
sondere die Wiederaufbereitung
und Sterilisierung von Medizin-
produkten, die Vermarktung und
der Vertrieb von Logistik- und In-
formationssystemen.
4.712.188 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Schrödel, Robert, *XX.XX.1957, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstandsmitglied:
2.
Grabow, Rainer, *XX.XX.1959, Chem-
nitz
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 24.04.2001
mit letzter Änderung vom
19.02.2004.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der VANGUARD GmbH -
Medical Services for Europe mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 68683) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
24.04.2001.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30. Ju-
li 2003 ermächtigt, das Grundka-
pital bis zum 31. Dezember 2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer auf den Na-
men lautender Stückaktien gegen
a)
30.06.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
12.06.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
06.03.2024
Seite 1 von 35
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrfach, jedoch insgesamt
höchstens um nominal 111.161
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2003/I)
Zwischen der Gesellschaft und
den nachstehenden Personen be-
steht jeweils ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
24.04.2001 zugestimmt hat: Dr.
Bernard Frieling, Berlin, als atypi-
schem stillen Gesellschafter.
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2004 ist
die Satzung geändert in § 17 (Be-
schlussfassung des Aufsichtsrats)
und § 26 (Jahresabschluss und La-
gebericht).
a)
19.01.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
146 ff.
3
4.821.774 EUR
a)
a)
06.03.2024
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung vom
30.07.2003 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 109.586 EUR
auf 4.821.774 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.12.2004 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in
§ 4 (Grundkapital) und § 5 (Geneh-
migtes Kapital) (Genehmigtes Ka-
pital 2003/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2003 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.575 EUR. Die Ermächtigung ist
befristet bis zum 31.12.2006. (Ge-
nehmigtes Kapital 2003/I)
14.03.2005
Horstkotte
4
14.465.322 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2005 ist das
a)
12.08.2005
Wiechert
06.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 9.643.548 EUR auf
14.465.322 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2008 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Namen lau-
tender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehr-
fach, jedoch insgesamt um höchs-
tens 5.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
Das Genehmigte Kapital vom
30.07.2003 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2003/I)
b)
Satzung Sonder-
band IV Blatt
67-78
Beschluss Son-
derband IV Blatt
49/50
Beschluss (ge-
nehmigtes Kapi-
tal) Sonderband
III Blatt 151/152
5
18.465.322 EUR
a)
a)
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung vom
19.08.2004 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000.000 EUR
auf 18.465.322 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.08.2005 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in
§§ 4 (Grundkapital), 5 (Genehmig-
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2004/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.000.000 EUR. (Genehmigtes Ka-
pital 2004/I)
30.01.2006
Wengert
b)
Satzung Sonder-
band IV Bl. 96 -
107
Beschluss Son-
derband IV Bl.
111/112
6
c)
Ferner: Beteiligung an Unterneh-
men im In- und Ausland und Er-
bringung von zentralen und über-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2007 ist die
a)
30.08.2007
John
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geordneten Leistungen für Un-
ternehmen, an denen die Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, dazu gehört auch die
Ausübung einer Holding-Funkti-
on.
Satzung ergänzt in § 2 (Gegen-
stand).
7
a)
Die Eintragung betreffend die Er-
gänzung des Unternehmensgegen-
standes ist von Amts wegen berich-
tigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2006 ist die
Satzung ergänzt in § 2 (Gegen-
stand).
a)
20.09.2007
Schmidt
8
a)
Vanguard AG
c)
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2007 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntma-
a)
08.01.2008
Dr. Lehmann
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Erbringung von Serviceleis-
tungen (medical services) für Un-
ternehmen und Institutionen aus
dem Bereich "Health-Care" auf
dem europäischen Markt, insbe-
sondere die Wiederaufbereitung
und Sterilisierung von Medizin-
produkten, die Vermarktung und
der Vertrieb von Logistik- und In-
formationssystemen
sowie anderer Leistungen, die für
einen optimierten Betrieb insbe-
sondere von OP-Zentren von Be-
deutung sind.
chungen), §§ 21, 22, 23 (Bestim-
mungen zur Hauptversammlung).
9
19.003.783,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 538.461 EUR auf
19.003.783 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 10.12.2008 ist die Fassung
a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2004/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 461.539
EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/
I)
10
19.084.583 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 80.800 EUR auf 19.084.583
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
10.12.2008 ist die Fassung der Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tal) und § 5 (Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 380.739
EUR (Genehmigtes Kapital 2004/I)
11
19.439.583 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 355.000 EUR auf 19.439.583
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.12.2008 ist
die Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Ge-
nehmigtes Kapital) (Genehmigtes
Kapital 2004/I)
a)
16.12.2008
Dr. Lehmann
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 19.08.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 25.739
EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/
I)
12
19.465.322 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2004 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 25.739 EUR auf 19.465.322
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
10.12.2008 ist die Fassung der Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal); § 5 (Genehmigtes Kapital) ist
ersatzlos entfallen und die nachfol-
genden Nummerierungen entspre-
chend angepasst. (Genehmigtes Ka-
pital 2004/I)
a)
17.12.2008
Dr. Lehmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom
19.08.2004 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2004/I)
13
20.437.181 EUR
b)
Vorstand:
3.
Menten, Jörg, *XX.XX.1957, Zug
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Die Hauptversammlung vom
19.12.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals auf 20.437.181 EUR
sowie die Änderung der Satzung in
§ 4 (Grundkapital), § 21 (Teilnah-
me und Stimmrecht) und § 23 (Be-
schlussfassung der Hauptversamm-
lung) beschlossen. Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
19.03.2009
Dr. Lehmann
14
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstr. 78, 10117 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Schrödel, Robert
a)
15.05.2009
Beyer
15
b)
Vorstand:
4.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 26.08.2009 und der
a)
11.03.2010
Sparka
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Berscheid, Ralf, *XX.XX.1963,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die SterilPlus Betriebs-
gesellschaft für zentrale Streilgut-
versorgung mit dem Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg HRB
67463) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
16
5.109.295 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2009 ist
das Grundkapital zunächst auf
20.437.180 Euro herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchge-
führt.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2009 ist das
Kapital im Wege der vereinfachten
Kapitalherabsetzung auf 5.109.295
Euro herabgesetzt und um bis zu
10.000.000 Euro erhöht. Die Sat-
a)
19.03.2010
Quellhorst
06.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung ist geändert in § 4 (Grundka-
pital).
17
b)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Nummer 15 betreffend die Ver-
schmelzung mit der SterilPlus Be-
triebsgesellschaft für zentrale Ste-
rilgutversorgung in Hamburg ist
mangels einer wesentlichen Vor-
aussetzung gemäß § 395 FamFG
von Amts wegen gelöscht.
a)
19.03.2010
Quellhorst
18
a)
Ergänzend zur Eintragung laufende
Nummer 16 Spalte 6 a) nachgetra-
gen: Die am 31.08.2009 beschlos-
sene vereinfachte Kapitalherabset-
zung ist durchgeführt.
a)
24.03.2010
Quellhorst
19
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Grabow, Rainer
a)
12.04.2010
Sparka
06.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage und 31.08.2009 ist die
SterilPlus Betriebsgesellschaft für
zentrale Sterilgutversorgung GmbH
mit dem Sitz in Hamgurg (Amtsge-
richt Hamburg HRB 67463) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
12.04.2010
Quellhorst
21
13.059.013 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom
31.08.2009 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.949.718 Euro
auf 13.059.013 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.05.2010 ist die Fassung der
Satzung entsprechend geändert in §
4 (Grundkapital).
a)
05.07.2010
Quellhorst
06.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 23.08.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die GVM Gesund-
heitsversorgung Mitte/Südwest
GmbH mit dem Sitz in Offen-
bach/Main (Amtsgericht Offen-
bach am Main HRB 43714 ) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
14.09.2010
Quellhorst
23
25.161.137,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2010 ist das
Grundkapital um 12.102.124 EUR
auf 25.161.137 EUR erhöht und die
Satzung durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 13.12.2010 geän-
dert in § 4 (Grundkapital). Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.12.2010
Quellhorst
06.03.2024
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.12.2010 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Grundkapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.11.2015 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar-
einlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu 6.529.506 Euro zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)
a)
21.02.2011
Quellhorst
25
a)
Die Hauptversammlung vom
13.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 6.000.000
Euro beschlossen.
a)
14.03.2011
Quellhorst
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
26
31.154.876,00
EUR
a)
Die am 13.12.2010 beschlossene
Kapitalerhöhung ist um 5.993.739
EUR auf 31.154.876 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 19.05.2011 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital).
a)
31.05.2011
Treibert
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.12.2010 ist die
Satzung ergänzt um § 4 Absatz 7
und 8 (Genehmigtes Kapital 2010/
II und 2010/III).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.11.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
a)
06.07.2011
Treibert
06.03.2024
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.000.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.12.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.11.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
um einen Betrag bis zu insgesamt
2.750.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/III)
28
b)
Vorstand:
5.
Dr. Griepenkerl, Kordt, *XX.XX.1965,
Gröbenzell
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.07.2011
Romroth
29
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Menten, Jörg
a)
24.11.2011
Lampe
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Vorstand:
6.
Bracklo, Marcus Huascar,
*XX.XX.1964, Bad Soden
a)
05.01.2012
Bigalk
31
b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Griepenkerl, Kordt
a)
03.03.2012
Lampe
32
b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Cayet, David, *XX.XX.1968, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
14.04.2012
Lampe
06.03.2024
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Berscheid, Ralf
a)
22.06.2012
Sparka
34
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 266, 12623
Berlin
a)
02.11.2012
Sparka
35
b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Bracklo, Marcus Huascar
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.12.2012
Sparka
36
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.11.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6 bis
8 (Grundkapital) und das Grundka-
pital um bis zu 12.000.000,00 EUR
erhöht..
a)
27.03.2013
Treibert
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
15.577.438,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
13.12.2010 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/I, 2010/II,
2010/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
5.750.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/II)
06.03.2024
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
um einen Betrag bis zu insgesamt
250.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/III)
37
43.152.479,00
EUR
a)
Die am 16.11.2012 beschlossene
Kapitalerhöhung ist um 11.997.603
EUR auf 43.152.479 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 23.04.2013 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital).
a)
29.04.2013
Treibert
38
Nicht mehr Prokurist:
1. Cayet, David
a)
09.12.2013
Sparka
39
a)
a)
06.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der Ermächtigung in
§ 4 Abs. 6 der Satzung ist durch
Beschluss des Vorstands vom
17.06.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tag das
Grundkapital aus genehmigtem Ka-
pital (Genehmigtes Kapital 2012/
I) um EUR 8.976.750,00 auf EUR
52.129.229,00 erhöht. Die Kapital-
erhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 01.12.2014 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2012 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 6.600.688,00.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.11.2017. (Genehmigtes Ka-
pital 2012/I)
16.12.2014
Dr. Kuhlmann
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
40
Die Eintragung
lfd. Nr. 39 zum
Kapital ist amts-
wegig wie folgt
berichtigt:
52.129.229,00
EUR
a)
17.12.2014
Dr. Kuhlmann
41
2.
Hauk-Jäger, Kathja, *XX.XX.1967,
Sarstedt
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
03.02.2015
Guth
42
3.
Fecht, Gerda, *XX.XX.1963, Aurich
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
10.03.2015
Guth
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Hussy, Helge, *XX.XX.1958, Ko-
blenz
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
43
b)
Vorstand:
7.
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael,
*XX.XX.1959, Hamburg
a)
11.09.2015
Sparka
44
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Bracklo, Marcus Huascar
Änderung zu Nr. 7:
Erweiterung der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael
a)
16.10.2015
Guth
06.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
45
Nicht mehr Prokurist:
2. Hauk-Jäger, Kathja
Nicht mehr Prokurist:
3. Fecht, Gerda
5.
Hornung, Mathias Dieter Arthur,
*XX.XX.1961, Pforzheim
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
6.
Packenius, Beatrix Cartitas,
*XX.XX.1976, Berlin
a)
14.06.2016
Guth
06.03.2024
Seite 26 von 35
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
46
Nicht mehr Prokurist:
5. Hornung, Mathias Dieter Arthur
Nicht mehr Prokurist:
6. Packenius, Beatrix Cartitas
a)
04.12.2017
Kremer
47
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Dr. Sontheimer, Gerhard Michael
Vorstand:
8.
Bracklo, Marcus Huascar,
*XX.XX.1964, Bad Soden/Ts.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
28.03.2018
Kremer
06.03.2024
Seite 27 von 35
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
48
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.12.2018 ist die
Satzung geändert in § 10 (Auf-
sichtsrat).
a)
28.12.2018
Bialek
49
7.
Packenius, Beatrix Caritas,
*XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
8.
Rabe, Astrid, *XX.XX.1973, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
05.07.2019
Kremer
50
c)
a)
a)
21.10.2019
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Entwicklung, Herstellung,
Aufbereitung und der Vertrieb
von Medizinprodukten, Zubehör
und Geräten sowie die Entwick-
lung, Vermarktung und der Ver-
trieb von Logistik- und Informati-
onssystemen und die Erbringung
von Service- und Beratungsleis-
tungen für Gesundheitseinrich-
tungen. Ferner die Beteiligung
an Unternehmen im In- und Aus-
land und die Erbringung von zen-
tralen und übergeordneten Leis-
tungen für Unternehmen, an de-
nen die Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist, dazu
gehört auch die Ausübung einer
Holding-Funktion.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.09.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Gegen-
stand) und 4 (Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/Ii)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 ermächtigt, das Grund-
Mallison
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital bis zum 01.09.2024 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 26.064.614,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
51
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.09.2019 mit Än-
derung vom 26.11.2019 ist die
Pioneer Medical Devices GmbH
mit Sitz in Aschersleben (Amtsge-
richt Stendal HRB 25947) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
15.01.2020
Bialek
52
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.09.2019 mit Än-
derung vom 26.11.2019 ist die
VANGUARD Spezialaufberei-
tung GmbH mit Sitz in Friedeburg
a)
15.01.2020
Bialek
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Aurich HRB 1422)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
53
Nicht mehr Prokurist:
7. Packenius, Beatrix Caritas
9.
Oswald, Rebecca Julia,
*XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
20.10.2020
Kremer
54
2.606.461,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.09.2020 ist das
Grundkapital zunächst durch Ein-
ziehung von Aktien um 9,00 EUR
auf 52.129.220,00 EUR herabge-
a)
04.11.2020
Mallison
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HRB 80368 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
setzt und sodann im Wege der ver-
einfachten Kapitalherabsetzung um
weitere 49.522.759,00 EUR auf
2.606.461,00 EUR herabgesetzt
sowie die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital). Die Kapitalherab-
setzungen sind durchgeführt.
55
12.666.197,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 10.059.736,00 EUR auf
12.666.197,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 23.11.2020 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
10.12.2020
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.09.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 16.004.878,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.09.2024. (Genehmig-
tes Kapital 2019/I)
56
12.784.142,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.09.2019 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 117.945,00 EUR auf
12.784.142,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 21.09.2021 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
28.09.2021
Treibert
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.09.2019 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 15.886.933,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.09.2024. (Genehmig-
tes Kapital 2019/I)
57
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.12.2021 ist
die Satzung geändert in §§ 20
(Ort, Einberufung der Hauptver-
sammlung) und 21 (Teilnahme und
Stimmrecht).
a)
27.12.2021
Schmidt
58
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Bracklo, Marcus Huascar
Vorstand:
9.
Marczak, Ulrike, *XX.XX.1975,
Stahnsdorf
a)
17.01.2022
Steppat
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
59
Nicht mehr Prokurist:
8. Rabe, Astrid
a)
27.01.2023
Schneider
60
b)
Vorstand:
10.
Hiltermann, Jessica, *XX.XX.1982,
Westerstede
a)
15.03.2023
Wachtel
61
Nicht mehr Prokurist:
4. Hussy, Helge
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 20 (Ort, Ein-
berufung der Hauptversammlung).
a)
25.07.2023
Treibert
06.03.2024
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