Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Noxxon Pharma Aktiengesell-

schaft

 

b)

Berlin

 

c)

Die Entwicklung, Herstellung

und der Vertrieb von chemi-

schen, biochemischen, bio-

technologischen und pharma-

zeutischen Produkten und Ver-

fahren.

 

2.268.515 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Klein, Thomas, Kaufmann, Pots-

dam

 

Vorstand:

 

2.

Dr. Klußmann, Sven, Biochemiker,

Berlin

 

1.

Dr. Balzer, Heike, geb. Schu-

chardt, *XX.XX.1963, Wilhelms-

horst

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 24.10.1997

mit letzter Änderung vom

30.04.2004

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2003 um einen Betrag bis

zu 6.924.990 EUR bedingt er-

höht.

(bedingtes Kapital 2003/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.06.2003 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

28.02.2008 um einen Betrag bis

zu 6.924.990 EUR zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2003/I)

a)

06.09.2004

Griffel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

02.02.1998

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

   13.04.2026

Seite 1 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Deutschen

Ausgleichsbank Niederlassung

Berlin vom 29.06.1998, dem die

Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 01.07.1998 zuge-

stimmt hat.

 

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 30.06.1998

mit der Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn, dem die Hauptversamm-

lung durch Beschluss vom

01.07.1998 zugestimmt hat.

 

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 07.09.2000

mit der tbg Technologie-Betei-

ligungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn - Niederlassung Berlin-,

   13.04.2026

Seite 2 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dem die Hauptversammlung

durch Beschluss vom selben Ta-

ge zugestimmt hat.

 

Es besteht ein weiterer Teilge-

winnabführungsvertrag vom

07.09.2000 mit der tbg Techno-

logie-Beteiligungs-Gesellschaft

mbH der Deutschen Ausgleichs-

bank, Bonn - Niederlassung Ber-

lin -, dem die Hauptversamm-

lung durch Beschluss vom sel-

ben Tage zugestimmt hat.

 

2

 

 

 

 

b)

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungsgesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn - Niederlassung Berlin -

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 29.06.1998

ist durch Zeitablauf mit Wirkung

zum 30.06.2003 beendet.

a)

02.03.2005

Wiechert

b)

Beschluss Bl.

86

Vertrag Bl. 121

ff, 125 ff SB V

 

   13.04.2026

Seite 3 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Der mit der Deutschen Aus-

gleichsbank Niederlassung Ber-

lin bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 07.09.2000 ist

durch Aufhebungsvereinbarung

mit Wirkung zum 31.12.2004 be-

endet.

 

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 18.10.2004

mit der Investitionsbank Berlin,

Anstalt der Landesbank Berlin,

mit Sitz in Berlin, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss

vom 22.11.2004 zugestimmt

hat.

 

3

 

 

 

 

b)

Die Eintragung laufende Num-

mer 2, betreffend die Eintragung

der Beendigung des Teilgewinn-

abführungsvertrages mit der tbg

a)

11.03.2005

Möschter

   13.04.2026

Seite 4 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Technologie-Beteiligungsgesell-

schaft mbH der Deutschen Aus-

gleichsbank, Bonn - Niederlas-

sung Berlin - ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

 

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungsgesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn - Niederlassung Berlin -

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 07.09.2000 ist

durch Aufhebungsvereinbarung

mit Wirkung zum 31.12.2004 be-

endet.

 

Die Eintragung laufende Num-

mer 2, betreffend die Eintragung

der Beendigung des Teilgewinn-

abführungsvertrages mit der

Deutschen Ausgleichsbank Nie-

derlassung Berlin ist von Amts

   13.04.2026

Seite 5 von 57  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Der mit der Deutschen Aus-

gleichsbank Niederlassung Ber-

lin bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 29.06.1998

ist durch ist durch Zeitablauf mit

Wirkung zum 30.06.2003 been-

det.

 

4

 

756.172 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.04.2005 ist

das Grundkapital um 1 EUR auf

2.268.516 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.04.2005 ist

das Grundkapital im Wege der

vereinfachten Kapitalherabset-

a)

26.05.2005

Hrymon

b)

Beschluss Bl.

166 ff Sb V

 

   13.04.2026

Seite 6 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zung von 2.268.516 EUR um

1.512.344 EUR auf 756.172 EUR

herabgesetzt und die Satzung

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.04.2005 so-

wie Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 07.05.2005 geändert in

§ 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 6

(Bedingtes Kapital 2003/I).

 

5

 

 

 

 

a)

Die von der Hauptversammlung

vom 29.04.2005 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

 

a)

08.06.2005

Wiechert

b)

Bl. 199

 

6

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Klein, Thomas

 

 

 

a)

15.05.2006

Wengert

b)

Niederlegungs-

schreiben SB V

Bl. 211

   13.04.2026

Seite 7 von 57  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

7

 

1.594.370 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

vom 27.06.2003 ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um

838.198 EUR durchgeführt (Ge-

nehmigtes Kapital 2003/I)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 09.05.2006 ist die Sat-

zung entsprechend geändert in

§ 4 (Grundkapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.06.2003 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Die Ermächtigung gilt bis

zum 28.02.2008. Das geneh-

migte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch

a)

22.05.2006

Wengert

b)

Satzung Son-

derband VI Bl.

29 - 37

Beschluss Son-

derband VI Bl.

14

 

   13.04.2026

Seite 8 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6.086.792 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2003/I)

 

8

 

4.560.552 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 27.06.2003

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

2.966.182 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 4.560.552 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

24.01.2007 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals),

Abs. 6 (Bedingtes Kapital: 2003/

I)

 

b)

Das am 27.06.2003 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2006 noch

a)

12.03.2007

Möschter

   13.04.2026

Seite 9 von 57  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.958.808 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2003/I)

 

9

 

11.000.618

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

19.04.2007 hat beschlossen,

das Grundkapital um bis zu

9.121.104 Euro auf bis zu

13.681.656 Euro zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung ist in Hö-

he von 6.440.066 Euro durchge-

führt.

Durch Beschluss des Ausichts-

rates vom 07.05.2007 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals).

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.04.2007 ist

die Satzung insgesamt neu ge-

fasst.

 

a)

07.06.2007

Möschter

   13.04.2026

Seite 10 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.04.2007 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis

zum 31.12.2011 einmalig oder

mehrmals um einen Betrag bis

zu 6.840.828 Euro zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2007/I))

 

Das Genehmigte Kapital vom

27.06.2003 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2003/I)

 

10

 

 

 

 

b)

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH

der Deutschen Ausgleichsbank,

Bonn - Niederlassung Berlin -,

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 07.09.2000

ist durch Aufhebungs- und Rück-

a)

05.09.2007

Möschter

   13.04.2026

Seite 11 von 57  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zahlungsvereinbarung vom

04./07.08.2006 zum 31.12.2006

beendet.

 

11

 

 

b)

Vorstand:

3.

Dr. Kempeni, Joachim,

*XX.XX.1954, Berlin

 

 

b)

Der mit der Investitionsbank

Berlin vom 18.10.2004 beste-

hende Teilgewinnabführungs-

vertrag ist durch Zeitablauf mit

Wirkung zum 31. Dezember

2005 beendet.

 

a)

11.10.2007

Möschter

12

 

1.100.063 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.10.2007 ist

das Grundkapital zunächst um

12 EUR auf 11.000.630 EUR er-

höht und sodann um 9.900.567

EUR auf 1.100.063 EUR herab-

gesetzt sowie die Satzung geän-

dert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital)

und Abs. 2 (Genehmigtes Kapi-

tal 2007/I).

a)

13.12.2007

Möschter

   13.04.2026

Seite 12 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 19.04.2007 er-

mächtigt, das Grundkapital mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes bis zum 31.12.2011 einmalig

oder mehrmals um einen Betrag

bis zu 684.082 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

 

13

 

 

 

 

a)

Die von der Hauptversammlung

vom 05.10.2007 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

 

a)

09.01.2008

Möschter

14

 

 

b)

Vorstand:

4.

 

b)

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH

der Deutschen Ausgleichsbank,

a)

05.03.2008

Bergmann

   13.04.2026

Seite 13 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Morich, Frank, *XX.XX.1953,

Köln-Marienburg

 

Bonn - Niederlassung Berlin -,

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 30.06.1998

ist durch Aufhebungs- und Rück-

zahlungsvereinbarung vom

6./12.06.2007 mit

Wirkung zum 31.12.2007 been-

det.

 

15

 

1.213.932 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 19.04.2007

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 113.869 EUR

auf 1.213.932 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital

2007/I). Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 11.03.2008

ist die Satzung geändert in §

4 (Grundkapital, Genehmigtes

Kapital). (Genehmigtes Kapital

2007/I)

 

a)

17.03.2008

Möschter

   13.04.2026

Seite 14 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 19.04.2007 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 570.213 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

 

16

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Kempeni, Joachim

 

 

 

a)

18.07.2008

Bigalk

17

 

1.220.002 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 19.04.2007

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 6.070 EUR auf

1.220.002 EUR erhöht. Die Ka-

pitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 11.09.2008 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

a)

17.09.2008

Möschter

   13.04.2026

Seite 15 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital, Genehmigtes Kapital).

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 19.04.2007 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 564.143 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

 

18

 

1.705.831 EUR

 

 

2.

Ophoff, Karen, geb. Pein,

*XX.XX.1973, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

a)

Auf Grund der am 19.04.2007

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 485.829 EUR

auf 1.705.831 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 16.12.2008

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital, Genehmigtes Ka-

pital 2007/I).

a)

19.12.2008

Möschter

   13.04.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 19.04.2007 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 78.314 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2007/I)

 

19

 

170.584 EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung hat am

14.05 2009 die Erhöhung des

Grundkapitals um 9 EUR auf

1.705.840 EUR beschlossen. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Die Hauptversammlung

hat am 14.05.2009 die Herab-

setzung des Grundkapitals um

1.535.356 EUR auf 170.584 EUR

sowie die Änderung der Satzung

in § 4 (Grundkapital und Akti-

en, Genehmigtes Kapital 2009/

a)

11.06.2009

Dr. Lehmann

   13.04.2026

Seite 17 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

I) und § 5 ( Vorzugsaktien) be-

schlossen.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 14.05.2009 er-

mächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft bis zum 31.

Dezember 2013 durch Ausga-

be von bis zu 85.292 nennwert-

losen, vinkulierten, auf den Na-

men lautenden stimmberechtig-

ten Vorzugsaktien gegen Sach-

oder Bareinlagen einmalig oder

mehrmals um bis zu insgesamt

EUR 85.292,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

19.04.2007 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

 

   13.04.2026

Seite 18 von 57  

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    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

20

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

am 14.05.2009 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

Die Hauptversammlung hat am

14.05.2009 die Herabsetzung

des Grundkapitals um 1.535.256

EUR auf 170.584 EUR sowie die

Änderung der Satzung in § 4

(Grundkapital und Aktien, Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I) und §

5 ( Vorzugsaktien) beschlossen.

 

a)

17.06.2009

Möschter

21

 

 

 

 

a)

Die von der Hauptversammlung

vom 14.05.2009 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

 

a)

17.06.2009

Möschter

22

 

177.666 EUR

 

 

a)

a)

   13.04.2026

Seite 19 von 57  

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der am 14.05.2009

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 7.082,00

EUR auf 177.666,00 EUR er-

höht und die Satzung durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 08.07.2009 geändert in §

4 (Grundkapital, Aktien, Geneh-

migtes Kapital).

Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.05.2009 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 78.210,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2013. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

 

16.07.2009

Möschter

   13.04.2026

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23

b)

Die Eintragung zur Geschäfts-

anschrift wird gemäß § 18

EGAktG von Amts wegen er-

gänzt:

 

Geschäftsanschrift:

Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589

Berlin

 

 

b)

Vorstand:

5.

Dr. Mangasarian, Aram,

*XX.XX.1969, Paris/Frankreich

 

 

 

a)

03.06.2010

Sparka

24

 

222.633,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.05.2010 ist

das Grundkapital auf 222.633

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1(Grundka-

pital). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. Durch weiteren

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 26.05.2010 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 2 (Ge-

nehmigtes Kapital ), § 5 Abs.

1 (Vorzugsaktien), § 6 (Akti-

a)

28.06.2010

Möschter

b)

Laufende Ein-

tragung Nr. 1 in

Spalte 6b) er-

gänzend gerö-

tet

 

   13.04.2026

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

en), § 8 (Vertretung der Gesell-

schaft/Geschäftsführung), §

9 Abs. 1 (Zusammensetzung

des Aufsichtsrats), § 12 (Sitzun-

gen und Beschlüsse des Auf-

sichtsrats) und § 19 Abs. 3 (Be-

schlussfassung).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 26.05.2010 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 30. April

2015 um einen Betrag bis zu

72.247,00 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

14.05.2009 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

 

25

 

109.649,00 EUR

 

 

 

a)

a)

28.06.2010

   13.04.2026

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom

26.05.2010 hat die Herabset-

zung des Grundkapitals durch

Einziehung von Aktien um

112.984 EUR auf 109.649 EUR

beschlossen.

Durch Beschluss derselben

Hauptversammlung ist die Sat-

zung in § 4 (Grundkapital) ent-

sprechend geändert.

Die Hauptversammlung vom

selben Tage hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

112.974 EUR beschlossen.

 

Möschter

26

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Änderung der Satzung in § 4

(laufende Eintragung Nr. 25)

ist mangels einer wesentlichen

Voraussetzung gemäß § 395

FamFG von Amts wegen ge-

löscht.

a)

08.07.2010

Möschter

   13.04.2026

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

27

 

222.623,00 EUR

 

 

 

a)

Die am 26.05.2010 beschlosse-

ne Erhöhung des Grundkapitals

um 112.974 EUR auf 222.623

EUR ist durchgeführt.

 

a)

08.07.2010

Möschter

28

 

 

 

 

a)

Die am 26.05.2010 beschlosse-

ne Herabsetzung des Grundka-

pitals ist durchgeführt. Durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 26.05.2010 ist die Sat-

zung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

 

a)

03.08.2010

Möschter

29

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Dr. Morich, Frank

 

Vorstand:

6.

 

 

a)

03.09.2010

Romroth

   13.04.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Buchanan, Iain, *XX.XX.1952, Pa-

ris/Frankreich

 

30

 

232.815,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 26.05.2010

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital zunächst um 7.467

EUR und sodann um 2.725 EUR

auf 232.815 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 22.09.2010 ist die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapital,

Genehmigtes Kapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 26.05.2010 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das Genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 62.055 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

a)

11.10.2010

Möschter

   13.04.2026

Seite 25 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des 30.04.2015. (Genehmigtes

Kapital 2010/I)

 

31

 

 

b)

Vorstand:

7.

Dr. Baumann, Matthias,

*XX.XX.1958, Neuss

 

 

 

a)

21.02.2011

Junne

32

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.03.2011 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

2(Genehmigtes Kapital), Abs. 3

(Bedingtes Kapital 2003/I).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

26.05.2010 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

04.04.2011

Möschter

   13.04.2026

Seite 26 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 31.03.2011 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

29.02.2016 um einen Betrag bis

zu 88.840 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

 

33

 

281.505,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 31.03.2011

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 48.690 EUR auf

281.505 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 31.03.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Genehmigtes Kapital

2011/I). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.03.2011 ermäch-

a)

26.04.2011

Möschter

   13.04.2026

Seite 27 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 40.150 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 29.02.2016. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

34

 

286.162,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 31.03.2011

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital um 4.657 EUR auf

286.162 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 13.07.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Genehmigtes Kapital

2011/I). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

b)

a)

07.09.2011

Möschter

   13.04.2026

Seite 28 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 31.03.2011 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 35.493 EUR. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

29.02.2016. (Genehmigtes Kapi-

tal 2011/I)

 

35

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Änderung der Satzung (laufende

Eintragung Nummer 34) ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 31.08.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, Genehmigtes Kapital

2011/I).

 

a)

02.11.2011

Möschter

   13.04.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

36

 

291.440,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung

vom 31.03.2011 ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um

5.278 EUR auf 291.440 EUR

durchgeführt und die Satzung

durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 09.12.2011 geändert

in § 4 (Grundkapital und Aktien,

Genehmigtes Kapital). (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 31.03.2011 nach erfolgten

Teilausnutzungen noch ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

29.02.2016 um bis zu 30.215

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

a)

10.01.2012

Schnitker

37

 

 

 

 

a)

a)

   13.04.2026

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.01.12013 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

3 (Bedingtes Kapital 2003/I).

 

b)

Das am 27.06.2003 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach dem Beschluss der Haupt-

versammlung vom 21.01.2013

noch 17.000 EUR. (Bedingtes

Kapital 2003/I)

 

01.02.2013

Möschter

38

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Änderung des Bedingten Kapi-

tals 2003/I ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.01.2013 ist

a)

05.02.2013

Möschter

   13.04.2026

Seite 31 von 57  

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HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung geändert in § 4 Abs.

3 (Bedingtes Kapital 2003/I).

 

39

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.02.2013 ist

die Satzung geändert § 4 durch

Einfügung eines neuen Absat-

zes 4 (Bedingtes Kapital 2013/

I); der bisherige Absatz 4 ist

jetzt Absatz 5.

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.02.2013 um 38.720 EUR be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2013/I)

 

a)

16.02.2013

Möschter

40

 

291.624,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 31.03.2011

erteilten Ermächtigung ist das

a)

11.06.2013

Möschter

   13.04.2026

Seite 32 von 57  

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    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapital um 184 EUR auf

291.624 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 17.05.2013 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.03.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 30.031 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 29.02.2016. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

41

 

 

 

 

a)

a)

   13.04.2026

Seite 33 von 57  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 10.03.2014

ist die Satzung geändert in §

4 durch Einfügung eines neu-

en Abs. 5 (Bedingtes Kapital

2014/I); der bisherige Absatz 5

ist jetzt Absatz 6.

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.03.2014 um 2.098 EUR be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2014/I)

 

12.03.2014

Möschter

42

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.08.2014 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

4 (Bedingtes Kapital 2013/I).

 

b)

a)

16.08.2014

Möschter

   13.04.2026

Seite 34 von 57  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 13.04.2026

HRB 65553 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 08.02.2013 mit Änderung

vom 12.08.2014 um 38.720 EUR

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2013/I)

 

43

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.11.2014 ist

die Satzung geändert in § 4

Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2013/

I) und ergänzt um einen neu-

en Absatz 6 (Bedingtes Kapital

2014/II); der bisherige Absatz 6

ist jetzt Absatz 7.

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.02.2013 mit Änderungen

vom 12.08.2014 und 24.11.2014

a)

25.11.2014

Möschter

   13.04.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um jetzt 42.854 EUR erhöht. (Be-

dingtes Kapital 2013/I)

 

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.11.2014 um 25.649 EUR be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2014/II)

 

44

 

340.973,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 08.02.2013;

12.08.2014; 24.11.2014 be-

schlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2014

41.348 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 332.972 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2013/I)

 

Auf Grund der am 24.11.2014

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2014

a)

04.02.2015

Möschter

   13.04.2026

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8.001 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 340.973 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2014/II)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 23.01.2015 ist die

Satzung geändert in § 4 Abs. 1

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapital), Abs. 4 (Bedingtes Ka-

pital 2013/I), Abs. 6 (Bedingtes

Kapital 2014/II).

 

b)

Das am

08.02.2013;12.08.2014;24.11.2014

beschlossene bedingte Kapital

beträgt nach Ausgabe von Be-

zugsaktien im Geschäftsjahr

2014 noch 1.506 EUR. (Beding-

tes Kapital: 2013/I)

 

Das am 24.11.2014 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2014 noch

17.648 EUR. (Bedingtes Kapital:

2014/II)

 

45

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.03.2015

ist die Satzung geändert in § 4

durch Einfügung eines neuen

Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2015/

I); der bisherige Abs. 7 ist jetzt

Abs. 8.

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.03.2015 um 1.058 EUR be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2015/I)

 

a)

17.03.2015

Möschter

46

 

 

b)

 

 

a)

   13.04.2026

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

6. Buchanan, Iain

 

09.07.2015

Junne

47

 

368.063,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 31.03.2011

erteilten Ermächtigung ist die

Kapitalerhöhung um 27.090 EUR

durchgeführt und das Grundka-

pital auf 368.063 EUR erhöht.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 28.09.2015 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.03.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.941 EUR. Die Er-

a)

29.09.2015

Semmelbeck

   13.04.2026

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