Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
nt
a)
Firma
0
a
a
b)
Sitz
;
.
ng
;
c)
Gegenstand
des
Unternehmens.
|
1
a)
aap
Implantate
AG
b)
1.Berlin
']
Grund-
|
oder.‘
Stammkapital
DM
1.Die
Entwicklung,
die
Herstellung.
unfi
:
der
Vertrieb
von
Implantaten
und
medizinischen
Instrumenten
und
die
‘Erbringung
von
"Dienstleistungen
auf
dem
Gebiet
der
Präzisionsmetallbe-
und
-verarbeitung.
R102
Karteißlatt
HRB_
A
1285
-
-
800.000
DM
"1
Tausender
|.Hunderter
|
-Zehner
‘13579
.
Vorstand
‚Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer.
*.
Abwickler
Diplom-Ingenieur
Uwe
Ahrens,
Berlin
'1.
Andrea
Ahrens,
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
"anderen
Prokuristen
:
Berlin
2.
Bernhard
Gottwald,
°-.
Berlin
;
3.
Michael
Jooß,
Berlin
;
‚Die
Deutsche
Ausgleichsbank
erhält
auf
ihre
geleistete
‘Einlage
in
Höhe
von
500.000
DM
eine
vom
Jahresergebnis-der|
.
a!
1.
D.
a.
Von
den
ab
Abruf
der
Einlage
an
erwirtschafteten.
|
2
|
ab-Abruföder:
Einlage
an.
erwirtschaftete
Jahresüberschüsse
Rechtsverhältnisse
)
Tag
der
Eintragung.
i
;
und
Unterschrift
-
|
|
bb)
Bemerkungen
AM
7
‚Aktiengesellschaft,
x
a
‚|
a)10.9.1997
|
Die
Satzung
ist
am
22.
August
1997
fes
yEstellt.
GC
Io—
ss
;
Bartel
a
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entst:
den,
daß
sich.die
.
.
;
.bisher
unter
HRA
23324
des
Amtsgerichts
Charlottenburg.
b)
Satzung
„eingetragene
AAP
Ahrens,
Ahrens
&
Partner
GmbH
&
Co.
Bl.
13
ff.
Betriebs
KG
durch
Gesellseafterbeschluß
vom
22.
August
Beschlüsse
1997
in
eine
Aktiengeseflschaft
umgewandelt
hat.
Bl.
7,
10,
11
;
Verträge
Der
Vorstand
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Mitgliedern.
|
Bl.
29
£f.,
Einzelvertreigmgsbefugnis
kann
erteilt
werden.
36
ff.
vgl.
AG
;
Pa
|
|
‚„Char-
Uwe
Ahrens
ist
einzelvertretungsbefugt
und
darf
lottenburg
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
2
=]
HRA
23324
abschließen.
.
|
Die
Gesellschaft
hat
am
6.
Juni/18.
Juni
1997
mit
Zustimmung
der
Gesellschafterversammlung
vom
22.
August
;
1997
einen
Vertrag
Über
eine
stille
Beteiligung
mit
der
;
‚
!
‚Deutschen
Ausgleichsbank,
Niederlassung
Berlin,
N
|
|
abgeschlossen.
;
.
N
Gesellschaft
unabhängige
Mindestvergütung
in
Höhe
von
3
X
Jahresüberschüssen
erhält
die
Deutsche
Ausgleichsbank
25
%,
höchstens
aber
5
%
p.
a.
der
tatsächlich
erbrachten
Einlage
Die
Gesellschaft
hat
am
6.
Juni/3.
Juli
1997
mit
Zustimmung
;
der;Gesellschäfterversammlung
vom
22.
August
1997
einen
|
;
;
Vertragcüber
ein&sstille
Beteiligungsmitcdercousc:
oue
Han,
Technologie-Beteiligungs-Gesellschat:umbH-
der-Deutschen
Gr
Ausgleichsbank:
een
abgeschlossen:n
von
GGn
DierTechnologie-Beteiligungs
esellschaft
mbH
der
Deutsche
Ausgleichsbank-erhält:auf
Er
Einlage:
in
Höhe:
von:500:000-DM:eineuvom
Jahreserge&bnis:der
Gesellschaft
unabhängige:
Mindestvergütung
in:
Höhervon.6-%:;p.:.a.
Von
de
erhält.
die:Technologie-Beteiligungs-GeselIschaft
mbH.
der
Deutschen:
Ausgleichsbank:6
%.:
Für
einen:
Zeitraum
m;
in-
dem
die
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
der.
Deutsche
Ausgleichsbank
mehr
als
eine
Beteiligung
an
der
Gesellschaft
hält,
erhält
sie
jedoch
neben
den
jeweiliwen
Mindestvergütungen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
nur
insgesamt
8
%
für
alle
Beteiligungen.
Der
Vorstand
ist
gemäß
$.
4.
Absatz
4
der
Satzung
ermächtigtl!,
.
Fortsetzung
Rücksei
Lädt...
Nr.
Vorstand
Amtsgericht
Charlottenburg,
|
a
Rückseite
von
Blatt
HR
B
64
Q
8
5
ier
a)
Firma
.
Grund-
Persönlich
haftende
I
AMT
.
;
oder
esellschafter
Prokura
5
5
EN
s
——
;ra-
b)
Sitz
;
ha
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
ra
)
Stammkapital
Geschäftsführer
wid
Unterschrift
ung
c)
Gegenstänmd
des
Unternehmens
DM
—
.
Abwickler
Bemerkungen
|
AL
n
LIE
7
.
in
der
Zeit
bis
zum
31.
Dezember
2001
das
_Grung®
apital
der
|
;
i
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrakes
einmalig
2
;
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
400.000-DM
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
und
_dabeji-über
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Stückelung
der
newen
Aktien,
den
;
;
-|
Ausgabebetrag
und
das
für
die
newen
Aktien
zu
zahlende_-
;
Entgelt
und
die
sonstigen
Bediängungen
der
Aktienausgabe
zu]
I
entscheiden.
;
;
|
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung|_
des
Aufsichtsrates-über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
der]
Aktionäre
zu
enk#Scheiden,
soweit
es
um
Spitzenbeträge
geht
.
(genehmigtes
En
.
7
|
d”der
Ermachtigung
vom
ZZ.
AuUgus
ist
die
*
;
A
ä
„2.1998
ag
des
Grundkapitals
um
100.000
DM
auf
900.000
DM
©
(
Chgeführt.
SS
|
AGL
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
15.
Januar
1998
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1
und
Abs.
3
b)
Beschluß
(Grundkapital).
U
Bl.
131
920.000
_DM
Löschung
der
Prokura
fü£®%.,
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
22.
August
1997
ist
die
a)16.6.1998
Michael
Jooß
(Nr.
3)”
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
20.000
DM
auf
920.000
DM
M
i
durchgeführt.
br
Prokura
_gemeingsdm
mit
einem
;
Werner
Vorstandsmitglied
oder
einem
andere.
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
28.
Mai/02.
Juni
199%
Prokuristen
:
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
Absatz
1
und
$
4
Absatz
3
|
b)
Beschluß
.
(GEundkapital).
:
Bl.
164
{ff£.
4.
Pruke
Alemu
;
Berlin
1.012.000
Di
Durch
Beschluß
der-Hauptversammlung
vom
13.
August
1998
isL
a)1.10.1998_
die
Satzung
insgesanmt-neu
gefaßt.
Pant:
Aufgrund
der
Ermächtigung
“om
22.
August
1997
ist
die
i
Erhöhung
des
Grundkapitals
um-92.000
DM
auf
1.012.000
DM
b)
Beschlüsse
durchgeführt.
Durch
Beschluß
deS-Aufsichtsrates
vom
13.
Bl.
212
£,
260
August
1998
ist
die
Satzung
geänder“4_
in
$
b
Absätze:
1
und
'
(Grundkapital).
5
.
2.833.600
|
Bruke
Seyoum
Alemu|
Löschung
der
Prokura
für:
=.
Dürch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
22.
Februar
1999
|
a)25.2.1999
‚EUR
.
geb.
01.05.1965
Bruke
Alemu
(Nr.
4)
ist
das
Grundkapital
umgestellt
auf
517.427,38
EUR_und
aus
Berlin
Gesellschaftsmitteln
um
2.316.172,62
EUR
auf
2.833.630
EUR
Wer
;
;
|
erhöht.
|
Werner
Joachim
Staub
,
Die
Satzung
ist
in
$
5
Absatz
1,
Absatz
3
und
Absatz
4
A
geb.
20.03.1965
|
;
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital),
in
$
18
Absatz
2
(Ort|
4)
Beschl.
Berlin
]
und
Einberufung
der
Hauptversammlung)
und
in
$
19
Absatz
2
21.5£f£,12f£f
LU
Fortsetzung
auf
dem
.
a
Lädt...
Et
a
a
an
—
Saba
m
—
An
m
a
-.
Tausender
Hunderter
Zehner:
Amtsgericht
t
Charlottenburg
|
aaa)
N
|
|
HR
B
64083
Vorstand
ar
,
...
Grund-
Persönlich
haftende:
n-
a)
Firma
=
oder
Gesellschafter
-
Prokura
Tag”
der
Eintragung,
.
*
3
.
t
a-
|.
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
-
ünd
ST
Unterschnft
9
ng.
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
Bemerkungen
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
geändert.
;
Sbd.
II
Anstelle
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
22”
August
1997
ist
der
Vorstand
nunmehr
ermächtigt,
das-Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum-Z1.
Februar
2004
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
irpsgesamt
1.416.800_EUR
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu_“Thöhen
und
dabei
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe-Testzulegen.
Hierbei
kann
dag
Bezugsrecht
der
Aktionäre
züsgeschlossen
werden,
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen,
b)
um
BelegschaftsaktJen
an
Arbeitneh
auszugeben,
c)
zum
Erwerb
Beteiligungen
an
Unternehmen
bzw.
von
Unternehmen
eüer
Unternehmensteilen
gegen
Gewährung
von
Aktien
der“
Gesellschaft,
\
d)
wenrp-
eine
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen
10
%
des
kapitals
nicht
überschreitet
und
der
Ausgabepreis
der|
;Cien
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
unterschreitet,
e)
zum
Zwecke
der
Plazierung
von
Aktien
im
Rahmen
einer
Börseneinführung
von
Aktien
der
Gesellschaft
-
(genehmigtes
Kapital).
mer
der
Gesellschaft
Bruke
Seyoum
Alemu
und
Joachim
Staub_sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Sie
haben
Einzelvertretungsbefugnis
und
dürfen
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
abschließen.
.]
Aufgrund,
der
Ermächtigung
vom
22.
Februar
1999
ist
die
7
a)21.4.1999
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
966.400
EUR
auf
3.800.000
EUR
;
durchgeführt.
;
Wlnet
Durc
Frung
geil
des
Aufsichtsrates
vom
23.
März
1999
ist.
“Werner
g
i
die
Sat
geändert
in
$
5
Abs.
1
und
3
(Grundkapital)...
|
.
Durch
Besc
1us5
der
Hauptversammlung
vom
19.
April
1999
ist
b)
Beschlüsse
die
Satzung
geändert
in
$
5
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital).
Bl.
20
ff,
;
;
U
;
.
53
£.
Der
Vorstand
ist
eFmächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis.
zum
21.
Februar
2004
das
Grundkapital
der‘
Gesellschaft
einmalig
odex_
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
1.900.000
EUR
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
und
dabei
die
Bedingungen
der
Aktfenausgabe
festzulegen.
Hierbei
kann
das
Bezugsrecht‘
der
ktionäre
ausgeschlossen
SEES:
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen
.
3
um
Belegschaftsaktien
an
Arbeitnehmer
er
Gesellschaft
auszugeben,
-zum
Erwerb
von
Beteiligungen
an
Unternehmen“4
Unternehmen
oder
Unternehmensteilen
gegen
Gewährung
von
..
Aktien
der
Gesellschaft,
d)
wenn
eine:
Kapitalerhöhung
«
gegen
Bareinlagen
10
_%
de
„Grundkapitals
nicht
überschreitet
und
_
der
Ausgabepre
8
“der
Aktien
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
—
„‚unterschreitet,
;
e)
zum
Zwecke
der
Plazierung
von
Aktien
im
Rahmen
einer
2102
„Karteitilatt
HRB_*
Se
WA
|
;
ae
;
A
|
nn
\
Tegel
Q.-2000
1285
a
0001
.
LH
a
a.
We
a.
Ko
ST
2."
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Vorstand
.
Persönlich
haftende
At
_
Charlottenburg
a
a
_
N
I
N
|
Rückseite
von
Blatt
A
I
HRB
6
4
0
83
Grund-
oder
”
n
.
.
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
g'der
Eintragung
.
Stammkap'tal
Geschäftsführer
;
f
ünd
Unterschrift
|
‘Abwickler
DD)
Bemerkungen
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand);
in
$
5
Abs.
4.
(Genehmigtes
Kapital)
und
in
$
5
Abs.
6
(Bedingtes
Kapital
Wiegkiert
11).
.
;
A
ferner:
die
Forschung
im
Bereich
vo
Medizinprodukten
aller
Art
sowie
ihre
Entwicklung
und
Herstellung
und
ihr
Vertrieb.
3
7
Börseneinführung_von
Aktien
der
Gesellschaft.
-
7
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juni
2000
bare
die
bedingte
a)12.7.
2000
;
.
nn
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
380.000,--
EUR
I
beschlossen
und
die
Satzung.
zu
5
S-{Grundkapital)
in
Abs.
4
®
\
yeändert:
Der
Bezugsrechtsausschiussgrund
zu
5
5
Abs.
4
NOS
—_
Batz
2
lit.
e)
ist
gestrichen
a.
:
;
Se
.
b)
Beschluss
erner
ist
die
Satzung
=
5
5
(Grundkapital)
durch
Bl.
3
££.:
Einfügung
eines
neuem
Absatzes
5
(bedingtes
Kapital)
yeändert.
.
;
8
14.764.265
a)
28.5.2001
|
EUR_
;
£
‚Rinke
ale
Satzung
in
$
5
(Grundkapital,
Einteilung)
‚entsprechend.
.
geändert.
;
.D)
Beschluss
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
nunmehr
noch
935.735
EUR.
Blatt
23
ff.
;
;
=.
.
(Sdbd.
3)
..
4}
9
c)
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
2001
ist
27
ht
]
.
N
a
.
b)
Beschluss
|
)er
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Bl.
8
ff.
Sn
AufSichtsrats
bis
zum
31.
März
.2005
das
Grundkapital
der
GesellSchaft
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
2.380.000
EUR
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu:
erhöhen
und
dabei
die
BE&ingungen‘
der
Aktienausgabe
festzulegen.
:
Hierbei
kann
das.
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden,
_
5
2
;
;
a)
zum
Ausgleich
von
En
.
;
|
;
-
b)
um
Belegschaftsaktien
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
auszugeben,
c)
zum
Erwerb
von
Beteiligungen
an
Un
ernehmen
bzw.
von.
Unternehmen
oder
Unternehmensteilen
g
en
Gewährung
von
-
0
Aktien.
der
Gesellschaft,.
a
„]d)
wenn
eine
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen
160-%
des
;
Grundkapitals
nicht
überschreitet
und
der
Ausgab
preis
‘der
Aktien
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
_unterschreitet,
.
.
As
.
;
;
|
VL
.
a
.
‚
Je)
zur
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von
Kosten‘
bei
der
Kapitalbeschaffung
und
-
%
=
SA
.
;
e
;
;
der
Bezahlung
von
Dienstleistungen.
a
—-
-
:
|
Lädt...
DM
Tausender
|Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
Charlottenburg
|
13579
Nr.
I
Vorstand
der
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
.
;
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Fr
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstan
d’des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
;
5
“und
ier
Eintrag
9
gung
;
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
2001
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
weiteren
96.000
EUR
beschlossen
(Bedingtes
Kapital
II)
Löschung
der
Prokura
für:
Andrea
Ahrens
(Nr.
1
ZZ
b)
Bl.
41
ff.
a)27.3.200
Hrym
A
b)
31.
A404
FE
a)13.5.2002
hin
Wieghert
Ab
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Joachim
Sta
a
ar
ua
1
nn
b)
Bl.
52
£f.
4.869.529
.
Auf-Grund.-
der
in
$
5
Absatz
4
der
Satzung
vom
30.
Mai
2001
[a)23.9.20%
EUR
*
NS
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
5656
luss
Die.
Satzung
ist
äuwrch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
21.
74
Juni.
2003
entsprechend
geändert
in
$
5
Absatz
1
und
3
(Grundkapital).
Ferner
“ist
die
Satzung.durch
Beschluss
der
8
Hauptversammlung
vom
24.
Suni
2003
geändert
in
$
4
(Bekanntmachungen)
und
$
21
Worsitz
in
der
;
Hauptversammlung,
Bild-
und
Tomübertragung).
14
.
Löschung
der
Prokura
a)23.3.200
|
|
Christian
Peter
Gleie
(Nr.
5
.
;
;
Hrymo
UK
b)
Bl.
HR
102
Karteiblatt
HRB.
2.
6}
;
;
|
Aa
a
Fortsetzung
Rückseite
VA
TanmalO
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
;
Ä
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Grund-
Vorstand
|
der
a)
Firmä
d
Persönlich
haftende
.
“
T
Ein-
b)
Sitz
.
St
9
ka
ital
Gesellschafter
0
Rechtsverhältnisse
äg
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstanö-des
Unternehmens
ammkapıta
Geschäftsführer
;
und
Unterschrift
gung
Abwickler
.
;
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
ten.Blatt