Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Epigenomics AG

b)

Berlin

c)

Die Entwicklung und Vermark-

tung von Verfahren und Vorrich-

tungen zur massenhaften Gewin-

nung insbesondere epigenetischer

Parameter, wie z.B. der DNA-Me-

thylierungsmuster, sowie die zu

deren Beschaffung und Auswer-

tung notwendigen informations-

technologischen Grundlagen.

11.352.903 EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt dieses die Gesellschaft allein.

Ist der Vorstand aus mehreren Mit-

gliedern zusammengesetzt, wird die

Gesellschaft durch zwei Mitglieder

des Vorstandes gemeinschaftlich, wo-

bei

zumindest eines der Vorsitzende oder

ein Stellvertreter sein muss, gesetz-

lich vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Dr. Berlin, Kurt, *XX.XX.1967,

Stahnsdorf

Vorstandsmitglied:

2.

Braun, Aron, *XX.XX.1969, Berlin

1.

Weber, Albert, *XX.XX.1963, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 25.02.2000

mit letzter Änderung vom

01.08.2003

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Epigenomics GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 70313) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

25.02.2000.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.08.2000 ist das

Grundkapital um bis zu 71.969

EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2000/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.08.2000 ist das

a)

05.07.2004

Müller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

29.06.2000

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

04.03.2024

Seite 1 von 97

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied:

3.

Olek, Alexander, *XX.XX.1969, Berlin

Vorstandsmitglied:

4.

Piepenbrock, Christian, *XX.XX.1968,

Berlin

Vorstandsmitglied:

5.

Schacht, Oliver, *XX.XX.1970, Berlin

Vorstandsmitglied:

6.

Schweikhardt, Richard Gary,

*XX.XX.1942, Seattle, Washington

(USA)

Grundkapital um bis zu 68.000

EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2000/II)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.04.2001 ist das

Grundkapital der Gesellschaft um

bis zu 231.242 EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2001/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.08.2003 ist

das Grundkapital der Gesellschaft

um bis zu 758.376 EUR durch

Ausgabe von bis zu 758.376 Na-

mens-Stammaktien im Nennbetrag

von je 1 EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2003/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.04.2001 ermächtigt, in der Zeit

bis zum 31.12.2005 das Grundka-

pital der Gesellschaft mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates einmalig

04.03.2024

Seite 2 von 97

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder mehrfach um bis zu 29.917

EUR zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2001/I)

Die Gesellschaft hat im Wege der

Nachgründung zwei Verträge ge-

schlossen. Auf die bei Gericht ein-

gereichten Verträge wird Bezug ge-

nommen.

Es besteht jeweils ein Teilgewinn-

abführungsvertrag mit der

1) tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der Deut-

schen Ausgleichsbank, Bonn (Ver-

trags-Nr. 0783321)

2) tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der Deut-

schen Ausgleichsbank, Bonn (Ver-

trags-Nr. 0783322)

3) tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der Deut-

04.03.2024

Seite 3 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schen Ausgleichsbank, Bonn (Ver-

trags-Nr. 0783341)

4) tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der Deut-

schen Ausgleichsbank, Bonn (Ver-

trags-Nr. 0783342)

5) tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der Deut-

schen Ausgleichsbank, Bonn (Ver-

trags-Nr. 0783343)

6) Deutschen Ausgeleichsbank

(nachfolgend "DtA, Niederlassung

Berlin), Beteiligungsvertrag vom

15./20.10.1999

7) sowie mit der tbg Technolo-

gie-Beteiligungsgesellschaft mbH

der Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn (stiller Gesellschafter) ein

Vertrag über die Errichtung einer

typisch stillen Gesellschaft,

04.03.2024

Seite 4 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

denen die Hauptversammlung vom

03.08.2000 zustimmt hat.

2

c)

Die Entwicklung und Vermark-

tung von Verfahren und Vorrich-

tungen zur Gewinnung biologi-

scher, diagnostischer und phar-

makologischer Parameter, insbe-

sondere epigenetischer Parame-

ter, wie z.B. der DNA-Methylie-

rungsmuster, sowie der zu deren

Beschaffung und Auswertung not-

wendigen informationstechnologi-

schen Grundlagen.

15.974.752 EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2004 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand), § 4 (Bekanntmachungen), §

5 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, Genehmigtes Kapital, Be-

dingtes Kapital 2000/I, 2000/II,

2001/I und 2004/I), § 6 (Gemein-

same Vorschriften für alle Aktien),

§ 8 (Vertretungsmacht), § 10 (Zu-

sammensetzung des Aufsichtsra-

tes), § 11 (Geschäftsordnung, Ein-

berufung, Beschlüsse, Ausschüsse,

Teilnahme), § 12 (Vergütung der

Aufsichtsratsmitglieder), § 16 (Sit-

zungsort und Einberufung), § 18

(Stimmrecht, Beschlussfassung),

§ 19 (Jahresabschluss), § 20 (Ge-

winnverwendung, Gewinnvertei-

lung). § 5a (Vorzugsaktien), § 21

a)

13.07.2004

Hrymon

b)

Satzung Bl. 110

ff

04.03.2024

Seite 5 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Einziehung), § 22 (Einziehungs-

vergütung), § 23 (Zahlbarkeit der

Einziehungsvergütung), § 24 (Ab-

tretungsverlangen), § 25 (Salvatori-

sche Klausel), § 26 (Gerichtsstand)

und § 27 (Anwendbares Recht) so-

wie die Abschnittsüberschriften

"VII. Einziehung" sowie "VIII.

Schlussbestimmungen" der Satzung

sind gestrichen.

Die Hauptversammlung vom

22.06.2004 hat ferner die Erhö-

hung des Grundkapitals um bis

zu 6.811.741,00 EUR auf bis zu

18.164.644,00 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe

von 4.621.849,00 EUR durchge-

führt. Das Grundkapital beträgt

nunmehr 15.974.752,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.07.2004 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital, Eintei-

lung der Aktien).

04.03.2024

Seite 6 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die mit der tbg Technologie Be-

teiligungsgesellschaft mbH (frü-

her tbg Technologie Beteiligungs-

gesellschaft mbH der Deutschen

Ausgleichsbank) am 29.03.1999,

26.10.1999 und 08.06.2000 ge-

schlossenen Teilgewinnabfüh-

rungsverträge sind durch Vereinba-

rung vom 21.06.2004 abgeändert.

Die Hauptversammlung hat durch

Beschluss vom 22.06.2004 zuge-

stimmt.

Das Genehmigte Kapital vom

27.04.2001 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung 22.06.2004

ermächtigt, das Grundkapital mit

Zustimmung des Aufsichtsrates bis

zum 31.12.2004 um einen Betrag

bis zu 1.021.761,00 EUR gegen

04.03.2024

Seite 7 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bareinlagen zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2004/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2004 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 31.12.2006 um

einen Betrag bis zu 500.000 EUR

gegen Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2004/II)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.08.2003 und

der Änderung durch den Beschluss

vom 22.06.2004 ist das Grundka-

pital der Gesellschaft um bis zu

758.376,00 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2003/I)

3

16.334.229 EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom

22.06.2004 enthaltenen Ermäch-

tigung ist das Grundkapital um

a)

13.10.2004

Wiechert

b)

04.03.2024

Seite 8 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

359.477 EUR auf 16.334.229 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-

tal 2004/II)

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 01.09.2004 ist die Sat-

zung geändert in § 5 Absatz 1 und 2

(Grundkapital).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2004 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 9 (Ge-

nehmigtes Kapital 2004/III).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 22.06.2004 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 140.523 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2004/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

Beschlüsse Bl.

36 f., 57 f. SB

VIII

04.03.2024

Seite 9 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22.06.2004 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 22.06.2009 um ei-

nen Betrag bis zu 6.000.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2004/III)

4

b)

Die mit der tbg Technologie Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank, Bonn

bestehenden Teilgewinnabfüh-

rungsverträge sind durch Kündi-

gung mit Wirkung zum 19.07.2004

beendet.

a)

13.10.2004

Wiechert

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.06.2005 ist die

Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 4a

(Bedingtes Kapital 2000/II), in § 5

Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2004/

I) und in § 5 Abs. 8 (Genehmigtes

Kapital 2004/III) sowie § 5 (Höhe

a)

05.10.2005

Melchior

b)

Beschluss Bl.

85ff

04.03.2024

Seite 10 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und Einteilung des Grundkapitals)

redaktionell angepasst.

b)

Das am 03.08.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Genehmigte Kapital vom

22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2004/I)

Das Genehmigte Kapital vom

22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2004/III)

6

16.358.979 EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Braun, Aron

Nicht mehr Vorstand:

6. Schweikhardt, Richard Gary

a)

Auf Grund der am 27.04.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2005

24.750 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

16.358.979 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 15.02.2006

a)

10.03.2006

Melchior

b)

Beschluss Bl.

118-22, 125

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist die Satzung geändert in § 5 Abs.

1 und 2 (Grundkapital, Stückaktien)

und in § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapi-

tal: 2000/I)

b)

Das am 27.04.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2005 noch 47.219 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2000/I)

7

16.403.178 EUR

a)

Auf Grund der am 27.04.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2005

44.199 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

16.403.178 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 15.02.2006

ist die Satzung geändert in § 5 Abs.

1 und 2 (Grundkapital, Stückaktien)

und in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapi-

tal: 2001/I)

a)

10.03.2006

Melchior

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das am 27.04.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2005 noch 187.043

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I)

8

a)

Die Eintragung laufende Nummer

5, betreffend die Eintragung der

Änderung der Satzung ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.06.2005 ist die

Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 4a

(Bedingtes Kapital 2000/II), in § 5

Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2004/

I) und in § 5 Abs. 8 (Genehmigtes

Kapital 2004/II) sowie § 5 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

redaktionell angepasst.

a)

10.03.2006

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die Eintragung laufende Nummer

5, betreffend die Eintragung der

Aufhebung eines genehmigten Ka-

pitals ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

Das Genehmigte Kapital vom

22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2004/II)

9

16.707.969 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2004 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 304.791 EUR auf 16.707.969

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtstrats vom

20.07.2006 ist die Satzung geän-

dert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital),

§ 5 Abs. 2 (Anzahl der Stückakti-

a)

31.07.2006

Möschter

b)

Satzung Bl. 12 ff.

SB 10

Beschluss Bl. 55

f. SB 10

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

en) und in § 5 Abs. 7 (Genehmigtes

Kapital 2004/III)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2004 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

5.695.209 EUR. (Genehmigtes Ka-

pital 2004/III)

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Olek, Alexander

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2006 ist die

Satzung geändert in §§ 16 (Sit-

zungsort, Einberufung und Voraus-

setzung der Teilnahme) und in § 17

(Vorsitz in der Hauptversammlung)

a)

17.10.2006

Melchior

b)

Beschluss Bl.

63ff, 95

11

16.916.125 EUR

b)

Vorstand:

7.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2006 ist die

a)

27.02.2007

Wengert

04.03.2024

Seite 15 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nygaard, Geert Walther,

*XX.XX.1960, Königstein

Satzung ergänzt in § 5 Abs. 8 (Be-

dingtes Kapital V = 2006/I).

Aufgrund der am 03.08.2000,

27.04.2001, 01.08.2003 beschlosse-

nen Kapitalerhöhungen sind im Ge-

schäftsjahr 2006 insgesamt 208.156

Bezugsaktien ausgegeben. Dadurch

ist das Grundkapital auf 16.916.125

EUR erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 22.01.2007 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 Abs. 1, 2 (Grundkapi-

tal, Stückaktien), Abs. 4 (Beding-

tes Kapital I = 2000/I), Abs. 5 (Be-

dingtes Kapital III = 2001/I), Abs.

6 (Bedingtes Kapital IV = 2003/I).

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2006 ist das

Grundkapital um bis zu 647.679

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2006/I)

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 03.08.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 27.431 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2000/I)

Das am 27.04.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 139.625

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I)

Das am 01.08.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 617.426

EUR. (Bedingtes Kapital: 2003/I)

12

18.251.651 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2004 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 1.335.526 EUR auf 18.251.651

a)

22.05.2007

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 03.05.2007 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs. 1

(Grundkapital), § 5 Abs. 2 (Anzahl

der Stückaktien) und in § 5 Abs.

7 (Genehmigtes Kapital 2004/III).

(Genehmigtes Kapital 2004/III)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2004 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.359.683 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 22.06.2009. (Genehmigtes Ka-

pital 2004/III)

13

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.05.2007 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 7

a)

14.06.2007

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Aufhebung des bisherigen Geneh-

migten Kapitals 2004/III, Schaf-

fung Genehmigtes Kapital 2007/I).

b)

Das Genehmigte Kapital vom

22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2004/III)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.05.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 328.05.2012 um ei-

nen Betrag bis zu 8.485.062 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

14

b)

Die Eintragung betreffend die

Schaffung des Genehmigten Kapi-

tals 2007/I ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

a)

22.06.2007

Melchior

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.05.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 28.05.2012 um ei-

nen Betrag bis zu 8.458.062 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

15

b)

Der mit Deutschen Ausgeleichs-

bank (nachfolgend "DtA, Nieder-

lassung Berlin), bestehende Teil-

gewinnabführungsvertrag, Betei-

ligungsvertrag vom 15./20.10.19

ist durch ist durch Zeitablauf zum

31.12.2004 beendet.

a)

10.09.2007

Melchior

16

18.252.824 EUR

a)

Aufgrund der am 03.08.2000, ge-

ändert durch Beschlüsse der Haupt-

versammlungen vom 27.04.2001,

01.08.2003 und 22.06.2004 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Zeitraum vom 01.01.2007

a)

13.09.2007

Melchior

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bis 13.08.2007 insgesamt 1.173 Be-

zugsaktien ausgegeben. Dadurch ist

das Grundkapital auf 18.252.824,00

EUR erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 15.08.2007 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grund-

kapital, Stückaktien), und in § 5

Abs. 4 (Bedingtes Kapital I. (Be-

dingtes Kapital 2000/I).

b)

Das am 03.08.2000 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien

im Geschäftsjahr 2007 bis zum

13.08.2007 noch 26.258,00 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2000/I)

17

26.710.886 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.05.2007 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

a)

07.02.2008

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um 8.458.062 EUR auf 26.710.886

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 06.02.2008 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs.

1 (Grundkapital), § 5 Abs. 2 (An-

zahl der Stückaktien); der bisheri-

ge § 5 Abs. 7 (bisher: Genehmigtes

Kapital 2007/I) ist aufgehoben und

der bisherige § 5 Abs. 8 ist jetzt § 5

Abs. 7 (jetzt: Bedingtes Kapital V =

2006/I).

b)

Das Genehmigte Kapital vom

29.05.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

18

b)

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

4. Piepenbrock, Christian

2.

Dr. Plum, Achim, *XX.XX.1968, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

02.06.2008

Steinberg

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.06.2008 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Be-

dingtes Kapital VI = 2008/I) und in

§ 5 Abs. 9 (Genehmigtes Kapital

2008/I).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 03.06.2008 um bis zu

2.671.088 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2008/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

03.06.2008

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 02.06.2013 um einen Betrag

bis zu 2.671.088 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

a)

17.06.2008

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

20

b)

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

1. Dr. Berlin, Kurt

a)

03.09.2008

Steinberg

21

b)

Geschäftsanschrift:

Kleine Präsidentenstraße 1, 10178

Berlin

26.723.636 EUR

a)

Aufgrund der am 03.08.2000, ge-

ändert durch Beschlüsse der Haupt-

versammlungen vom 27.04.2001,

01.08.2003 und 22.06.2004 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Zeitraum vom 01.01.2008

bis 31.12.2008 insgesamt 12.750

Bezugsaktien ausgegeben. Da-

durch ist das Grundkapital auf

26.723.636,00 EUR erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 20.12.2008 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grund-

kapital, Stückaktien), und in § 5

Abs. 4 (Bedingtes Kapital I. (Be-

dingtes Kapital 2000/I).

b)

a)

21.01.2009

Melchior

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 03.08.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2008 noch 13.508,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I)

22

29.394.724 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

03.06.2008 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 2.671.088 EUR auf 29.394.724

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 11.02.2009 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs. 1

(Grundkapital) und in § 5 Abs. 2

(Anzahl der Stückaktien). (Geneh-

migtes Kapital 2008/I)

b)

Das Genehmigte Kapital vom

03.06.2008 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

a)

23.02.2009

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.05.2009 ist die

Satzung ergänzt um § 5 Abs. 9 (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I), § 5 Abs.

10 (Genehmigtes Kapital 2009/II)

sowie geändert in § 18 (Stimm-

recht). § 5 Abs. 4 (Bedingtes Ka-

pital 2000/I) und Abs. 8 (Beding-

tes Kapital 2008/I) sind aufgeho-

ben; die Satzung ist einen neuen §

5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2009/I)

ergänzt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2009 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.05.2014 um ei-

nen Betrag bis zu 2.939.472 EURO

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

a)

17.06.2009

Möschter

04.03.2024

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2009 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.05.2014 um ei-

nen Betrag bis zu 11.757.889 EU-

RO zu erhöhen. (Genehmigtes Ka-

pital 2009/II)

Das am 03.08.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das am 03.06.2008 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.05.2009 um bis zu

1.521.234 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/I))

24

44.092.085 EUR

a)

a)

31.03.2010

04.03.2024

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2009 erteilten Ermächti-

gung - genehmigte Kapitalia 2009/

I und 2009/II - ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 14.697.361 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 30.03.2010 ist

die Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital und Aktien). (Genehmigtes

Kapital 2009/I und 2009/II)

b)

Das genehmigte Kapital vom

11.05.2009 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I und 2009/

II)

Dr. Lehmann

25

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.06.2010 ist die

Satzung geändert in § 16 Abs. 4

(Voraussetzungen für die Teilnah-

me an der Hauptversammlung),

a)

01.07.2010

Dr. Lehmann

04.03.2024

Seite 28 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist § 17 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung und Beschränkung des

Frage- und Rederechts der Aktio-

näre in der Hauptversammlung)

neu gefasst und die Satzung ergänzt

durch § 18 Abs. 6 (Briefwahl).

26

b)

Vorstand:

8.

Dr. Taapken, Thomas, *XX.XX.1965,

Berlin

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

5. Schacht, Oliver

a)

03.05.2011

Lampe

27

8.818.417 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

28.06.2011 hat die vereinfach-

te Herabsetzung des Grundka-

pitals um 35.273.668,- EUR auf

8.818.417,- EUR und die Ände-

rung der Satzung in § 5 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Be-

a)

03.08.2011

Rabenow

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dingtes Kapital, Genehmigtes Kapi-

tal) sowie in § 4 (Bekanntmachung

und Informationsübermittlung) be-

schlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital bis zum 27.06.2016

gegen Bar- und / oder Sacheinla-

gen einmal oder mehrmals um bis

zu 881.841,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 27.06.2016 ge-

gen Bar- und / oder Sacheinlagen

einmal oder mehrmals um bis zu

3.527.366,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/II)

04.03.2024

Seite 30 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 28.06.2011 durch Schaffung

des bedingten Kapitals VIII um bis

zu 296.648,- EUR zur Gewährung

von Aktienoptionen im Rahmen des

Aktienoptionsprogramms 11-15 be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2011/I)

Das am 27.04.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das am 01.08.2003 beschlossene

bedingte Kapital IV ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 28.06.2011 im Rahmen der

Kapitalherabsetzung geändert und

beträgt nunmehr noch 123.485,-

EUR. (Bedingtes Kapital 2003/I)

Das am 10.07.2006 beschlossene

bedingte Kapital V ist durch Be-

04.03.2024

Seite 31 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss der Hauptversammlung

vom 28.06.2011 im Rahmen der

Kapitalherabsetzung geändert und

beträgt nunmehr noch 129.535,-

EUR. (Bedingtes Kapital 2006/I)

Das am 11.05.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital VII ist durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 28.06.2011 im Rahmen der

Kapitalherabsetzung geändert und

beträgt nunmehr noch 304.246,-

EUR. (Bedingtes Kapital 2009/I)

28

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Plum, Achim

a)

18.01.2012

Behling

29

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.05.2012 ist die

Satzung geändert in § 5 (Bedingtes

Kapital), § 10 (Zusammensetzung

des Aufsichtsrats, § 11 (Geschäfts-

a)

24.05.2012

Rabenow

04.03.2024

Seite 32 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ordnung, Einberufung, Beschlüsse,

Ausschüsse, Teilnahme), § 12 (Ver-

gütung der Aufsichtsratsmitglieder)

und § 17 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.05.2012 um bis zu

3.527.366,- EUR zur Durchführung

von bis zum 01.05.2017 begebenen

Options-, Wandelschuldverschrei-

bungen, Genussrechten oder einer

Kombination dieser Instrumente

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2012/I)

30

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Nygaard, Geert Walther

3.

Dr. Staub, Uwe, *XX.XX.1966, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

19.10.2012

Behling

04.03.2024

Seite 33 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

31

11.967.847,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 3.149.430 EUR auf

11.967.847,- EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 25.01.2013 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmigtes

Kapital 2011/II)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 28.06.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

377.936,- EUR. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/II)

a)

29.01.2013

Rabenow

32

b)

Vorstand:

a)

15.04.2013

04.03.2024

Seite 34 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9.

Dr. Staub, Uwe, *XX.XX.1966, Berlin

Repke

33

Nicht mehr Prokurist:

3. Dr. Staub, Uwe

a)

24.04.2013

Repke

34

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.05.2013 ist die

Satzung geändert in § 5 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals), §

12 (Vergütung der Aufsichtratsmit-

glieder) und § 18 (Stimmrecht, Be-

schlussfassung).

b)

Das genehmigte Kapital vom

28.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

28.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/II)

a)

11.06.2013

Rabenow

04.03.2024

Seite 35 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.05.2013 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital bis zum 05.05.2018

einmal oder mehrmals gegen Bar-

und / oder Sacheinlagen um bis zu

1.196.784,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.05.2013 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital bis zum 05.05.2018

einmal oder mehrmals gegen Bar-

und / oder Sacheinlagen um bis zu

4.787.138,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/II)

Das am 01.08.2003 beschlossene

bedingte Kapital IV ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 06.05.2013 herabgesetzt und

04.03.2024

Seite 36 von 97

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HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

beträgt nunmehr noch 1.000,- EUR.

(Bedingtes Kapital 2003/I)

Das am 10.07.2006 beschlossene

bedingte Kapital V ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 06.05.2013 herabgesetzt und

beträgt nunmehr noch 102.195,-

EUR. (Bedingtes Kapital 2006/I)

Das am 02.05.2012 beschlosse-

ne bedingte Kapital IX ist durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 06.05.2013 geändert.

Das Grundkapital ist nunmehr

um bis zu 5.130.000,- EUR zur

Durchführung von den bis zum

05.05.2018 nach Maßgabe der Er-

mächtigung der Hauptversammlung

vom 06.05.2013 begebenen Opti-

ons- bzw. Wandelschuldverschrei-

bungen, Genussrechten oder einer

Kombination dieser Instrumente

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2012/I)

04.03.2024

Seite 37 von 97

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

35

12.118.192,00

EUR

a)

Auf Grund der am 02.05.2012;

06.05.2013 beschlossenen Kapi-

talerhöhung wurden im Geschäfts-

jahr 2013 150.345 Bezugsaktien

ausgegeben. Das Grundkapital be-

trägt jetzt 12.118.192,- EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

27.10.2013 ist die Satzung geän-

dert in § 5 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Bedingtes Ka-

pital: 2012/I)

b)

Das am 02.05.2012 beschlosse-

ne und am 06.05.2013 geänder-

te bedingte Kapital IX beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien

im Zeitraum vom 30.08.2013 bis

21.10.2013 noch 4.979.655,- EUR.

(Bedingtes Kapital 2012/I)

a)

04.11.2013

Rabenow

04.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

36

12.336.127,00

EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom

06.05.2013 enthaltenen Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 217.935,- EUR durch-

geführt. Die Satzung ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

27.10.2013 in § 5 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals) geän-

dert. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 06.05.2013 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

978.849,- EUR (Genehmigtes Ka-

pital 2013/I)

a)

05.11.2013

Rabenow

37

12.996.387,00

EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung vom

06.05.2013 enthaltenen Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

a)

07.11.2013

Rabenow

04.03.2024

Seite 39 von 97

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 75861 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapitals um 660.260,- EUR durch-

geführt. Die Satzung ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

29.10.2013 in § 5 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals) geän-

dert. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 06.05.2013 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

318.589,- EUR (Genehmigtes Ka-

pital 2013/I)

38

13.082.892,00

EUR

a)

Auf Grund der am 02.05.2012;

06.05.2013 beschlossenen Kapi-

talerhöhung wurden im Geschäfts-

jahr 2013 weitere 86.505 Bezugs-

aktien ausgegeben. Das Grundka-

pital beträgt jetzt 13.082.892 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

a)

23.01.2014

Bialek

04.03.2024

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