Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLIS Grundbesitz und Beteili-
gungs Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
die Nutzung eigenen Grundbesit-
zes und die Beteiligung an ande-
ren Unternehmen.
19.500.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Cadmus, Alan, Rechtsanwalt,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Dr. von Bodecker, Matthias,
*XX.XX.1964, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 08.06.1998
mit letzter Änderung vom
24.09.2003
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.1998 um bis
zu 255.645,94 EUR bedingt erhöht.
(bedingtes Kapital 1998/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2001 um bis
zu 1.444.353,55 EUR durch Aus-
gabe von bis zu insgesamt 564.982
neuen Stückaktien bedingt erhöht.
(bedingtes Kapital 2001/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
16.09.2004
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
24.06.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
03.03.2024
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HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23.08.2000 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
22.08.2005 einmalig oder mehrfach
um bis zu 2.500.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 977.915 auf
den Inhaber lautende Stückaktien
gegen Bareinlage zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2000/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2001 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
22.08.2006 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 1.249.998,72
EUR durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien ge-
gen Bareinlage zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2001/I)
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2004 ist die
Satzung geändert in § 4 Ziff. 4.2
a)
09.11.2004
Bartel
03.03.2024
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HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(genehmigtes Kapital); § 4 Ziff. 4.3
(bedingtes Kapital) wurde gestri-
chen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2004 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 22.08.2009 einma-
lig oder mehrfach um einen Betrag
bis zu 9.750.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
Das Genehmigte Kapital vom
23.08.2000 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2000/I)
Das Genehmigte Kapital vom
23.08.2001 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2001/I)
Das bedingte Kapital vom
21.12.1998 ist aufgehoben. (Be-
dingtes Kapital 1998/I)
03.03.2024
Seite 3 von 26
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital vom
23.08.2001 ist aufgehoben. (Be-
dingtes Kapital 2001/I)
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2005 ist die
Satzung geändert in § 14 (Ort und
Einberufung), in § 16 (Teilnahme-
recht) und in § 17 (Leitung).
a)
04.11.2005
Melchior
b)
Beschluss Bl.
209ff
4
29.249.998,72
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
23.08.2004 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.749.998,72 Eu-
ro auf 29.249.998,72 Euro durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 14.06.2006 ist die Satzung ge-
ändert in § 4(Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2004/I)
b)
a)
22.06.2006
Beyer
b)
Beschluss Bl. 17
03.03.2024
Seite 4 von 26
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2004 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1,28
Euro. (Genehmigtes Kapital 2004/I)
5
34.324.815 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.07.2006 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 5.074.816,28 Euro auf
34.324.815 Euro erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital) und § 11 (Einberufung und
Beschlussfassung).
b)
Das Genehmigte Kapital vom
23.08.2004 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2004/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
14.07.2006
Melchior
b)
Beschluss Bl.59
ff.
03.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
05.07.2006 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 05.07.2011 einma-
lig oder mehrfach um einen Betrag
bis zu 17.162.407 Euro zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 05.07.2006 um 4.500.000 Eu-
ro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-
tal 2006/I)
6
51.400.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
05.07.2006 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 17.075.185 Euro
auf 51.400.000 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 18.07.2006 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2006/I)
b)
a)
01.09.2006
B. Beyer
b)
Beschluss Bl. 93
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.07.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
87.222 Euro. (Genehmigtes Kapital
2006/I)
7
a)
POLIS Immobilien AG
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
die Nutzung eigenen Grundbesit-
zes sowie der Erwerb, das Halten
und Verwalten von Beteiligungen
an anderen Unternehmen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.01.2007 ist die
Satzung neu gefasst,insbesondere in
§ 1 Abs.1(Firma), § 2(Gegenstan-
d)sowie § 4 Abs.2(Einteilung des
Grundkapitals),
b)
Das Genehmigte Kapital vom
05.07.2006 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
Das am 05.07.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
30.01.2007
Bergmann
03.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 23.01.2007 um bis zu
1.540.000 Euro bedingt erhöht,die
Satzung ist in § 4 insoweit um ei-
nen neuen Absatz 3 ergänzt (Be-
dingtes Kapital 2007/I)
8
102.800.000
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.01.2007 ist das
Grundkapital um bis zu 51.400.000
Euro auf bis zu 102.800.000 Euro
erhöht.Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 51.400.000 Euro durch-
geführt.Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 13.03.2007 ist die
Satzung entsprechend geändert in §
4(Grundkapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
20.03.2007
Bergmann
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23.01.2007 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.06.2007 einma-
lig oder mehrfach um bis zu insge-
samt 7.710.000 EUR gegen Barein-
lagen zu erhöhen.Durch Beschluss
derselben Hauptversammlung ist
die Satzung in § 4 ergänzt um Ab-
satz 4. (Genehmigtes Kapital 2007/
I)
9
110.510.000
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
23.01.2007 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.710.000 Euro
auf 110.510.000 Euro durchgeführ-
t.Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 02.04.2007 ist die Satzung ge-
ändert in § 4(Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
b)
Das Genehmigte Kapital vom
23.01.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
a)
12.04.2007
Bergmann
03.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
1.
Goldau, Andreas, *XX.XX.1971,
Kloster Lehnin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Hahn, Volker, *XX.XX.1971, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.06.2007 ist die
Satzung ergänzt und geändert in §
3(Bekanntmachungen und Informa-
tionen), § 4(Grundkapital,Geneh-
migtes Kapital), § 19(Ausschüsse
des Aufsichtsrats) und § 24(Teil-
nahme an der Hauptversammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 26.06.2007 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 26.06.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmal oder mehrmalig um bis zu
insgesamt 55.000.000 Euro zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2007/
II)
a)
27.07.2007
Bergmann
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.07.2008 ist die
a)
31.07.2008
Bergmann
03.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 4 (Bedingtes
Kapital)
b)
Das Grundkapital ist um weitere bis
zu 1.300.000 Euro bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I)
Das am 23.01.2007 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
12
b)
Geschäftsanschrift:
Rankestr. 5/6, 10789 Berlin
c)
Ferner kann die Gesellschaft für
Dritte Dienstleistungen im Be-
reich des Asset Managements,
insbesondere die Betreuung von
Immobilienportfolien einschließ-
lich der kaufmännischen und tech-
nischen Grundstücksverwaltung,
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2009 ist die
Satzung geändert in § 2 (Ergänzung
des Gegenstandes).
a)
24.08.2009
Wengert
03.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sowie Dienstleistungen im Be-
reich des Erwerbs, der Verwal-
tung und der Nutzung von Grund-
besitz erbringen.
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.06.2010 ist die
Satzung geändert in §§ 23 (Einbe-
rufung der Hauptversammlung) und
24 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung) sowie ergänzt um § 24a
(Elektronische Medien).
a)
05.08.2010
Wengert
14
a)
Die Eintragung laufende Nummer
8 ist von Amts wegen wie folgt er-
gänzt:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.01.2007 ist die
Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I).
a)
31.08.2010
Schnitker
b)
Eintragung lau-
fende Nummer
8, Spalte 6 b)
ist bzgl. der Sat-
zungsänderung
vom 23.1.2007
03.03.2024
Seite 12 von 26
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dort von Amts
wegen gelöscht.
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. von Bodecker, Matthias
Vorstand:
3.
von Maltzahn, Rüdiger, *XX.XX.1956,
Potsdam
a)
22.02.2011
Hikel
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. von Maltzahn, Rüdiger
Vorstand:
4.
Muth, Peter, *XX.XX.1969, Mühlheim
an der Ruhr
a)
25.10.2011
Beyer
17
b)
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
a)
28.10.2011
Beyer
03.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Muth, Peter, *XX.XX.1969, Mülheim
an der Ruhr
18
3.
Ebert, Lars, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4.
Ostermann, Thomas, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
31.05.2012
Hikel
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.06.2012 ist die
Satzung abgeändert in §§ 3 (Be-
kanntmachungen), 4 (Genehmigtes
Kapital).
b)
a)
04.07.2012
Wengert
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
26.06.2007 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2007/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 22.06.2012 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 22.06.2017
um bis zu 55.255.000 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2012/I)
20
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr:
Goldau, Andreas
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 2:
a)
17.07.2012
Hikel
03.03.2024
Seite 15 von 26
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
Hahn, Volker
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 3:
nunmehr:
Ebert, Lars
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder gemeinschaftlich mit
dem Prokuristen Andreas Goldau
oder dem Prokuristen Volker Hahn
Änderung zu Nr. 4:
nunmehr:
03.03.2024
Seite 16 von 26
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ostermann, Thomas
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder gemeinschaftlich mit
dem Prokuristen Andreas Goldau
oder dem Prokuristen Volker Hahn
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Muth, Peter
a)
01.08.2012
Hikel
22
b)
Vorstand:
5.
Piontek, Michael, *XX.XX.1968, Ber-
lin
a)
04.04.2013
Beyer
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2013 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Beding-
tes Kapital 2008/I aufgehoben), 21
(Vergütung des Aufsichtsrats).
a)
08.07.2013
Wengert
03.03.2024
Seite 17 von 26
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2014 ist die
Satzung geändert im Titel sowie in
§§ 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats)
und 16 (Beschlüsse des Aufsichts-
rats).
a)
03.07.2014
Schölling
25
5.
Bender, Monika, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura mit einem Vorstand oder
gemeinschaftlich mit dem Prokuris-
ten Andreas Goldau oder dem Pro-
kuristen Volker Hahn
a)
07.07.2015
Morgenstern
26
Nicht mehr Prokurist:
3. Ebert, Lars
Nicht mehr Prokurist:
4. Ostermann, Thomas
a)
20.07.2016
Morgenstern
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2016 ist die
Satzung geändert in § 3 (Bekannt-
machungen und Informationen).
a)
22.08.2016
Schnitker
28
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 207-208, 10719
Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Cadmus, Alan
Vorstand:
6.
Gross, Mathias, *XX.XX.1965, Berlin
a)
25.10.2016
Morgenstern
29
6.
Hollai, Max, *XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
26.04.2017
Staudigl
30
b)
Geschäftsanschrift:
a)
11.07.2017
03.03.2024
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lietzenburger Straße 46, 10789
Berlin
Staudigl
31
Nicht mehr Prokurist:
6. Hollai, Max
a)
09.04.2018
Kremer
32
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2018 ist
die Satzung geändert in Ziffer 4
(Grundkapital, Aufhebung Geneh-
migtes Kapital 2012/I und Schaf-
fung Genehmigtes Kapital 2018/I),
Ziffer 21 (Vergütung des Aufsichts-
rates) sowie in Ziffer 29 (Rech-
nungslegung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 12.06.2023 um bis
a)
05.07.2018
Bauhoff
03.03.2024
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 55.255.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
33
7.
Kierspel, Monika, *XX.XX.1961,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
8.
Petzold, Pia, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
17.07.2018
Morgenstern
34
Nicht mehr Prokurist:
8. Petzold, Pia
a)
28.12.2020
Nuck
35
Änderung zu Nr. 7:
a)
22.07.2021
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kierspel, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder in Gemeinschaft
mit dem Prokuristen Andreas Gol-
dau oder Volker Hahn
9.
Burghoff, Andreas, *XX.XX.1980,
Hoppegarten
Gemeinsam mit einem Vorstands-
mitglied oder in Gemeinschaft mit
dem Prokuristen Andreas Goldau
oder Volker Hahn
Große
36
10.
Bongardt, Holger, *XX.XX.1970,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
07.02.2022
Repke
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
11.
Koschek, Steven, *XX.XX.1990, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder in Gemeinschaft
mit dem Prokuristen Holger Bon-
gardt oder dem Prokuristen Volker
Hahn
Änderung zu Nr. 5:
hinsichtlich der Vertretung. Nun-
mehr:
Bender, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder in Gemeinschaft
mit dem Prokuristen Holger Bon-
gardt oder dem Prokuristen Volker
Hahn
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 7:
hinsichtlich der Vertretung. Nun-
mehr:
Kierspel, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder in Gemeinschaft
mit dem Prokuristen Holger Bon-
gardt oder dem Prokuristen Volker
Hahn
Änderung zu Nr. 9:
hinsichtlich der Vertretung. Nun-
mehr:
Burghoff, Andreas
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder in Gemeinschaft
mit dem Prokuristen Holger Bon-
03.03.2024
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gardt oder dem Prokuristen Volker
Hahn
37
Nicht mehr Prokurist:
1. Goldau, Andreas
a)
14.03.2022
Morgenstern
38
12.
Bornemann, Lavy, *XX.XX.1988,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
21.03.2023
Große
39
Änderung zu Nr. 12:
nunmehr
Bornemann, Lavy
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder gemeinschaftlich mit
dem Prokuristen Volker Hahn oder
dem Prokuristen Holger Bongardt
a)
21.03.2023
Große
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67179 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Die Hauptversammlung vom
30.08.2023 hat die Übertragung der
Aktien der Minderheitsaktionäre
auf den Hauptaktionär Mann Un-
temehmensbeteiligungen GmbH
mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim, HRB 109826) gegen
Gewährung einer Barabfindung be-
schlosssen.
a)
22.11.2023
Dr. Schilde
03.03.2024
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