Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

aap Implantate AG

b)

Berlin

c)

Die Entwicklung, die Herstellung

und der Vertrieb von Implantaten

und medizinischen Instrumenten

und die Erbringung von Dienst-

leistungen auf dem Gebiet der

Präzisionsmetallbe- und -verarbei-

tung.

Die Forschung im Bereich von

Medizinprodukten aller Art sowie

ihre Entwicklung und Herstellung

und ihr Vertrieb.

4.869.529 EUR

a)

Der Vorstand besteht aus einem oder

mehreren Mitgliedern.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Ahrens, Uwe, Diplom-Ingenieur, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstandsmitglied:

2.

Alemu, Bruke Seyoum, *XX.XX.1965,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Gottwald, Bernhard, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.08.1997

mit letzter Änderung vom

24.06.2003

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der AAP Ahrens, Ahrens &

Partner GmbH & Co. Betriebs KG

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRA 23324) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 22.08.1997.

Die Hauptversammlung vom 30.Ju-

ni 2000 hat die bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals um bis zu

380.000 EUR beschlossen und die

Satzung zu § 5 (Grundkapital) in

Abs. 4 geändert.

a)

24.06.2004

Müller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

10.09.1997

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Ferner ist die Satzung zu § 5

(Grundkapital) durch Einfügung ei-

nes neuen Absatzes 5 (bedingtes

Kapital) geändert.

(bedingtes Kapital 2000/I)

Die Hauptversammlung vom

20.05.2001 hat die bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals um bis zu

weiteren 96.000 EUR beschlossen.

(bedingtes Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversmmlung vom

29.05.2001 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis zum

31.03.2005 das Grundkapital der

Gesellschaft einmalig oder mehr-

fach um bis zu insgesamt 2.380.000

EUR gegen Bar- oder Sacheinla-

gen zu erhöhen und dabei die Be-

dingungen der Aktienausgabe fest-

zulegen.

(genehmigtes Kapital 2001/I)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Teilgewinn-

abführungsvertrag vom

06.06.1997/18.06.1997 mit der

Deutschen Ausgleichsbank, Nie-

derlassung Berlin, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

22.08.1997 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinn-

abführungsvertrag vom

06.06.1997/03.07.1997 mit der

Technologie-Beteiligungs-Gesell-

schaft mbH der Deutschen Aus-

gleichsbank, Bonn, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

22.08.1997 zugestimmt hat.

2

a)

Sind mehrere Vorstandsmitglieder

bestellt, wird die Gesellschaft durch

zwei Vorstandsmitglieder oder durch

ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen gesetz-

lich vertreten.

a)

Die Hauptversammlung vom

19.07.2004 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

EUR 9.739.058 auf bis zu EUR

14.608.587 beschlossen.

a)

20.07.2004

Hrymon

b)

Beschluss Bl. 98

f

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Vorstand:

3.

Bielenstein, Oliver, *XX.XX.1966,

Rüschlikon/Zürich (Schweiz)

Durch Beschluss vom selben Tage

ist die Satzung geändert in § 5 Ab-

satz 4 (Genehmigtes Kapital), § 10

Absatz 1 (Aufsichtsrat) und § 13

(Beschlussfassung).

3

14.608.587 EUR

a)

Die in der Hauptversammlung vom

19. Juli 2004 beschlossene Kapital-

erhöhung ist durchgeführt. Die Sat-

zung ist durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 10. August 2004

geändert in § 5 (Grundkapital, Ein-

teilung der Akien).

a)

13.08.2004

Beyer

b)

Beschluss Bl.

144

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.08.2004 und des

Zustimmungsbeschlusses der Ge-

sellschafterversammlung der ME-

BIO Medizinische Biomaterialien

Vertriebs GmbH vom selben Ta-

a)

05.10.2004

Zenke

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 166 f.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ge ist die MEBIO Medizinische

Biomaterialien Vertriebs GmbH

mit Sitz in Dieburg (Amtsgericht

Darmstadt, HRB 32556) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

Beschlüsse Bl.

168

5

b)

Änderung zu Nr. 1

Die Vertretungsbefugnis ist geändert.

Nunmehr:

Vorstandsmitglied:

Ahrens, Uwe

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 2

Die Vertretungsbefugnis ist geänder-

t.Nunmehr:

Vorstandsmitglied:

Alemu, Bruke Seyoum

a)

05.01.2005

Beyer

b)

Beschluss Bl.

180 blau

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 3

Die Vertretungsbefugnis ist geändert.

Nunmehr:

Vorstand:

Bielenstein, Oliver

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

6

2.

Martin, Klaus, *XX.XX.1964, Hep-

penheim

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

01.06.2005

Jaskulski

b)

Blatt 181

7

15.058.300 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.06.2005 ist das

Grundkapital um 449.713 EUR

auf 15.058.300 EUR erhöht und

a)

29.08.2005

Horstkotte

b)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung geändert in § 5 Abs. 4

(Grundkapital - genehmigtes Kapi-

tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 14.07.2005 ist die

Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1

und 3 (Grundkapital - Einteilung)

geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.06.2005 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 10.06.2010 einma-

lig oder mehrfach um bis zu ins-

gesamt 7.300.000 EUR zu erhö-

hen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2005/I)

Beschluss Bl. 10

ff.; 40

8

16.519.157 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

10.06.2005 ist die Erhöhung des

a)

30.09.2005

Horstkotte

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapitals um 1.460.857 EUR

auf 16.519.157 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 27.09.2005 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital). (Genehmigtes Kapital 2005/

I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.06.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 10.06.2010 zu er-

höhen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausnutzung nun-

mehr noch 5.839.143 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

b)

Beschluss Bl. 62

9

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 17.10.2005 ist die Fassung

a)

26.10.2005

Horstkotte

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der Satzung geändert in § 5 Abs. 4

(Grundkapital, genehmigtes Kapital

2005/I).

b)

Das Genehmigte Kapital vom

29.05.2001 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2001/I)

b)

Beschluss Bl. 82

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Ahrens, Uwe

a)

16.11.2005

Horstkotte

b)

Beschluss Bl. 98

11

16.898.157 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

10.06.2005 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 379.000 EUR

auf 16.898.157 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 14.12.2005 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

a)

27.03.2006

Horstkotte

b)

Beschluss Son-

derband 2, Bl.

120

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pital). (Genehmigtes Kapital 2005/

I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.06.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 10.06.2010 zu

erhöhen. Das Bezugsrecht der Ak-

tionäre kann ausgeschlossen wer-

den. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausnutzung

nunmehr noch 5.460.143 (Geneh-

migtes Kapital 2005/I) (Genehmig-

tes Kapital 2005/I)

12

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.06.2006 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 5 und

6 (Gundkapital, Bedingte Kapitalia

2006/I und II), § 10 (Aufsichtsrat,

Zusammensetzung und Amtsdau-

a)

17.07.2006

Horstkotte

b)

Beschluss Bl.

Sonderband 3,

Bl. 195 ff.)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

er), § 18 (Hauptversammlung, Ort

und Einberufung), § 19 (Teilnahme

an der Hauptversammlung) und §

21 (Vorsitz in der Hauptversamm-

lung, Bild- und Tonübertragung).

b)

Das am 30.06.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das am 20.05.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist auf Grund

Beschlusses der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2006 um bis zu

1.200.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2006/I)

Das Grundkapital ist auf Grund

Beschlusses der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2006 um 6.000.000

04.03.2024

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Num-

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

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b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2006/II)

13

25.347.156 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

15.02.2007 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 8.448.999,00

EUR auf 25.347.156,00 EUR be-

schlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss derselben Haupt-

versammlung ist die Satzung geän-

dert in § 5 (Grundkapital).

a)

20.09.2007

Dr. Dr. Schulte

14

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2007 ist die

Satzung geändert in § 4 (Bekannt-

machungen) und in § 5 (Grundka-

pital) durch Einfügung eines neuen

a)

02.10.2007

Dr. Dr. Schulte

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Abs. 5 unter Verschiebung der übri-

gen Absätze.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2007 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 26.08.2012

einmalig oder mehrfach um bis zu

insgesamt 2.988.935,00 EUR zu er-

höhen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

15

b)

Änderung zu Nr. 3:

Wohnort geändert

Vorstand:

Bielenstein, Oliver, *XX.XX.1966,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

3.

Hahn, Marek, *XX.XX.1975, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

4.

a)

20.06.2008

Lampe

04.03.2024

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Hüdepohl, Nanette, *XX.XX.1974,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

2. Martin, Klaus

16

26.614.513,00

EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung

auf der Grundlage des Beschlus-

ses der Hauptversammlung vom

10.06.2005 enthaltenen Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 1.267.357,-- EUR auf

26.614.513,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 03.09.2008 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital und Ak-

tien). (Genehmigtes Kapital 2005/I)

a)

04.09.2008

Dr. Dr. Schulte

04.03.2024

Seite 14 von 63

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.06.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.192.786,-- EUR.

(Genehmigtes Kapital 2005/I)

17

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.09.2008 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Be-

dingtes Kapital 2008/I).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.09.2008 um bis

zu 1.200.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2008/I)

a)

19.11.2008

Ehrensberger

18

27.881.870,00

EUR

a)

a)

23.03.2009

04.03.2024

Seite 15 von 63

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grundlage der durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 27.08.2007 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 1.267.357,-- EUR auf

27.881.870 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 16.03.2009 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital, Aktien

und genehmigtes Kapital) (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 1.721.578 Euro

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 26.08.2012. (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

Ehrensberger

19

b)

b)

a)

04.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Lorenzweg 5, 12099 Berlin

Vorstandsvorsitzender:

4.

Visser, Biense Thomas, *XX.XX.1952,

Utrecht / Niederlande

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:

3. Bielenstein, Oliver

31.03.2009

Lampe

20

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.08.2009 ist die

Satzung geändert in § 4 (Bekannt-

machungen), § 5 (Genehmigtes Ka-

pital 2009/I) und in § 19 (Teilnah-

me an der Hauptversammlung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2009 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 06.08.2014

a)

24.08.2009

Melchior

04.03.2024

Seite 17 von 63

Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

einmalig oder mehfach um bis zu

insgesamt 8.026.571 EUR zu erhö-

hen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

21

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 07.08.2009 und

des Zustimmungsbeschlusses vom

31.08.2009 ist die aap bio implants

markets GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

118356 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

02.09.2009

Melchior

22

5.

Pickartz, Stefan, *XX.XX.1962, Jülich

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

18.01.2010

Duzinski

04.03.2024

Seite 18 von 63

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23

b)

Vorstand:

5.

Hahn, Marek, *XX.XX.1975, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

3. Hahn, Marek

6.

Dr. Zukowski, Daniel, *XX.XX.1965,

Pfungstadt

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

15.07.2010

Melchior

24

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital) Abs. 7 Satz 1 und in § 5

(Grundkapital) Abs. 9 Satz 1.

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 wurde

a)

23.07.2010

Melchior

04.03.2024

Seite 19 von 63

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    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Bedingte Kapital 2006/I in Hö-

he von 570.500 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital ist auf Grund Be-

schlusses der Hauptversammlung

vom 30.06.2006, geändert durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 16.07.2010 um bis zu 629.500

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2006/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 wurde

das Bedingte Kapital 2008/I in Hö-

he von 527.500 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.09.2008, geän-

dert durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 um bis

zu 672.500 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2008/I)

25

a)

a)

23.07.2010

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital) Abs. 10 (Bedingtes Kapital

2010/I).

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 um bis

zu 1.486.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2010/I)

Melchior

26

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 ist die

Satzung in § 5 (Grundkapital)Abs.

4 (Genehmigtes Kapital 2005/1)

aufgehoben. Die folgenden bis-

herigen Absätze 5 (Genehmigtes

2007/1) und 6 (Genehmigtes Kapi-

tal 2009/1) des § 5(Grundkapital)

der Satzung sind nunmehr Abs. 4

und 5.

a)

23.07.2010

Melchior

04.03.2024

Seite 21 von 63

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital) Abs. 6 (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010 ist die

Satzung geändert in

§ 10 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 19

(Teilnahme an der Hauptversamm-

lung) Abs. 1 Satz 2, § 23 (Jahresab-

schluss) Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3

Satz 2.

b)

Das genehmigte Kapital vom

10.06.2005 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.07.2010 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 15.07.2015

einmalig oder mehrfach um bis zu

insgesamt 4.192.786 EUR zu erhö-

04.03.2024

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    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

hen. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

27

Nicht mehr Prokurist:

5. Pickartz, Stefan

a)

12.08.2010

Reiner

28

30.670.056 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2009 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 2.788.186 EUR auf 30.670.056

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 28.04.2011 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs. 1

(Grundkapital), § 5 Abs. 3 (Anzahl

der Stückaktien) und in § 5 Abs. 5

Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2009/

I)

b)

a)

16.05.2011

Melchior

04.03.2024

Seite 23 von 63

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2009 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 5.238.385 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 06.08.2014. (Genehmigtes Ka-

pital 2009/I)

29

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.07.2011 ist die

Satzung geändert in §§ 19 (Teilnah-

me an der Hauptversammlung) und

20 (Stimmrecht).

a)

12.07.2011

Melchior

30

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 8

(Bedingtes Kapital II).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

a)

13.07.2012

Melchior

04.03.2024

Seite 24 von 63

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung ergänzt um § 5 Abs. 7

(neu: Genehmigtes Kapital 2012/I).

Der bisherige § 5 Abs. 7 wird zu §

5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital I).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Be-

dingtes Kapital I).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 9 (Be-

dingtes Kapital 2008/I).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 10

(Bedingtes Kapital 2010/I).

b)

Das am 30.06.2006 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.07.2012 ermächtigt, das Grund-

04.03.2024

Seite 25 von 63

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital bis zum 05.07.20.2017 um

einen Betrag bis zu 4.182.279 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 wurde

das Bedingte Kapital 2006/I in Hö-

he von 567.500 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital ist auf Grund Be-

schlusses der Hauptversammlung

vom 30.06.2006, geändert durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 16.07.2010 und vom

06.07.2012 um bis zu 662.000 EUR

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2006/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 wurde

das Bedingte Kapital 2008/I in Hö-

he von 70.000 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.09.2008, geän-

04.03.2024

Seite 26 von 63

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dert durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.07.2010 und

vom 06.07.2012 um bis zu 602.500

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2008/I)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 wurde

das Bedingte Kapital 2008/I in Hö-

he von 139.400 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2010, geän-

dert durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 um bis

zu 1.346.600 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2010/I)

31

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 ist die

Satzung ergänzt um § 5 Abs. 11

(Bedingtes Kapital 2012/I).

a)

13.07.2012

Melchior

04.03.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2012 um bis

zu 300.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2012/I)

32

b)

Die Eintragung betreffend die am

30.06.2006 beschlossenen beding-

ten Kapitalia ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Das am 30.06.2006 beschlossene

bedingte Kapital II besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist auf Grund

des Beschlusses der Hauptver-

sammlung vom 30.06.2006, geän-

dert durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.07.2010 und

vom 06.07.2012 um bis zu 62.000

a)

25.07.2012

Melchior

04.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2006/I)

33

7.

Scham, Armin, *XX.XX.1964, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

19.02.2013

Reiner

34

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.06.2013 ist die

Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 8

(Bedingtes Kapital 2006/I); die bis-

herigen Absätze 9 bis 11 sind jetzt

Absätze 8 bis 10.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.06.2013 ist die

Satzung in § 5 ergänzt um Abs. 11

(Bedingtes Kapital 2013/I).

b)

a)

18.06.2013

Melchior

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das ursprünglich am 30.06.2006

beschlossene, geändert durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 16.07.2010 und vom

06.07.201 bedingte Kapital be-

steht nicht mehr. (Bedingtes Kapital

2006/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 14.06.2013 um bis zu 300.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2013/I)

35

b)

Die Eintragung betreffend laufen-

de Nr. 30, Spalte 6 b) zum Geneh-

migten Kapital 2012/I ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

05.07.2012 ermächtigt, das Grund-

a)

17.10.2013

Dr. Kuhlmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital bis zum 05.07.2017 um ei-

nen Betrag bis zu 4.182.279 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2012/I)

36

b)

Die Eintragung betreffend lfd. Nr.

35, diese wiederum betreffend lfd.

Nr. 30, Spalte 6 b) zum Genehmig-

ten Kapital 2012/I, ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.07.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 05.07.2017 um ei-

nen Betrag bis zu 4.182.279 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2012/I)

a)

26.03.2014

Dr. Kuhlmann

37

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.06.2014 ist die

a)

19.06.2014

Schnitker

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung gestrichen in § 5 Abs. 4

und 5 (Genehmigtes Kapital 2007/I

und 2009/I); die bisherigen Absätze

6 und 7 von § 5 werden zu den Ab-

sätzen 4 und 5.

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.08.2007 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

Das genehmigte Kapital vom

07.08.2009 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2009/I)

38

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.06.2014 ist die

Satzung ergänzt um § 5 Abs. 6 (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I) und Abs.

11 (Bedingtes Kapital 2014/I) so-

wie geändert in § 4 Abs. 1 (Be-

kanntmachungen) und § 15 Abs. 2

a)

19.06.2014

Schnitker

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Aufsichtsratsausschüsse); die bis-

herigen Absätze 8, 9 und 10 des § 5

werden zu den Absätzen 7, 8 und 9.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 12.06.2019 um bis

zu 6.959.963 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 13.06.2014 um bis zu 300.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2014/I)

39

b)

Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:

4. Visser, Biense Thomas

Nicht mehr Prokurist:

6. Dr. Zukowski, Daniel

a)

19.06.2014

Reiner

40

Nicht mehr Prokurist:

a)

13.01.2015

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. Hüdepohl, Nanette

Reiner

41

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.06.2015 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital, Bedingtes Kapital).

b)

Das am

29.09.2008;16.07.2010;06.07.2012

beschlossene bedingte Kapital be-

steht nicht mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.06.2015 um bis zu 150.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2015/I)

a)

15.07.2015

Dr. Lang

42

Nicht mehr Prokurist:

7. Scham, Armin

a)

23.11.2015

Reiner

04.03.2024

Seite 34 von 63

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

43

30.832.156,00

EUR

a)

Auf Grund der am 16.07.2010;

06.07.2012 beschlossenen Kapi-

talerhöhung wurden im Geschäfts-

jahr 2015 162.100 Bezugsaktien

ausgegeben. Das Grundkapital be-

trägt jetzt 30.832.156 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

20.01.2016 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital) (Bedingtes

Kapital: 2010/I)

b)

Das am 16.07.2010; 06.07.2012 be-

schlossene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien

im Geschäftsjahr 2015 noch bis zu

1.184.500 EUR. (Bedingtes Kapital

2010/I)

a)

06.09.2016

Dr. Friedemann

44

8.

Röcke, Corinna, *XX.XX.1979, Ber-

lin

a)

18.04.2017

Reiner

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

45

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2017 ist die

Satzung geändert in § 5 Absätze 7

bis 10 (Bedingtes Kapital) sowie

durch Einfügen eines neuen Absat-

zes 12 (Bedingtes Kapital 2017/I)

sowie in § 10 (Zusammensetzung

und Amtsdauer des Aufsichtsrates).

b)

Das ursprünglich in Höhe von

1.486.000 EUR bestehende Beding-

te Kapital 2010/I, zuletzt bestehend

in Höhe von 1.346.600 EUR, wur-

de durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2017 in Hö-

he von 854.100 EUR aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Haupt-

a)

24.07.2017

Dr. Friedemann

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung vom 16.07.2010,

geändert durch Beschluss vom

16.06.2017, um bis zu 492.500

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2010/I)

Das ursprünglich in Höhe von

300.000 EUR bestehende Be-

dingte Kapital 2012/I wurde duch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2017 in Höhe von

182.000 EUR aufgehoben. Das

Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 06.07.2012,

geändert durch Beschluss vom

16.06.2017, um bis zu 118.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2012/I)

Das ursprünglich in Höhe von

300.000 EUR bestehende Beding-

te Kapital 2013/I wurde durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2017 in Höhe von

04.03.2024

Seite 37 von 63

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

182.000 EUR aufgehoben. Das

Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 14.06.2013,

geändert durch Beschluss vom

16.06.2017, um bis zu 118.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2013/I)

Das ursprünglich in Höhe von

300.000 EUR bestehende Beding-

te Kapital 2014/I wurde durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2017 in Höhe von

105.000 EUR aufgehoben. Das

Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 13.06.2014,

geändert durch Beschluss vom

16.06.2017, um bis zu 195.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2014/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

04.03.2024

Seite 38 von 63

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HRB 64083 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sammlung vom 16.06.2017 um bis

zu 500.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/I)

46

28.582.410,00

EUR

a)

Das Grundkapital ist durch Ein-

ziehung von Aktien aufgrund Be-

schlusses der Hauptversamm-

lung vom 13.06.2014 hierzu er-

mächtigten Vorstandes vom

19.07.2017 um 2.249.746,00 EUR

auf 28.582.410,00 EUR herabge-

setzt. Die Kapitalherabsetzung ist

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 19.07.2017 ist

die Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital, Aktien).

a)

14.08.2017

Dr. Lang

47

28.644.410,00

EUR

a)

Auf Grund der am 16.07.2010;

16.07.2016 beschlossenen Kapital-

erhöhung wurden im Geschäftsjahr

2017 29.000 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

a)

25.01.2018

Dr. Dr. Schulte

04.03.2024

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