Lädt...
Amt
gericht
Charlottenburg
1
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
d
‚Unternehmens
a)
AUGENBLICK
Verwaltungs“Aktiehgesellschaft
Novertis
Wagniskapital
Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
.1.
Der
Erwerb
aus
Eigenmitteln,
die
Verwaltung
und
der
Verkauf
von.
Unternehmensbeteiligungen.
2.
In
diesem
Zusammenhang
ist
die‘
Gesellschaft
berechtigt
a)
zur
Gründung
von
Gesellschaften
und
Beteiligungen
an
solchen
in
jeglicher
Form;
_
‚:b)
zur
Durchführung
von
|
Handelsgeschäften
jeglicher
Art,
diie
zur
Erreichung.des
unter
1.
genannten
Gesellschaftszweckes
dienlich
sind,
mit
Ausnahme
von
Finanzdienstleistungen‘
oder
‚Bankgeschäften,
die
einer
.|
Genehmigung
nach
$
32
KWG
bedürfen.
3102
,
-teiblatt
HRB
A
Tegel_-O
2000
12.85
.
}
Tausender
.Grund-
oder.
Stammkapital
DM
a
a
——
Fin
7
EUR
Hunderter
1.050.000
EUR
Zehner:
13579
Vorstand
Persönlich
haftende:
Gesellschafter
Geschäftsführer
-
Abwickler
BALL
AL
GA
a
RE
)
Täg
der
Eintragung
*
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Kaufmann
Aktiengesellschaft.
a)17.6.1999
-
Ole
Gronemeier
.
=
;
;
;
.
Buxtehude
Die
Satzung
ist
am
15.
Februar
1999
err;
;
ehe
|
a
.
Wieckert
;
|
Durch
Beschluss
der
Hauptversammluig
vom
19.
April.
1999
ist
Andreas
Clauss
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Se
nach
Berlin
verlegt
b)
Satzung
[geb,
05.01.1959
und
die
Satzung
geändert
On
(Firma
und
Sitz),
$
2
Bl.
11
ff.
SB:
(Gegenstand
des
Unternehmsiis),
$
4
(Grundkapital),
$
6
Beschluss
(Vorstand)
und
im
übrigen
vollständig
neu
gefasst.
Bl.
6
££f.
-
;
0
I
früher
Jedes
Vorstandsmitglied
vertritt
die
Gesellschaft
allein.
|
Amtsgericht
Stade
HRB
5595
Die
Hauptversammlung
vom
30.
April
1999
hat
die
Erhöhung
|
des
GrundKapitals
um
1.000.000
EUR
auf
1.050.000
EUR
besch
s55en
und
entsprechend
geändert
in
$
4
1
.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
m
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
8..Juni
1999
ist|
.
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand).
;
_
Ole
Gronemeier
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Andreas
Clauss
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
dard
-
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
abschließer.
Durch
Beschluss‘
d&
Hauptversammlung
vom
16.
Juni
1999
ist|
das
Grundkapital
von
24.050.000
EUR
um
1.029.000
EUR
auf
*
2.079.000
EUR
erhöht.
“ie
-
.
a
Schonk
‚Bl.
101
££f.
Die
Gesellschaft
hat
am
selben
Tag
einen
chgründungs-
und
-
a
Einbringungsvertrag
mit
Herrn
Andreas
ClausS&,
Berlin,
„geschlossen,
Die
Hauptversammlung”
vom
28.
Juli
1999
hat
die
bedingte
-
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
1.038.500_EUR
beschlossen
und
die
Satzung
in
_$
4
(Grundkapi
;
entsprechend
geändert.
Fortsetzung
Rückseite.
]
da
7
a)21.9.19
9
\n
|
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchösführt.
|
|
.
.
a
.
|
;
\
_-
b)
Beschluss
ff
Die
Satzung
ist
ferner
geändert
in
4
(Grundkapital).
Bl.
64-££.
a
Lädt...
.
.
N
a
5
ückseite
von
Bla
1
"I
—_-.
>>
|
Vorstand
5
|
|
;
A
———
HR
B
71
107
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Amtsgericht
Charlottenburg
c)
GogSheignd
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Tag
dr
Eintragung
nd
Unterschrift
by
Bemerkungen
7
Prokura
Rechtsverhältnisse
y
3
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
28.
Jmii
1999
ist
[a)25.5.20
D
(
die
Satzung
in
&
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
Abs.
3
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
.
;
Hrym
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
durch
Ausgabe
;
heuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareimfagen
einmal
oder,
|b)
L£d.
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
hörfstens
EURO
1.038.500
zu
|Nr.
2
ergänzend
‚erhöhen.
Er
ist
ermächtigt,
de&
Bezugsrecht
der
Aktionäre
|nachgetragen.
hinsichtlich
dieser
Aktien
suszuschließen.
Die
Hauptversammlumg
vom
8.
Mai
2001
hat
die
Erhöhung
des
a)25.5.20
Grundkapitals
um
EUR
22.600
auf
EUR
2.101.
600
beschlossen.
|
Die
Cap
ka
Shen
ist
durchgeführt.
.
Hrym
MI
2.101.600
Die
Haupfversammlung
hat
weiterhin
die
bedingte
Krhöhung
b)
Beschluss
des
Crundkapitals
um
bis
zu
EUR
12.300
becschlossen..-
Bl.
124
£f
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
_
Aufsichtsrates
das
Grundkapıtal
bis
zum
30.09.2005
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber,
Iautender
nennwertloser
Stückaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
chrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EURO
12.300
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
Er
ist
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
Aktien
auszuschließen.
Die
Satzung
ist
in
9
4
(Grundkapital,
gonehmiges
Kapital
II),
5
17
(Voraussetzung
für
die
Teilnahme)
und
$
19
(Stimmrecht)
geändert.
1.051.600
Durch
Beschluss
der
Haüptversammlung
vom
07.
April
2003
ist|a)23.5.2003
EUR
.
as
grundkapital
um
1.050.000
EUR
auf
1.051.600
EUR
|
herabgesetzt
und
die
Satzung
geändert
in
$
4°
A
(Grundkapital),
$
16-(Ort
und
Einberu£ung
der.
;
ke
Hauptversammlung)
und
$
17
(Voraussetzung
für
die
.
eilnahme).
.
;
.
b)
Beschluss
Bl.
171
Das
genehmigte
KaplCal
vom
28.
Juli
1999
(genehmigtes
‘Kapital
I)
sowie
vom
0$#_Mai
Z001
(genehmigtes
Kapital
II)
sind
aufgehoben.
Das
am
28
Juli
1999
beschlossene
bedingte]
Kapital
besteht
nicht
mehr.
‚e
Kapılalherabsetzung
15
urchgeführt.
Fortsetzung
auf
dem