Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
©
3a
]ıa579|
dr.
ler
in-
ra-
ıng
34102
Keffleiblatt
HRB_*
“
5
N
u
|
70.
2000.
12.
|
|
;
|
;
A
E
a
U
Fortsetzung
Rücksaif
|
Berlin
|
8
Tausender
|
Hunderter
Zehner
.
Vorstand
Persönlich
haftende
5.
rn
Gesellschafter
-
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
‘
.
Abwickler
;
L
A
.
Wr
.
—_
.
.
)
;
p
en
7
;
7
Grund-
.
oder.
Prokura
;
;
»
5
ug
+
Mer
CLEAN
n
\
Rechtsverhältnisse
|
Tag
der
Eintragung
|
.
.
und
Unterschrift
;
1
b)
Bemerkungen
a)13.5.1997
r
Entstanden
durch‘
Umwandlung
der
Berline
(Aktien)
GmbH
mit
Sitz
in
Berlin,
estgestellt
und
am
6.
Mai
g
der
Gesellschaft).
3.
‚000.
000
DM
Kaufmann
Holger
Timm,
Berlin
Kauffrau,
;
Sabine
Bronowsky,
Berlin
Aktiengesellschaft.
‘Berliner
Freiverkehr
(Aktien)
Aktiengesellschaft
b)
Teiverkehr.
Die
Satzung
ist
am
7.
März
1997
1997
geändert
in
$&
7
(Vertre
Vergleiche
Amtsgericht
Charlotten-
burg
HRB
44
706
t,
das
Grundkapital
bis
zum
30.
„500.000
DM
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermäc
April
2002
um
bis
zu
c)
Die
Vermittlung
von
Wertpapiergeschäften,
der
Ankauf
ung
Verkauf
von
Wertpapieren
aller
Art:
sowie
insbesondere
die
Preis-
bzw..
e
Vorstandsmitglieder
bestellt,
wird
die
Kursfeststellung
im
Freiverkehr,
;
|
A
|
;
|
|
N
a
i
|
aft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein|
Geregeltem
Markt
und
Neuen
Markt_an
|
der
Berliner
und
Frankfurter
in
ndsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
]
Wertpapierbörse.
Das
Unternehmen.
,
berät
und
begleitet
darüber
hinaus
Unternehmen
bei
einem
Gang
_an
eine
I
nationale
oder
internationale
Börse|
.
a
|
N
;
|
Die
Vorstandsmitglieder
Holger
Timm
und
Sabine
Bronowsk
und
stellt
in
diesem
Zusammenhang
;
a.
;
haben
Einzelvertretungsbefugnis
und
sind
befugt
;
Vs
.
V
N
a
“
;
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
'
technische
und
Finanzdienstleistungen
aller
Art
_zu
-
abzuschließen.
Verfügung.
Das
Unternehmen
kann
seine
GCeschäftstätigkeit
im
Rahmen
der
Umstrukturierung
der
deutschen
Börsenlandschaft
auch
auf
andere
„|
Geschäftsfelder
-ausdehnen;
die
von”
A
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
wahrgenommen
werden.
;
Ist
ein
Vorsta
Gesellschaf
mitglied
bestellt,
vertritt
es
die
N
enzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
a)16.12.1997
|
Oo
A
b)
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
HRB
44067
In
Frankfurt
am
Main
ist
eine
Zweigniederlassung
unter
gleicher
Firma
mit
dem
Zusatz
Niederlassung
Frankfurt
am
Main
errichtet.
‚Bartel
Dr.
Guido_Georg
Rudolf
Sandler
ist
um
Vorstfandsm
bestellt.
Er
hat
_Einzelvertretungsbefugnis
Kaufmann
.Dr._Guido
Georq
Rudolf
Sandler,
Berlin
a)11.2.199
Hrymo
b)
Bl.
-
80
Lädt...
A
Nr.
der
zin-
tra-
jung
tsgericht
Charlottenburg
.
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oder
_
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Die
Vermittlung
von
Wertpapiergeschäften,
der
Ankauf
ukhd
Verkauf
von
Wertpapieren
aller
Art
sowie
insbesondere
die
Preis-
bzw.
Kursfeststellung
im
Freiverkehr
und
Geregelten
Markt
an
der
Berliner
Wertpapierbörse
sowie
an
weiteren
Wertpapierbörsen,
an
denen
die
Gesellschaft
eine
Börsenzulassung
hat.
Das
Unternehmen
berät
und
begleitet
darüber
hinaus.Unternehme
bei
einem
Gang
an
eine
nationale
oder
internationale
Börse
und
stell
in
diesem
Zusammenhang
technische
und
Finanzdienstleistungen
aller
Ar
zur
Verfügung.
Die
Gesellschaft
braucht
auf
den
vorgenannten
Tätigkeitsgebieten
nicht
selbst
tätiq
zu
sein;
sie
kann
den
vorbezeichneten
Unternehmensgegenstand
auch
dadurch
verwirklichen,
daß
sie
sich
an
von
ihr
abhängigen
Konzerngesellschaften
beteiligt,
die
ihrerseits
auf
den
in
Satz
1
und
2
genannten
Gebieten
unmittelbar
tätig
sind.
Das
Unternehmen
kann
seine
Geschäftstätigkeit
im
Rahmen
der
Umstrukturierung
der
deutschen
Börsenlandschaft
auch
auf
andere
Geschäftsfelder
ausdehnen,
die
von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
wahrgenommen
werden.
|
insgesamt
1.500.000
DM
zu
erhöhen.
(Genehmigtes
Kapital
II)
Rückseite
von
Blatt
_//__
HRB
627687
;
a)
Tag
Eintragung
)
und
Unterschrift
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
.
-
IL
EUUUUUUUUUnUnUnüUnUnUgcgUn
RUE
7
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.
Apr+1
1998
ist
a)19.5.199
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
3.000.000
DM
auf
6.000.000
DM
erhöht
und
die
Satzung
qeändert
en,
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
owie
in
{
(Gegenstand),
$
6
(Genehmigtes
Kapitz1),
$
15
(Teilnahme
a
b)
BeschIuR,
der
Hauptversammlung),
$
19
(JahreSabschluß)
und
$
20
.
(Gewinnverteilung).
Hrymo
er
Vorstand
ist
nunmehr-ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
.
April
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durcM
Ausgabe
neuer
Inhaberaktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
_zu
insgesamt
1.500.000
DM
zü
erhöhen.
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
i
ferner
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellsehaft
bis
zum
23.
April
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
_Inhaberaktien
gegen
Bar
odesT
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
den
Ausschluß
des
Bezuqgsrechtes
der
‚Aktionäre
zu
entscheiden.
6.300.000
DM
Bankkaufmann
Klaus-Gerd
Kleversaat,
Krummensee
|
Satzung
entsprechend
geändert
in:$
5
Aufgrund
der
in
$
6
Äksatz
1
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
das
Gründkapital
um
300.000
DM
auf
6.300.000
DM
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchseführt.
N
NL
Schonk
m
24.
Juni
1998
ist
dip
b)
Bl.
100
-
106
rundkapital)
und
$
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
6
(Genehmigtes
Kapital).
Dr.
Wolfgang
Janka
und
Klaus-Gerd
Kleversaat
"sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Fortsetzung
auf
dem
....%...
"ten
Blatt
Lädt...
_
}
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Amftögericht
Charlottenburg
A
13579
|
HR
B627687
Vorstand
Ye
Grund-
Persönlich
haftende
;
SE
sin.
a)
Firma
oder.
\
-
Gesellschafter
Prokura
Fag
der
Eintragung
ra-
b)
Sitz
Stammkapita
Geschäftelührer
und
Unterschrift
|
ung
c)
Gegenstand
de
Abwickler‘
b)
Bemerkungen
:
)
EZ
a)14.9.1998
\n
1
Mc
Schonk
Aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
24.
Aügust
1998
‚und
des
zustimmenden
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
24.
April
1998
und
des
zustimmenden
Beseilusses
der
.
Gesellschafterversammlung
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
26,
August
1998
ist
die
uber
Freiverkehr
(Aktien)
Emissionsberatung
GmbH
durch
Übs
tragung
ihres
Vermögens
b)
Verschnmel-
neuer
Aktien
um
19.042.256,40
DM
auf
25.582.256,40
DM
-
.
erhöht
ung
auf
13.080.000
Euro
umgestellt
und
die
Satzung
Schonk
geändert
in’$_1
(Firma,
Sitz
und
Geschäftsjahr)
in
Abs.
(1),
$
4
(Umwahkalungskosten),
$
5
(Einteilung
des
b)
Beschluss
Grundkapitals
und-der
Aktien)
in
den
Abs.
(1)
und
(2),
$
6
"Bl.
34
auf
die
Berliner
Freiverkehr
{Aktien)
Aktiengesellschaft
zungsvertrag
mit
dieser
Gesellschaft
verschmolzen.
>
und
0
a
Beschlüsse
Bl.
148
ff.
vgl.
Amtsgericht
Charlotten-
burg
_
|
HRB
63029
4
6.540.000
DM
Aufgrund
der
in
$
6
Absatz
2
der
Satzung
enthaltenen
.a)3.12,
19987
7
———
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
240.000
DM
auf
|
6.540.000
DM
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
nf
gr
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
24.
November
1998
isit
b)
WA
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Grundkapital)
und.$
6
;
Bl.
24
"£
(Genehmigtes
Kapital).
Genehmigtes_
Kapital
gemäß
6
an
2
der
Satzung:
1.260.000-DM..-
rm
m
m
mm
;
SEN
13.080.000
arch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
1999
ist|
a)12.7.199
A
8
a)
AT
ME
AA
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
_
Yo
Berliner
Effektengesellschaft
AG
(Genehmigtes
Kapital}.in
Abs.
(1)
und
(2),
$
11
(Aufgaben:
und
Befugnisse
des
AufSichtsrats)
in
Abs.
(3)
und
$
13
(Vergütung
des
Aufsichtsrä6g)
in
Abs.
(1).
;
Der
Vorstand
ist
nunmehr
ermächtägt,
das
Grundka
ital
bis
zum
14.
Juni
2004
mit
Zustimmun
Aufsichtsrats_durch
Ausgabe
neuer
Inhaberaktien
gegen
Bareinlagen
einmalia
ode
mehrmals
um
bis
zu
ins
esamt
3.270.000
Euro
_zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
1).
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
das
Grundkapital
_bis
zum
14.
Juni
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
äurch
Ausgabe
neuer
Inhaberaktien
gegen
Bareinlagen
einmalig“ade
mehrmals
um
bis
zu;
insgesamt
3.270.000
Euro
zu
erhöhen
+:
(Genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
3102
„Kärteiblatt
HR
B
b
©
2000
12.85
|
;
2
.
.
.
N
Fortsetzuna
Rücks
$
Lädt...
"Amtsgericht
Charlottenburg
Rückseite
von
Blatt
J
HR
B
62
7
6
9
Vorstand
i
dr,
er
Grund-
Persönlich
haftende
ran
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag.der
Eintragung
In
Stammkap
Hal
Geschäftsführer
id
Unterschrift
9
Abwickler
)
Bemerkungen
Aufsichtsrats
über
den
Ausschluss
des_Bezugsre<|
Aktionäre
zu
entscheiden.
9
10
Das’
Grundkapital
ist
gemäss
$
5
Absatz
1
der
Satzung
Dedingt
erhöht
um
600.000
EUR
(Bedingtes
Kapital
I).
Das
Grundkapital
ist
ferner
gemäss
$
5
Absatz
2
der
Satzung
bedingt
erhöht
um
5.940.000
EUR
(Bedingtes
Kapital
II).
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
13.
September
1999
ist
die
Fassung
der
Satzung
geändert
in
$
5
(Bedingte
Kapitalerhöhung).
Hrym
Var
>
4
b)
Beschluss
Bl.
34
ff,
Bl.
77
£f£f
a}27.12,19
Hrymo
mA
|
Aufgrund
der
in
5
6
Absatz
2
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
176.312
EUR
auf
13.256.312
EUR
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
1999
15%
a)24.8.1999
Hie
Satzung
ferner
geändert
in
&8
(Zusammensetzung
un
Amtsdauer
des
Aufsichtsrates}:
CS
Is
;
Bartel
Babine
_Bronowsky
und
Klzüs-Gerd
_Kleversaat
sind
nicht
mehr
orstandsmitglieder.
b)
Beschluss
Genehmigtes
Kapital
gemäß
5
6
Absatz
2
der
Satzung
jetzt
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
1999
ist
|
a)20.9.199
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Bedingte
Kapitalerhöhung).
11
13.256.312
0Ch.
3.093.688
EUR,
12
Aufgrund
der.in
&$
6
Absatz
1
der
Satzung
enthaltenen
a)1.8.2000
Ermächtigung
Ist
das
Grundkapital
um
662.815
EUR
auf
13.919.127
EUR
erhöht.
G
Je
.
Die
Kapitalerhöhung
“ist
durchgeführt,
Bartel
Genehmigtes
Kapital
gemäß
8
6
Absatz
1
_
der
Satzung
jetzt:
|
2.607.185
EUR
(Genehmigtes.
Kapital
I).
X
LE
13
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Aufgrund
der
in
$
6
Absatz
2
der
Satzung
enthaltenen
Vorstandsmitglied:
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um-1.576.132
EUR
und
;
weitere
773,955
EUR
erhöht,
‘1.
Frank
Czarnecki
Die
Kapitalerhöhungen
sind
durchgeführt.
geb.
25.12.1965
Berlin
Aufgrund
der
am.15.
Juni
1999
beschlossenen
be
Engren
Kapitalerhöhung
um
bis
EUR
5.940.000,00
sind
aufgrund
der
2.
Gerd
Harder
Ausübung
von
Optionsrechten
527.771
Stück
neue
geb.
17.03.1960
.
IInhaber-Stückaktien
im
Gesamtbetrag
von
EUR
527.771,00
Berlin
ausgegeben
worden.
;
Das
Grundkapital
ist
somit
auf
insgesamt
16.796.985
EUR
erhöht.
;
2
;
Fortsetzung
auf
dem
SS
tan
Blatt
Lädt...
Sa
Tausender|Hunderter|
Zehner
gericht
Charlottenburg
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
-
oder
Stammkapital
DM
Prokura
P
8
Rechtsverhältnisse
rag
der
Eintragung
.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
September
2000
4
(Grundkapital),
(Genehmigtes
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
27
ist
die
Fassung
der
Satzung
geändert
i
$
5
(Bedingte
Kapitalerhöhung)
und
Kapital).
Dr.
Guido
Georg
Rudolf
Sandler
_ist_nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Das
Vorstandsmitglied
Dr.
Wolfgang
Janka
hat
Einzelvertretungsbefugni
;
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom.
6.
‘Juli
2000
ist
e-Satzung
geändert
in
$
6
(Genehmigtes
Kapital),
©
|Ber
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
5.
yuli
2005
um
bis
zu
6.628.156
EUR
a)3.11.200
|
N
Hrymo,
dad
|
u
(
14
Frankfurt
am
Main
zu
erhöhen,
.
;
;
b)
Beschuss
Bl.
4
£f;
15
Dr.
Jörg
Franke
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
.
a)2.4.2001
Dr.
Jörg
Franke
;
|
geb.
07.01.1941
CQ—
7
es
Bartel
,
b)
Bl.
32
-
35.
Durch-Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
3.
Juli
2001
ist
1|a)13.8.2001
die
SatZeng
geändert
in
$
6
(Genehmigtes
Kapital).
Cr
Der
Vorstand
izat
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
_
Bartel
Gesellschaft
Se
dure
2.
Juli
2006
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch.
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
&egen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um-bis
zu
nsgesamt
8.398.492,50
EUR
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
“16
b)
Beschluss
Bl.
59
Dr.
Wolfgang
Janka_
ist
nicht
nehr
Vorstandsmitglied..
I
LO
Aufgrund
der
am
15.
Juni
1999
beschlosselrel
bedingten
Kapitalerhöhung
um
bis
zu
5.940.000
EUR
sin&-in
Folge
der
Ausübung
von
Optionsrechten
31
Inhaber-Stückaktig
ausgegeben
worden,
;
a)21.2.2002
Sehonk
0
EUR
„17
HR
102
K
Karteiblatt
HRB;
;
;
|
0
a
Fortsetzung
Rückset
JVA
Tegel
O
|
;
;
;
.
|
=
;
AUT
Lädt...
Amtäge
richt
Charlottenburg
;
.
Rückseite
von
Blatt
(
\
HR
B
62
E
#
8
Grund-
Vorstand
N
;
>
©
|
Nr.
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
i
W
Ein-
b)
Sitz
.
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
|-4)
Ta
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand"des
Unternehmens
Stammkapital
[
x
gung
.
Geschäftsführer
.
;
.
{
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
18
16.797.016
a)4.3.2002
;
a
[8
Barte
b)
Eintragung
lfd.
Nr.
17
von
Amts
wegen
be-
richtigt.
©
20
15.960.159
EUR
,
Cm
11
Bartel
EUR-beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(bedingte
IKapitalerhöhung)
durch
Anfügung
eines
Absatzes
3
geändert
b)
Hauptversamm-
lungsproto-
koll
B1.
5
£f.
Satzung
Bl.
33
ff.
Sdbd.
V
das
Grundkapital
um
836.857
EUR
auf
15.960.159
EUR
nerabgesetzt,
um
30.005.098,92
EUR
aus
Gesellschaftsmittelnf
erhöht
und
um
denselben
Betrag
herabgesetzt
und
die
;
AD,
Da
b)
Beschluss
81.
55
££.
Die
Kapitalikerabsetzungen
sind
durchgeführt.
.
Das
bedingte
Kapital
I
beträgt
nunmehr
1.728.000
EUR.
Das
bedingte
Kapital
II
beträgt
nunmehr
15.587.219,52
EUR.
Das
bedingte
Kapital.
III
beträgt
nunmehr
1.728.000
EUR.
21
Durch
Beschluss
der
Hauptveks
mmlung
vom
16.
Juni
2003
ist
|a)7.6.2004
die
Satzung
geändert
in
$
6
(Genehmigtes
Kapital
2003/I)
sowie
in
$
3
(Bekanntmachungen)
ud
$
13
(Vergütung
des
Aufsichtsrates).
X
Schonk
4
Der
Vorstand
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Juni
2003
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
16.
Juni
2008
um
einen
Betrag
bis
zu
7.980.079,50
EUR
zU-£rhöhen
(Genehmigtes
Kapital
2003/I).
Das
genehmigte
Kapital
von
6.
Juli
2000
ist
aufgehoben.
;
!
!
f
ü
ratt
Fortsetzung
auf
dem
ten