Lädt...
Tausender
Vorstand
Nr.
;
der
;
Grund-
_
Persönlich
haftende
Ein-
|
a)
Firma
oder
Gesellschafter
a
“
a)
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
a
der
Eintragung
gung
c)
Gegenständ
des
Unternehmens
DM
.
Abwickler
und
Unterschrift
|
b)
Bemerkungen
1.000.000
D
Rechtsanwalt
Aktiengesellschaft.
1
a)
POLIS
Grundbesitz
und
Beteiligung:
Dr.
Alan
Cadmus,
x.
-
'
Aktiengesellschaft
Berlin
Die
Satzung
ist
am
8.
Juni
1998
festgesf«€
‘|
b)
|
|
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder“mehreren
Personen.
Ist|
b)
Satzung
Berlin
„nur
ein
Vorstandsmitglied
best
t,
vertritt
dieses
die
Bl.
7
£f£f
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
Beschluß
c)
bestellt,
so
wird
die
Gesatlschaft
durch
zwei
-
Bl.
26
££
a.
.
B
Vorstandsmitglieder
oder”
durch
ein
Vorstandsmitglied
5
Der
Erwerb,
die
Verwaltung
und
die
‚gemeinschaftlich
mit-@inem
Prokuristen
vertreten.
Nutzung
eigenen
Grundbesitzes
und
Der
Aufsichtsrat
känn
bestimmen,
daß
einzelne
oder
alle
die
Beteiligung
an
anderen
Mitglieder
de
orstandes
einzelvertretungsbefugt
sind.
Unternehmen.
|
!
Dr.
Alan
-Cadmus
vertritt
die
Gesellschaft
stets
allein.
U
a
|
‚2
11.000.000
ie
Hauptversammlung
vom
21.
Dezember
1998
hat
die
Erhöhung
a)3.2.1999
|
des
Grundkapitals
um
10.
000.000
DM
auf
11.000.000
DM
beschlossen.
Hrymo
CHF
..Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
;
Die
Satzung
ist
durch
Beschluss
derselben
Hauptversammlung
‚b)
Beschluss
geändert
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Bl.
36
Grundkapitals)
sowie
ergänzt
durch
$
4
Abs.
2
(genehmigtes
'Kapital).
.
;
;
DM
‘Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Oktober
2003
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
+
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrfach
um
bi$
zu.insgesamt
5.500.000
DM
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
Genehm
igtes
Kapital).
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Dezember
1998
hat
ferner
die
N
bedingte
_Erhöhuhag
des
_Grundkapitals
in
2.200.000
Stückaktien
beschlessen
und
die
Satzung
ergänzt
durch
$
4
Abs.
3
(bedingtes
Kapital
500.000
DM).
a
3
Die
Hauptversammlung
vom‘
21.
De
a)11.2.1999
|
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapital
beschlossen
und
die
Satzung
ergänzt-um
$
4
Abs.
3
GC
h——
|
(bedingtes
Kapital).
.
Bartel
|
.
|
b)
Von
Amts
;
a
We
.
'
wegen
;
|
I
.
berichtigt.
HR
102
_Karteiblatt
HR
B_'
SE
2200
1265
©
|
|
|
;
|
5
,
;
;
;
/
|
“
|
|
-
VD
Fortsetzung
Rückseite
|
Lädt...
sgericht
Charlottenburg
Grund-
Vorstand
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
a)
Firm:
oder
Persönlich
haftende
;
Ein-
b)
Sitz
.
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstandes
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
-
;
a
gung
Abwickler
;
|
;
-
;
—]
b)
Bemerkungen
1
7
4
16.500.000
a)30,.1.199
DM
;
16.500.000
DM
erhöht.
urynof/
Lety
ala
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgefi
b)
Besch1uss
Bl.
90
die
Satzung
geändert
in
$&-4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
de
Grundkapitals)
und
Abs,"2
(genehmigtes
Kapital)
als
oben.
De
5
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Auglıst
1999
hat
die
Erhöhung
|a)6,.10.199
.
des-Grundkäpitals
um
7.947.875
DM
auf
24.447.875
DM
\
beschlsssen
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
9
Abs.
1‘
%
ESichtsrat,
Zusammensetzung).
|
Schonk
|b)-Beschluss
Bl.
115
£.,
„121
00
6
12.500.000
Die
in
der
ordentlichen
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
|a)22.11.1
‚EUR
vom
30.
August
1999
beschlossene
Kapitalerhöhung
um
nl
7.947.875,00
DM
auf.24.447.875,00
DM
ist
durchgeführt.
Hrym
Die
Hauptversammlung
vom
30.
August
1999
hat
die
Umstellung|
b)
Besad}luss
jdes
Grundkapitals
auf
EURO
und
die
Änderung
der
Satzung
in.
Bl.
115
£f,
4
Abs.
1
und
Abs.
3
(Höhe/Einteilung
des
Grundkapitals
Bl.
157
und
bedingtes
Kapital)
beschlossen.
Das
bedingte
Kapital
Satzung
gemäss5-&
4
Abs.
3
der
Satzung
beträgt
nunmehr
um
bis
zu
Bl.
159
ff
255.645,
9%.
EUR.
;
Durch
BeschlusS-derselben
Hauptversammlung
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
bis
züm_
29.
Auyust
2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zus
ung
des
Aufsichtsrats
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
6.000.000,00
EUR
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
InMaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Die
Satzung
ist
entsprechend
geändert
in
$
4
Abs.
2
(genehmigygtes
Kapital),
ferner
in
$%
(Zusammensetzung
des
Vorstands).
7
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
23=.
August
2000
a)30.10.2000
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.500.005-EUR
auf
;
17.000.000
EUR
beschlossen.
\
Schonk
Aou
b)
Beschluss
SB
Bl.
9
Fortsetzung
auf
dem
_
{ten
Blatt
Lädt...
a)
Firma
Persönlich
haftende
oder
-
Tag
der
Eintragung
Ein-
b)
Sitz
;
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unte:
Stammkap
ital
_
Geschäftsführer
;
und
Unterschrift
gung
;
;
a
;
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
Z
8
17.000.000
Die
am
23.
Augu$t
2000
beschlossene
Kapitaler
öhung
von
a)16.
11.
DE
.
„12.500.000
EUR
um
4.500.000
EUR
auf
17.00©7000
EUR
ist
EUR
/
durchgeführt
und
die
Satzung
abgeändert”in
$
4
(Grundkapital).
ng
AIG
+
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Ha
.
August
2000
ist
der
Vorstang
ermächtigt,
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
22.
Aügust
2005
mit
Zustimmung
des,
Aufsichtsrates
einmal4}J
oder
mehrfach
um
bis
zu
nominal.
2.500.000
EUR
durck-Ausgabe
von
bis
zu
977.915
auf
den
Inhaber
lautend
tückaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmiges
Kapital
2).
‘1
)wFch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
23.
August
2001
a)23.11.200
List
das
Grundkapital
um
2.500.000
EUR
auf
19.500.000
EUr
;
erhöht.
.
.
Die
Erhöhung
ist
durchgeführt.‘
19.500.000
EUR
-
Schonk
Durch
Beschluss
der
Hauptversammung
vom
selben
Tag
ist
der
Vorstand
ermächtigt
in
der
Zeit
bis
zum
22.08.2006
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
.1.249.998,72
EUR
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
;
‚'lautender
Stückaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital.
3).
b)
Beschluss
Bl.
72
££.
Ferner
ist
durch
selben
Beschluss
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
1.444.353,55
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zeu..insgesamt
564.982
neuen
Stückaktien
bedingt
erhöht
(bedingt
Kapital
2).
;
Satzung
geändert
in
’$4
(Grundkapital,
‚
bedingtes
Kapital).
Zugleich
ist
genehmigtes
Kapi
10
Dr.
Mathias
von
Bodecker
ist
Zum
Vorstandsmitglied
a)18.12.2001
bestellt.
;
;
Dr.
Mathias.
von
6
GL
1
‘:Bodecker.
Bartel
geb...05.08.1964,
b)
B1.
50
Berlin
Fortsetzuna
Rückseite
Lädt...
11
12
13
Ä
tsgericht
Charlottenburg
Grund-
Vorstand
a)
Firma,
oder
Persönlich
haftende
;
.
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragung
Di
‚Der
Name
des
Vorstandsmitgliedes
lautet
ri
Matthias
von
Bodecker.
_Dr.
Matthias
von
Bodecker,
geb.
05.08.1964
Berlin
;
OD
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
28.
August
2002
ist
die
Satzung
geändert
in
$
12
(Vergütung).
rr
ist‘der
Gesellschaftsvertrag
geändert
in
$$
3
(Bekanntmachungen),
14
(Einberufung
der
Hauptversammlung).
Schonk
c)
Gegenstand
d&sJnternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
.
;
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
7
1.2.2002
|
|
12.20
|
u
b)
Von
Amts
wegen
berichtigt.
a)8.11.2002
F
HO
\zenke
GV
I0
b)
Beschluss
>
-
Bl.
106
££.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
24.
September
2003
a)25.11.2003.
Zenke
b)
Beschluss
Bl.
142
SB
2
‚Satzung
Bl.
154
-
164
SB
2
.
Fortsetzung
auf
dem
___—___—_