Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ableton AG
b)
Berlin
c)
Entwicklung und Vertrieb von
Software und Internetdienstleis-
tungen für die elektronische Pro-
duktion und Vermittlung von
Multimedia-Daten.
91.161 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehre-
re Vorstandsmitglieder. Ist ein Vor-
standsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstands-
mitglieder gemeinschaftlich vertre-
ten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Roggendorf, Bernd, *XX.XX.1967,
Berlin
Vorstand:
2.
Behles, Gerhard, *XX.XX.1969, Berlin
1.
Ullrich, Matthias, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.09.1999 mit Ände-
rung vom 19.04.2004.
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag gem.§ 292 Abs. 1
Nr. 2 AktG mit der tbg Techno-
logie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH der Deutschen Ausgleichs-
bank, Bonn ("stiller Gesellschaf-
ter"), dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 21.09.2000
zugestimmt hat.
Die Einlage der stillen Gesellschaft
beträgt 926.000 DM und berech-
tigt den stillen Gesellschafter zum
Bezug von mindestens 5% Zinsen
p.a. auf den genannten Betrag - so-
weit geleistet - sowie einer Wert-
zuwachspauschale von 6% p.a.des
eingezahlten Beteiligungsbetrages
a)
05.08.2004
Preller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
12.11.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
04.03.2024
Seite 1 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Bohl, Jan Michael, *XX.XX.1967, Ber-
lin
je angefangenen Beteiligungsjah-
res. Im Falle eines Börsengangs soll
die Wertzuwachspauschale in Akti-
en gewandelt werden. Als Grundla-
ge für die Umwandlung soll der im
Börsengang festgelegte Emissions-
preis dienen, wobei ein Rabatt von
30% zu berücksichtigen ist. Der
Vertrag über die stille Beteiligung
datiert vom 7. Februar 2000.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 28.05.2001 mit
der IBB Beteiligungsgesellschaft
mbH, Berlin, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
28. Mai 2001 zugestimmt hat.
Der Teilgewinnabführungsvertrag
besteht in Form einer stillen Gesell-
schaft, aufgrund dessen die stille
Gesellschafterin bei einer übernom-
menen Einlage von 351.488 EUR
wie folgt am Gewinn beteiligt ist:
04.03.2024
Seite 2 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die IBB erhält ein jährliches Fes-
tentgelt von 8,5 % p. a. der stillen
Einlage. Die IBB erhält ferner ein
gewinnabhängiges Entgelt von 10
% des Gewinns
der Steuerbilanz des BN, höchstens
3,5 % p. a. der Einlage der stillen
Beteiligung am Jahresende.
Es besteht ein ein Vertrag über die
Errichtung einer typischen stil-
len Gesellschaft vom 22.06.2001
und ein ebensolcher Vertrag vom
05.07.2001 mit der tbg Technolo-
gie-Beteiligungs-Gesellschaft der
deutschen Ausgleichsbank, Berlin
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 27.06.2001 zuge-
stimmt hat.
Die Verträge sind über eine Summe
von je 460.150 EUR
abgeschlossen. Die stillen Beteili-
gungen enden am 31. Dezember
2011. Die Verträge sehen ein jähr-
04.03.2024
Seite 3 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
liches Festentgelt der tbg von 7
v.H. auf die geleisteten Ein-
lagen vor. Die Verträge sehen fer-
ner ein gewinnabhängiges Entgelt
ab Abruf der jeweiligen Einlage in
Höhe von höchstens insgesamt 15
v.H. an den erwirtschafte-
ten Jahresüberschüssen vor; dem je-
weiligen Jahresüberschuss hinzu-
zusetzen sind
(a) Steuern vom Einkommen und
Ertrag, sowie etwaige Tantiemen
der Vorstandsmitglieder, soweit
sie den ausgewiesenen Jahresüber-
schuss gemindert haben,
(b) außerordentliche Aufwendun-
gen, soweit sie aus Geschäftsvorfäl-
len herrühren, die vor Beginn der
stillen Gesellschaft erfolgt sind,
(c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, soweit letz-
tere im Zeitpunkt des Beginns der
04.03.2024
Seite 4 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft bereits vorhanden wa-
ren,
(d) Gewinnbeteiligungen (z. B. für
stille Gesellschafter), soweit
sie den ausgewiesenen
Jahresüberschuss gemindert haben;
vom jeweiligen Jahresüberschuss
abzusetzen sind
(a) Beträge aus der Auflösung steu-
erfreier Rücklagen, die vor Beginn
der stillen Beteiligung gebildet wa-
ren, (b) außerordentliche Erträge,
soweit sie auf Geschäftsvorfällen
beruhen, die vor Beginn der stillen
Gesellschaft erfolgt sind,
(c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand, so-
weit diese ertragswirksam waren,
(d) Erträge aus der Veräußerung
von Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens, soweit letztere im Zeit-
punkt des Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden waren; im Jahr
04.03.2024
Seite 5 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Abrufs der Beteiligung gilt der
Jahresüberschuss für die Berech-
nung der
Gewinnbeteiligung als gleichmäßig
auf das Jahr verteilt angefallen.
Die Verträge sehen endlich eine
Endvergütung in Höhe von 30 v.H.
des zum Ende der Beteiligungszeit
valutierenden Beteiligungsbetrages
vor.
Es besteht ein Vertrag über die Er-
richtung einer stillen Beteiligung
vom 16.07.2001/19.07.2001 mit der
Investitionsbank Berlin (Innovati-
onsfonds des Landes Berlin), Ber-
lin, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 30.07.2001
zugestimmt hat.
Der Vertrag ist über eine Summe
von 1.000.000,00 DM abgeschlos-
sen. Die stille Beteiligung endet am
30. Juni
04.03.2024
Seite 6 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2006. Der Vertrag sieht eine vom
Jahresergebnis der Gesellschaft un-
abhängige Mindestvergütung in
Höhe von 3,00 v.H.p.a. auf die ge-
leistete Einlage vor. Der Vertrag
sieht ferner ab Abruf der Einlage
ein
gewinnabhängiges Entgelt in Höhe
von 25 v.H. des Jahresüberschusses
vor, höchstens, aber in Höhe von 5
v.H.p.a. der tatsächlich erbrachten
Einlage.
Dem jeweiligen Jahresüberschuss
hinzuzusetzen sind
a) gezahlte Ertragssteuern, so-
wie etwaige Tantiemen der Ge-
schäftsführer, soweit sie den ausge-
wiesenen Jahresüberschuss
gemindert haben,
b) außeordentliche Aufwendungen,
soweit sie aus Geschäftsvor-
fällen herrühren, die vor Beginn der
stillen Gesellschaft erfolgt sind,
04.03.2024
Seite 7 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, so-
weit letztere zum Zeitpunkt des
Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden waren.
Vom jeweiligen Jahresüberschuss
abzusetzen sind
a) Beträge aus der Auflösung steu-
erfreier Rücklagen, die vor Beginn
der
stillen Beteiligung gebildet wurden,
b) außerordentliche Erträge, soweit
sie auf Geschäftsvorfällen
beruhen, die vor Beginn der stillen
Gesellschaft erfolgt sind,
c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand,
soweit
diese ertragswirksam waren,
d) Erträge aus der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, soweit letztere zum Zeit-
04.03.2024
Seite 8 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
punkt des Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden
waren.
Im Jahr des Abrufs der Beteiligung
gilt der Jahresüberschuss für die
Berechnungder Gewinnbeteiligung
als gleichmäßig auf das Jahr verteilt
angefallen. Das gleiche gilt bei
vorzeitigen, nicht zum Ende eines
Kalenderjahres vorgenommenen
Rückzahlungen für den betreffen-
den Abrechnungszeitraum.
Es besteht ein Vertrag über
die Errichtung einer typi-
schen stillen Gesellschaft vom
20.08.2001/16.11.2001 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesell-
schaft der deutschen Aus-
gleichsbank,Berlin dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
20.11.2001 zugestimmt hat.
04.03.2024
Seite 9 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vertrag ist über eine Summe
von 511.292,00 EUR
abgeschlossen. Die stille Betei-
ligung endet am 31. Dezember
2011. Der Vertrag sieht ein jährli-
ches Festentgelt der tbg von 8
v.H. auf die geleisteten
Einlagen vor. Der Vertrag sieht fer-
ner ein gewinnabhängiges Entgelt
ab Abruf der jeweiligen Einlage in
Höhe von höchstens insgesamt 15
v.H. an den
erwirtschafteten Jahresüberschüs-
sen vor;
dem jeweiligen Jahresüberschuß
hinzuzusetzen sind
(a) Steuern vom Einkommen und
Ertrag, sowie etwaige Tantiemen
der Vorstandsmitglieder, soweit
sie den ausgewiesenen Jahresüber-
schuß gemindert haben,
(b) außerordentliche Aufwendun-
gen, soweit sie aus Ge-
04.03.2024
Seite 10 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsvorfällen herrühren, die vor
Beginn der stillen Gesellschaft er-
folgt sind,
(c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, soweit letz-
tere
im Zeitpunkt des Beginns der Ge-
sellschaft bereits vorhanden waren,
(d) Gewinnbeteiligungen (z.B.
fürstille Gesellschafter), soweit sie
den ausgewiesenen Jahresüber-
schuß gemindert haben;
vom jeweiligen Jahresüberschuß
abzusetzen sind
(a) Beträge aus der Auflösung steu-
erfreier Rücklagen, die vor Beginn
der stillen Beteiligung gebildet
wurden,
(b) außerordentliche Erträge, soweit
sie auf Geschäftsvorfällen beruhen,
04.03.2024
Seite 11 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die vor Beginn der stillen Gesell-
schaft erfolgt sind,
(c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand, so-
weit diese ertragswirksam waren,
(d) Erträge aus der Veräußerung
von Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens, soweit letztere im Zeit-
punkt des
Beginns der Gesellschaft bereits
vorhanden waren; im Jahr des Ab-
rufs der Beteiligung gilt der Jahres-
überschuß für die Berechnung der
Gewinnbeteiligung als gleichmäßig
auf das Jahr verteilt angefallen.
Für den Zeitraum, in dem die tbg
mehr als eine Beteiligung an der
Gesellschaft hält,
erhält sie jedoch neben den jewei-
ligen Mindestvergütungen von den
erwirtschafteten Jahresüberschüs-
sen nur insgesamt 15 v.H. für alle
Beteiligungen. Die Verträge sehen
endlich eine Endvergütung in
04.03.2024
Seite 12 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Höhe von 30 v.H. des zum Ende
der Beteiligungszeit valutierenden
Beteiligungsbetrages vor.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.06.2003 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.06.2008 mit Zu-
stimmung des Aussichtsrates um
bis zu 43.500 EUR zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2004/I)
Das am 20.11.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2003 noch 3.319 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)
2
91.983 EUR
a)
Auf Grund der am 20.11.2001 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2004 822 Be-
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 91.983 EUR.
a)
19.04.2005
Zenke
b)
Satzung Bl. 173
ff.
04.03.2024
Seite 13 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 17.02.2005 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Bedingtes Kapital:
2001//I)
b)
Das am 20.11.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2004 noch 2.497 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)
Beschluss Bl.
139
3
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag in Form einer stil-
len Gesellschaft mit der Cyber-
mind AG mit Sitz in Berlin vom
28.05.2001, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
28.05.2001 zugestimmt hat. Auf
Grund dessen ist die stille Gesell-
schafterin bei einer übernommenen
Einlage von 351.488 EUR wie folgt
am Gewinn zu beteiligen: Die Cy-
a)
05.12.2005
Wiechert
b)
Zur Eintragung
lfd. Nr. 1 ergän-
zend nachgetra-
gen.
04.03.2024
Seite 14 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bermind AG erhält ein jährliches
Festentgelt von 8,5 % p. a. der stil-
len Einlage. Die Cybermind AG er-
hält ferner ein gewinnabhängiges
Entgelt von 10 % des Gewinns der
Steuerbilanz des BN, höchstens 3,5
% p. a. der Einlage der stillen Be-
teiligung am Jahresende.
4
92.717 EUR
a)
Auf Grund der am 20.11.2001 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2005 734 Be-
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 92.717 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 11.08.2005 ist die Fassung der
Satzung geändert in Ziffer 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).
(Bedingtes Kapital: 2001/I)
b)
Das am 20.11.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
a)
27.01.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
221
04.03.2024
Seite 15 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2005 noch 1.763 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)
5
b)
Der mit der IBB Beteiligungs-
gesellschaft mbH, Berlin beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag vom 28.05.2001 ist durch
Vereinbarungen vom 12.12.2002
und 01./03.06.2005 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 20.12.2005 diesen Än-
derungen zugestimmt.
Der mit der Ventegis Capital AG,
Berlin, zuvor firmierend als Cyber-
mind AG, bestehende Teilgewinn-
abführungsvertrag vom 28.05.2001
ist durch Vereinbarungen vom
03.02.2003 und 01./03.06.2005 ge-
ändert. Die Hauptversammlung hat
durch Beschluss vom 20.12.2005
diesen Änderungen zugestimmt.
a)
16.03.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Son-
derband 3, Bl.
Änderung Bl. 97
- 108
Beschluss Son-
derband 3, Bl. 60
ff.
04.03.2024
Seite 16 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Zwischen der Gesellschaft und der
CAME LLC mit Sitz in Excelsi-
or, Minnesota/U.S.A. besteht in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ein ursprünglich mit
der IBB Beteiligungsgesellschaft
mbH am 28.05.2001 abgeschlosse-
ner Teilgewinnabführungsvertrag
in Form einer stillen Beteiligung
mit Änderungen vom 12.12.2002
und 01./03.06.2005. Die Hauptver-
sammlung hat dem mit Beschluss
vom 20.12.2005 zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und der
CAME LLC mit Sitz in Excelsi-
or, Minnesota/U.S.A. besteht in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ein ursprünglich mit
der Ventegis Capital AG, Berlin
(zuvor firmierend als Cybermind
AG)am 28.05.2001 abgeschlosse-
a)
16.03.2006
Horstkotte
b)
Änderung Son-
derband 3, Bl. 91
- 96
Beschluss Son-
derband 3, Bl. 60
ff.
04.03.2024
Seite 17 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ner Teilgewinnabführungsvertrag
in Form einer stillen Beteiligung
mit Änderungen vom 03.02.2003
und 01./03.06.2005. Die Hauptver-
sammlung hat dem mit Beschluss
vom 20.12.2005 zugestimmt.
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.04.2006 ist die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einlage des Grundkapitals, Verbrie-
fung), § 8 (Geschäftsführung und
Beschlüsse des Vorstands), § 12
(Innere Ordnung des Aufsichtsrats),
§ 13 (Aufgaben und Befugnisse
des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptver-
sammlung) und § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.04.2006 um
a)
14.07.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Son-
derband 3, Bl.
162 ff
Änderung Son-
derband 3, Bl.
247 ff.
04.03.2024
Seite 18 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.400 EUR bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2006/I)
Der zwischen der Gesellschaft
und der CAME LLC mit Sitz in
Excelsior, Minnesota/U.S.A.in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 bestehende, ursprüng-
lich mit der IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH am 28.05.2001 ab-
geschlossene Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag in Form einer stillen
Beteiligung mit Änderungen vom
12.12.2002 und 01./03.06.2005
ist durch Nachtrag 1 zum Ände-
rungsvertrag vom 20.12.2005 am
24.02.2006 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat dem mit
Beschluss vom 07.04.2006 zuge-
stimmt.
8
b)
Der mit der CAME LLC mit Sitz
in Excelsior, Minnesota/U.S.A. be-
a)
19.03.2007
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 19 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
stehende eilgwinnabführungsver-
trag in Form einer stillen Beteili-
gung (ursprünglich bestehend mit
der Cybermind AG , danach fir-
mierend Ventegis Capital AG und
infolge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 auf die CAME LLC mit
Sitz in Excelsior Minnesota(USA)
übergegangene) vom 28.05.2001
mit Änderungen vom 03.02.2003
und 01./03.06.2005 ist durch Ver-
einbarung vom 24.02.2006 er-
neut geändert. Die Hauptversamm-
lung hat durch Beschluss vom
07.04.2006 der Änderung zuge-
stimmt.
9
b)
Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnesota/USA in-
folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ursprünglich mit der
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH
bestehende Teilgewinnabführungs-
a)
02.05.2007
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 20 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vertrag ist durch Vereinbarung vom
27.03.2007 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom selben Tage der Ände-
rung zugestimmt.
Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnessota/USA in-
folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ursprünglich mit der
Ventegis Capital AG bestehen-
de Teilgewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
27.03.2007 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom selben Tage zuge-
stimmt.
Die Eintragung betreffend die Än-
derung eines Teilgewinnabfüh-
rungsvertrages, eingetragen am
19.03.2007 ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
04.03.2024
Seite 21 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der CAME LLC mit Sitz
in Excelsior, Minnesota/U.S.A. be-
stehende Teilgwinnabführungs-
vertrag in Form einer stillen Be-
teiligung (ursprünglich bestehend
mit der Cybermind AG , danach
firmierend Ventegis Capital AG
und infolge Vertragsübernahme
vom 20.12.2005 auf die CAME
LLC mit Sitz in Excelsior Minne-
sota(USA) übergegangene) vom
28.05.2001 mit Änderungen vom
03.02.2003 und 01./03.06.2005 be-
stehende Teilgewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
24.02.2006 erneut geändert worden
Die Hauptversammlung hat durch
Beschluss vom 07.04.2006 der Än-
derung zugestimmt.
10
92.760 EUR
a)
Auf Grund der am 20.11.2001 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2007 43 Be-
a)
26.02.2008
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 22 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 92.760 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 18.12.2007 ist die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Höhe und Ein-
teilung des Grundkapitaks, Verbrie-
fung). (Bedingtes Kapital: 2001/I)
b)
Das am 20.11.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2007 noch 1.720 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)
11
b)
Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnesota / USA in-
folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005, ursprünglich mit der
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH
bestehende Teilgewinnabführungs-
vertrag ist durch Kündigung der
Gesellschaft vom 23.10.1007 mit
a)
29.04.2008
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 23 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wirkung zum 31.12.2007 beendet
worden.
Der mit der CAME LLC mit Sitz in
Excelsior, Minnesota / USA über-
gegangene bestehende Teilgewinn-
abführungsvertrag ist durch Kündi-
gung vom 23.10.2007 mit Wiekung
auf den 31.12.2007 beendet.
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.06.2008 ist die
Satzung geändert in Ziffer 5 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals, Verbriefung) und in Ziffer 10
(Zusammensetzung des Aufsichts-
rates).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.06.2008 ermächtigt, das Grund-
a)
12.06.2008
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 24 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum
01. Mai 2013 einmalig oder
mehrrnalig um bis zu insgesamt
EUR 46.300,00 gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen, auf den Namen lauten-
den Stückaktien zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2008/I)
13
93.290,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
02.06.2008 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 530,00 € auf
93.290 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrates vom
03.11.2008 und vom 15.12.2008
ist die Satzung geändert in Ziffer 5
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals, Verbriefung). (Genehmigtes
Kapital 2008/I)
b)
a)
31.12.2008
Dr. Dr. Schulte
04.03.2024
Seite 25 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 02.06.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 45.770
€. Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 01.05.2013. (Genehmigtes
Kapital 2008/I)
14
b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 6 - 7, 10119
Berlin
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 07.05.2009 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 9 (Höhe und Ein-
lage des Grundkapitals/Genehmig-
tes Kapital 2008/I).
a)
27.05.2009
Dr. Lehmann
15
88.643,00 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
25.11.2009 ist die Herabsetzung
des Grundkapitals im Wege der
Einziehung von 4.647 eigenen Ak-
tien um 4.647 Euro durchgeführt
und die Satzung durch Beschluss
a)
22.02.2010
Dr. Lehmann
04.03.2024
Seite 26 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates vom 10.12.2009
in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung) geän-
dert. Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 14.12.2009 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs. 9
(Grundkapital/Genehmigtes Kapi-
tal), § 6 (Vinkulierung), § 13 (Be-
schlussfassung des Aufsichtsrats)
und § 15 (Einberufung der Haupt-
versammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 02.06.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 44.321
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.05.2013. (Genehmig-
tes Kapital 2008/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.06.2003 ist durch Zeitablauf
04.03.2024
Seite 27 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2004/I)
16
89.336,00 EUR
a)
Auf Grund der am 07.04.2006 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2010 693 Be-
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 89.336 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22.02.2011 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung). (Be-
dingtes Kapital: 2006/I)
b)
Das am 07.04.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2010 noch 1.707 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2006/I)
a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
17
b)
a)
04.05.2011
04.03.2024
Seite 28 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der tbg Technologie Betei-
ligungsgesellschaft mbh Bonn als
"stiller Gesellschafter" bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag vom
07.02.2000 ist durch Aufhebungs-
vertrag vom 27.01.2006/28.02.2006
mit Ablauf des 31.12.2006 beendet.
Der mit der tbg Technologie Be-
teiligungs mbH Bonn als "stiller
Gesellschafter" bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag vom
22.06.2001 und vom 05.07.2001
ist durch durch Aufhebungsvertrag
vom 27.01.2006/28.02.2006 mit
Ablauf des 31.12.2006 beendet.
Dr. Lehmann
18
b)
Der mit der Investitionsbank Ber-
lin als "stiller Gesellschafter" beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag vom 16.07.2001/19.07.2001 ist
durch Zeitablauf am 30.06.2006 be-
endet.
a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
04.03.2024
Seite 29 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Der mit der tbg Technologie Be-
teiligungs mbH Bonn bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag über
die Errichtung einer stillen Gesell-
schaft vom 20.08.2001/16.11.2001
ist durch Aufhebungsvertrag vom
27.01.2006/28.02.2006 mit Ablauf
des 31.12.2006 beendet.
a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
20
89.442,00 EUR
a)
Auf Grund der am 07.04.2006 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2011 und bis
einschließlich 29.02.2012 106 Be-
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 89.442 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.05.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung) (Be-
dingtes Kapital: 2006/I)
a)
14.09.2012
Bialek
04.03.2024
Seite 30 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das am 07.04.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2011 und bis einschließ-
lich 29.02.2012 noch 1601 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2006/I)
21
a)
Durch Beschluss des von der
Hauptversammlung ermächtigten
Vorstandes vom 23.10.2012 ist in
Anpassung an die Einziehung von
Aktien die Satzung geändert in Zif-
fer 5 (Einteilung des Grundkapi-
tals).
a)
13.12.2012
Bialek
22
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Roggendorf, Bernd
a)
04.03.2013
Behling
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.09.2013 ist die
a)
20.09.2013
Schmidt
04.03.2024
Seite 31 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in Ziffer 10.1
(Zusammensetzung des Aufsichts-
rates).
24
a)
Durch Beschluss vom 10.10.2013
des von der Hauptversammlung
vom 03.09.2013 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Sat-
zung geändert in § 5 (Einteilung
des Grundkapitals).
a)
29.01.2014
Bialek
25
a)
Durch Beschluss vom 22.10.2014
des von der Hauptversammlung
vom 02.09.2014 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).
a)
24.11.2014
Bialek
26
Nicht mehr Prokurist:
a)
10.03.2015
04.03.2024
Seite 32 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Ullrich, Matthias
2.
Klein, Steffen Matthias,
*XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Dr. Schautz, Friedemann,
*XX.XX.1970, Berkenbrück
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
Sturm, Christian, *XX.XX.1982, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Repke
04.03.2024
Seite 33 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Woods, Christopher Paul,
*XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
27
a)
Durch Beschluss vom 23.11.2015
des von der Hauptversammlung
vom 04.06.2015 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals)
a)
23.12.2015
Pohl
28
Nicht mehr Prokurist:
2. Klein, Steffen Matthias
a)
13.07.2016
Salein
29
a)
a)
16.01.2017
04.03.2024
Seite 34 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss vom 16.12.2016
des von der Hauptversammlung
vom 05.12.2016 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).
Bialek
30
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.06.2017 ist die
Satzung geändert in den Ziffern 5
Absatz 6 und 9 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals, Verbrie-
fung) sowie 10 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrates).
b)
Das am 20.11.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2001/I)
a)
31.08.2017
Bialek
04.03.2024
Seite 35 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 07.04.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2006/I)
Das genehmigte Kapital vom
02.06.2008 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2008/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 12.06.2022 um ei-
nen Betrag bis zu insgesamt 44.721
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)
31
a)
Durch Beschluss vom 28.01.2019
des von der Hauptversammlung
vom 09.01.2019 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).
a)
26.02.2019
Bialek
04.03.2024
Seite 36 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
32
a)
Durch Beschluss vom 09.09.2019
des von der Hauptversammlung
vom 21.08.2019 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).
a)
14.10.2019
Bialek
33
a)
Durch Beschluss vom 30.11.2020
des von der Hauptversammlung
vom 10.11.2020 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Grundkapital).
a)
08.01.2021
Bialek
34
a)
Durch Beschluss vom 14.06.2021
des von der Hauptversammlung
vom 10.11.2020 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Sat-
a)
03.08.2021
Bialek
04.03.2024
Seite 37 von 38
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72838 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung geändert in Ziffer 5 (Eintei-
lung des Grundkapitals).
35
c)
Entwicklung, Vermarktung und
Vertrieb von Software und Hard-
ware in den Bereichen Musik,
Multimedia und lnformationstech-
nologie sowie Durchführung von
Veranstaltungen und Bereitstel-
len von auf die genannten Bran-
chen bezogenen Informationen
und Dienstleistungen, jeweils ein-
schließlich aller sonstigen Ge-
schäfte, die mit den vorgenannten
Unternehmensgegenständen im
Zusammenhang stehen.
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2021 ist die
Satzung umfassend geändert, ins-
besondere in Ziffer 2 (Gegenstand)
und Ziffer 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.06.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
a)
03.11.2021
Bialek
36
Nicht mehr Prokurist:
5. Woods, Christopher Paul
a)
21.02.2024
Birnbaum
04.03.2024
Seite 38 von 38