Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Silicon Sensor International AG

b)

Berlin

c)

Die Entwicklung, Produktion und

der Vertrieb im In- und Ausland

von Sensoren-Systemen aller Art.

6.750.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten. Ein-

zelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Vorstand:

1.

Dr. Giering, Hans-Georg,

*XX.XX.1959, Deuben

Vorstand:

2.

Dr. Rickus, Edmund, *XX.XX.1948,

Ehingen/Donau

Vorstand:

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 12.08.1998

mit letzter Änderung vom

25.06.2003

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.05.2001 ist das

Grundkapital um bis zu nominal

360.000 EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2001/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2002 ist das

Grundkapital um bis zu 255.000

EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2002/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2002 ist das

Grundkapital bedingt erhöht um bis

zu 600.000 EUR.

a)

28.09.2004

Henning

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

28.12.1998

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

03.03.2024

Seite 1 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Dr. Kriegel, Bernd, Kaufmann, , Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten,

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

(bedingtes Kapital 2002/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.06.2003 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 24.06.2008 um ei-

nen Betrag bis zu 3.375.000 EUR

zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2003/I)

2

6.952.500,00

EUR

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 09.02.2005 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals).

b)

Das am 30.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2004 noch 217.500

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I)

a)

19.04.2005

Dr. Schulte

b)

Satzung Bl. 33

SB III

Beschluss Bl. 45

SB III

03.03.2024

Seite 2 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2004 noch 195.000

EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Rickus, Edmund

a)

06.07.2005

Duzinski

b)

Bl. 1 ff. SB IV

4

10.289.700 Euro

EUR

a)

Auf Grund der am 25.06.2003 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 3.337.200 Euro auf

10.289.700 Euro erhöht sowie die

Satzung geändert in den §§ 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

und 5 (Genehmigtes Kapital). Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2003/I)

b)

a)

27.10.2005

Ehrensberger

b)

Beschluss

Bl.27-29

03.03.2024

Seite 3 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.06.2003 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

37.800 Euro. Die Ermächtigung be-

steht bis zum 24.06.2008 (Geneh-

migtes Kapital 2003/I)

5

b)

Änderung zu Nr. 1

Vorstand:

Dr. Giering, Hans-Georg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 3

Vorstand:

Dr. Kriegel, Bernd

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2005 ist die

Satzung geändert in den §§ 15 (Ein-

berufung der Hauptversammlung),

16 (Teilnahme- und Stimmrecht)

und 18 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung).

a)

02.11.2005

Ehrensberger

b)

Beschluss

Bl.13ff

Beschluss Bl.75

6

10.373.700 EUR

b)

Änderung zu Nr. 1

a)

a)

01.02.2006

03.03.2024

Seite 4 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Dr. Giering, Hans-Georg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 3

Vorstand:

Dr. Kriegel, Bernd

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Auf Grund der am 18.06.2002

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2005

10.500 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

10.373.700 EUR. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.01.2006 geändert in den §§

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, bedingtes Kapital) und 5

(Inhaberaktien) (Bedingtes Kapital:

2002/I)

Auf Grund der am 30.05.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2005

17.500 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

10.373.700 EUR. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.01.2006 geändert in den §§

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, bedingtes Kapital) und 5

(Inhaberaktien) (Bedingtes Kapital:

2001/I)

Ehrensberger

b)

Beschluss Bl.91

Beschluss Bl.92

03.03.2024

Seite 5 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2005 noch 163.500

EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)

Das am 30.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2005 noch 165.000

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I)

7

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2006 ist die

Satzung geändert in § 5 (Inhaberak-

tien).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2006 um bis

a)

22.06.2006

Ehrensberger

b)

Beschluss Bl.185

03.03.2024

Seite 6 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu 699.000 Euro bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2006/I)

8

10.568.700 EUR

a)

Auf Grund der am 30.05.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

26.500 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

10.568.700 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 09.01.2007

ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundkapi-

tals) und § 5 (Inhaberaktien). (Be-

dingtes Kapital: 2001/I)

Auf Grund der am 18.06.2002

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

38.500 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

10.568.700 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 09.01.2007

ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-

a)

31.01.2007

Krause

b)

Beschluss Sd.Bd.

V Bl. 4

03.03.2024

Seite 7 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

he und Einteilung des Grundkapi-

tals) und § 5 (Inhaberaktien). (Be-

dingtes Kapital: 2002//I)

b)

Das am 30.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 85.500 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2001/I)

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 48.500 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2002/I)

9

b)

Die Eintragung betreffend das

Bedingte Kapital 2002/I vom

31.01.2007 ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

a)

02.03.2007

Krause

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 48.000 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2002/I)

10

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.05.2007 ist die

Satzung geändert in den §§ 3 (Be-

kanntmachungen), 5 (Inhaberak-

tien), 11 (Einberufung und Be-

schlüsse), 20 (Ordentliche Haupt-

versammlung) und 21 (Jahresab-

schluss).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 29.05.2007 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 28.05.2012

um einen Betrag bis zu 5.284.350

EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

a)

27.06.2007

Krause

03.03.2024

Seite 9 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom

25.06.2003 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2003/I)

11

11.625.450 EUR

a)

Auf Grund der am 29.05.2007 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.056.700 EUR auf

11.625.450 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 28.06.2007 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) und § 5 Abs. 5

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.05.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

a)

05.07.2007

Krause

03.03.2024

Seite 10 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 4.227.600 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.05.2012. (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

12

a)

Die Eintragung betreffend die auf-

grund der am 29.05.2007 erteilten

Ermächtigung (Genehmigtes Kapi-

tal 2007/I) beschlossenen Erhöhung

des Grundkapitals ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Auf Grund der am 29.05.2007 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.056.750 Euro auf

11.625.450 Euro erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

a)

07.08.2007

Schmidt

13

11.688.450 EUR

a)

Auf Grund der am 30.05.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

a)

04.02.2008

Treibert

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wurden im Geschäftsjahr 2007

19.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

11.688.450 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 11.01.2008

ist die Satzung geändert in §§ 4

(Höhe und Einteilung des Grundka-

pitals), 5 (Inhaberaktien, Bedingtes

Kapital 2001/I).

Auf Grund der am 18.06.2002

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2007

2.000 Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital beträgt jetzt

11.688.450 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 11.01.2008

ist die Satzung geändert in §§ 4

(Höhe und Einteilung des Grundka-

pitals), 5 (Inhaberaktien, Bedingtes

Kapital 2002/I).

b)

Das am 30.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

03.03.2024

Seite 12 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2007 noch 28.500 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2001/I)

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2007 noch 42.000 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2002/I)

14

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2008 ist die

Satzung geändert in § 13 (Vergü-

tung des Aufsichtsrats).

a)

02.07.2008

Treibert

15

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Kriegel, Bernd

a)

06.10.2008

Rudolph

16

b)

Geschäftsanschrift:

Charlottenstraße 57, 10117 Berlin

11.709.450,00

EUR

a)

Auf Grund der am 18.06.2002

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2008

a)

16.01.2009

Treibert

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7.000 Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital beträgt jetzt

11.709.450 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 12.01.2009

ist die Satzung geändert in §§ 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals), 5 Abs. 9 (Inhaberaktien).

(Bedingtes Kapital: 2002/I)

b)

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2008 noch 21.000 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2002/I)

17

b)

Das am 18.06.2002 beschlossene

bedingte Kapital ist aufgehoben.

(Bedingtes Kapital 2002/II)

a)

19.01.2009

Treibert

18

13.251.798,00

EUR

a)

Auf Grund der am 29.05.2007 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

a)

23.03.2009

Treibert

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital um 1.542.348,00 EUR auf

13.251.798 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 19.03.2009 ist die Satzung ge-

ändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals), 5 Abs. 5 (Inha-

beraktien).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.05.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.685.252 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.05.2012. (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

19

b)

Geschäftsanschrift:

22.086.330 EUR

a)

a)

26.06.2009

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Wilhelminenhofstr. 76/77, 12459

Berlin

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2009 ist das

Grundkapital aus Gesellschaftsmit-

teln auf 22.086.330 EUR erhöht

und die Satzung geändert in § 4

(Höhe und Einteilung des Grundka-

pitals), § 5 (Inhaberaktien), § 8 (Zu-

sammensetzung, Amtsdauer, Amts-

niederlegung des Aufsichtsrates)

und § 16 (Teilnahmerecht, Stimm-

recht).

b)

Das genehmigte Kapital vom

29.05.2007 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.06.2009 ermächtigt, bis zum

18.07.2014 das Grundkapital um

bis zu 11.043.165 Euro zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

Quellhorst

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss des Hauptver-

sammlung vom 09.06.2009 um bis

zu 3.000.000 Euro bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2009 um bis

zu 1.450.000 Euro bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/II)

20

a)

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 19 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2009 ist das

Grundkapital aus Gesellschaftsmit-

teln auf 22.086.330 Euro erhöht

und die Satzung geändert in § 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

a)

20.07.2009

Horstkotte

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapitals), § 5 (Inhaberaktien) und §

8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,

Amtsniederlegung des Aufsichtsra-

tes).

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.04.2009 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

24.04.2009 und 09.06.2009 sind die

Silicon Instruments GmbH mit dem

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg HRB 68092 b) und die

Silicon Sensor GmbH gleichfalls

mit dem Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 41351

b) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 19 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.06.2009 ermächtigt, bis zum

08.06.2014 das Grundkapital um

bis zu 11.043.165 Euro zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

21

1.

Brosowski, Thomas, *XX.XX.1952,

Neuenhagen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Meißner, Detlef, *XX.XX.1961,

Wildau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2009 ist die

Satzung geändert in § 16 (Teilnah-

merecht, Stimmrecht).

a)

01.09.2009

Horstkotte

22

33.129.495 EUR

b)

Vorstand:

a)

a)

05.11.2009

03.03.2024

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Dr. Stein, Ingo, *XX.XX.1963, Berlin

Auf Grund der am 09.06.2009 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 11.043.165 EUR auf

33.129.495 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 03.11.2009 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) und § 5 (Inha-

beraktien). (Genehmigtes Kapital

2009/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

09.06.2009 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

Schmidt

23

b)

Geschäftsanschrift:

Peter-Behrens-Straße 15, 12459

Berlin

a)

31.03.2010

Kremer

24

a)

a)

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2010 ist die

Satzung geändert in § 5, Absätze 5,

6 und 7 (Inhaberaktien, Genehmig-

tes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2010 ermächtigt, bis zum

16.06.2015 das Grundkapital mit

Zustimmung des Aufsichtsrats ein-

malig oder mehrmalig um bis zu

insgesamt 16.564.745 EUR gegen

Bar- oder Sacheinlagen zu erhö-

hen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

29.06.2010

Horstkotte

25

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 25.03.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 5 (Inhaber-

aktien, Streichung der Absätze 8

a)

23.05.2011

Horstkotte

03.03.2024

Seite 21 von 70

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und 9 über die Bedingten Kapitalia

2001/I und 2002/I sowie Änderung

der folgenden Nummerierung).

b)

Das am 30.05.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das am 18.06.2002 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

26

b)

Die Eintragung betreffend die Auf-

hebung des bedingten Kapitals

(Eintragung laufende Nummer 25)

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Das am 30.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

a)

25.05.2011

Horstkotte

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27

a)

First Sensor AG

a)

Aufgrund der am 26.06.2009 ein-

getragenen Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln hat sich das

Bedingte Kapital 2006/I automa-

tisch auf 1.164.995,30 Euro erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 08.06.2011 ist die Satzung

deshalb geändert in § 5 (Bedingtes

Kapital).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2011 ist die

Satzung geändert in § 1 (Firma),

§ 5 (Bedingtes Kapital) und § 13

(Vergütung des Aufsichtsrats).

b)

Duch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.06.2011 ist das

Grundkapital um bis zu 600.000

Euro bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2011/I)

a)

25.06.2011

Prof. Dr. Ries

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 15.06.2006 beschlossene

bedingte Kapital beträgt nach Kapi-

talerhöhung aus Gesellschaftsmit-

teln jetzt 1.164.995,30 Euro. (Be-

dingtes Kapital 2006/I)

28

Nicht mehr Prokurist:

2. Meißner, Detlef

3.

Diepold, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

4.

Krause, Peter, *XX.XX.1959, Go-

sen-Neu Zittau

a)

05.10.2011

Hikel

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

29

49.214.865 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 17.06.2010 ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 16.085.370

EUR auf 49.214.865 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des Auf-

sichtstrats vom 24.10.2011 ist die

Fassung der Satzung geändert in §

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals) und § 5 (Inhaberaktien).

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2010 ermächtigt das Grund-

a)

25.10.2011

Horstkotte

03.03.2024

Seite 25 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 479.375 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

16.06.2015. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

30

b)

Vorstand:

5.

Wimmers, Joachim, *XX.XX.1964,

Köln

a)

13.03.2012

Sparka

31

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Dr. Stein, Ingo

a)

26.04.2012

Sparka

32

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.06.2012 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Silicon Pro-

jects GmbH mit dem Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

a)

22.08.2012

Quellhorst

03.03.2024

Seite 26 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

74733) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

33

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.06.2012 ist die

Sensortechnics GmbH mit dem Sitz

in Puchheim (Amtsgericht Mün-

chen HRB 69684) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 32 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.06.2012 ist die

Silicon Projects GmbH mit dem

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

a)

22.08.2012

Quellhorst

03.03.2024

Seite 27 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tenburg HRB 74733) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

34

c)

Entwicklung, Produktion und

Vertrieb im In- und Ausland von

Sensoren-Systemen aller Art so-

wie von elektronischen Bauele-

menten und Geräten.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2012 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand des Unternehmens) und § 5

(Inhaberaktien).

b)

Das genehmigte Kapital vom

17.06.2010 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.09.2012 das Grundkapital bis

zum 10.09.2017 einmalig oder

mehrmalig um bis zu 24.607.430

a)

20.09.2012

Quellhorst

03.03.2024

Seite 28 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Euro zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2012/I)

Das am 09.06.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.09.2012 um bis

zu 19.000.000 Euro bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2012/I)

35

b)

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 34 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2012 um bis

zu 19.000.000 Euro bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2012/I)

a)

25.09.2012

Quellhorst

03.03.2024

Seite 29 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.09.2017 um bis

zu 24.607.420 Euro zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2012/I)

36

c)

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Entwicklung, Produktion und

Vertrieb im In- und Ausland von

Sensorsystemen aller Art sowie

von elektronischen Bauelementen

und Geräten.

a)

27.09.2012

Quellhorst

37

49.701.365 EUR

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vertretungsbefugnis nunmehr:

Vorstand:

a)

Auf Grund der am 09.06.2009

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2012

a)

24.01.2013

Schmidt

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Giering, Hans-Georg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

97.300 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

49.701.365 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 14.01.2013

ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundkapi-

tals) (Bedingtes Kapital: 2009/II)

b)

Das am 09.06.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2012 noch 963.500

EUR. (Bedingtes Kapital: 2009/II)

38

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.05.2013 ist die

Elbau Elektronik Bauelemente

GmbH Berlin mit dem Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 37201) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

a)

24.05.2013

Quellhorst

03.03.2024

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

39

b)

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 38 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.04.2013 ist die

Elbau Elektronik Bauelemen-

te GmbH mit dem Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

37201) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

27.05.2013

Quellhorst

40

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Giering, Hans-Georg

Vorstand:

a)

10.07.2013

Staudigl

03.03.2024

Seite 32 von 70

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6.

Dr. Schefter, Martin, *XX.XX.1964,

Bonn

41

b)

Zweigniederlassung errichtet:

1.

First Sensor AG - Niederlassung

München

82178 Puchheim

Boschstraße 10, 82178 Puchheim

Zweigniederlassung errichtet:

2.

First Sensor AG - Niederlassung

Weißensee

13088 Berlin

Darßer Bogen 19, 13088 Berlin

5.

Dr. Huth, Andreas, *XX.XX.1965,

Berlin

beschränkt auf die Zweigniederlas-

sung Nr. 1 in 82178 Puchheim

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

6.

Sichting, Thomas, *XX.XX.1952,

Mühlenbeck

beschränkt auf die Zweigniederlas-

sung Nr. 2 in 13088 Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2013 ist die

Satzung geändert in § 3 (Bekannt-

machungen), § 5 (Inhaberaktien)

und § 13 (Aufsichtsrat, Vergütung).

b)

Das am 09.06.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das genehmigte Kapital vom

11.09.2012 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2012/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 20.08.2013 um bis zu

a)

01.10.2013

Treibert

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.840.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2013/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2013 ermächstigt, das Grund-

kapital bis zum 19.08.2018 um bis

zu 24.604.430 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2013/I)

42

b)

Die Eintragung betreffend das Ge-

nehmigte Kapital 2013/I ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2013 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 19.08.2018 um bis

zu 24.607.430 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2013/I)

a)

01.10.2013

Treibert

43

b)

49.856.365 EUR

a)

a)

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 2:

nunmehr:

First Sensor AG - Niederlassung

Berlin Weißensee

13088 Berlin

Darßer Bogen 19, 13088 Berlin

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 20.08.2013 ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 155.000,00

EUR auf 49.856.365,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 30.10.2013 ist

die Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) und § 5 (Inhaberak-

tien). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2013 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 24.452.430,00

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 19.08.2018. (Genehmig-

tes Kapital 2013/I)

08.11.2013

Treibert

44

b)

a)

03.03.2024

Seite 35 von 70

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    Abruf vom 03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.06.2013 mit

Nachtrag vom 30.10.2013 ist die

MEMSFab GmbH mit dem Sitz in

Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz

HRB 21134) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

08.01.2014

Quellhorst

45

49.907.215 EUR

a)

Auf Grund der am 09.06.2009

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2013

10170 Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital beträgt jetzt

49.907.215 EUR. Die Kapitaler-

höhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

20.01.2014 ist die Satzung geändert

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) und § 5 (Inhaberak-

tien). (Bedingtes Kapital: 2009/II)

a)

30.01.2014

Quellhorst

03.03.2024

Seite 36 von 70

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HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 21.04.2014 ist die Satzung

geändert in § 5 Absatz 8 (bedingtes

Kapital IV).

b)

Das am 09.06.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2013 noch 912.650

EUR. (Bedingtes Kapital: 2009/II)

Das durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 15.06.2009 ge-

schaffene bedingte Kapital 2006/

I beträgt noch 500.000 Euro. (Be-

dingtes Kapital 2006/I)

46

a)

Die Eintragung betreffend der Ein-

tragung Nummer 45 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

a)

04.02.2014

Treibert

03.03.2024

Seite 37 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 21.01.2014 ist die Satzung

geändert in § 5 Absatz 8 (bedingtes

Kapital IV).

47

7.

Beckmann, Martin, *XX.XX.1967,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

12.02.2014

Quellhorst

48

b)

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nummer 45 Spalte 6 b) ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Das durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 15.06.2006 ge-

schaffene bedingte Kapital 2006/

I beträgt noch 500.000 Euro. (Be-

dingtes Kapital 2006/I)

a)

14.02.2014

Quellhorst

03.03.2024

Seite 38 von 70

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69326 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

49

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.05.2014 ist die

Satzung geändert in § 13 (Vergü-

tung).

a)

24.06.2014

Treibert

50

50.277.915,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 20.08.2013 ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 370.700,00

EUR auf 50.227.915,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 18.06.2014 ist

die Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) und § 5 (Inhaberak-

tien). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2013 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

a)

25.06.2014

Treibert

03.03.2024

Seite 39 von 70