Registerübersicht
- Name
- Berliner Effektengesellschaft AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 62768
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berliner Effektengesellschaft AG
b)
Berlin
Zweigniederlassung/en errichtet:
unter gleicher Firma mit Zusatz:
Niederlassung Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 44067)
c)
Die Vermittlung von Wertpapier-
geschäften, der Ankauf und Ver-
kauf von Wertpapieren aller Art
sowie insbesondere die Preis-
bzw. Kursfeststellung im Freiver-
kehr und Geregelten Markt an der
Berliner Wertpapierbörse sowie
an weiteren Wertpapierbörsen, an
denen die Gesellschaft eine Bör-
senzulassung hat.
15.960.159 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Franke, Jörg, *XX.XX.1941, Frank-
furt am Main
Vorstand:
2.
Timm, Holger, Kaufmann, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Czarnecki, Frank, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Harder, Gerd, *XX.XX.1960, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.03.1997
mit letzter Änderung vom
16.06.2003
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Berliner Freiverkehr (Ak-
tien) GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
44706) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 07.03.1997.
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
Berliner Freiverkehr (Aktien)
Emissionsberatung GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
63029)
a)
16.07.2004
Schindler
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.05.1997
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Unternehmen berät und be-
gleitet darüber hinaus Unterneh-
men bei einem Gang an eine na-
tionale oder internationale Börse
und stellt in diesem Zusammen-
hang technische und Finanzdienst-
leistungen aller Art zur Verfü-
gung.
Die Gesellschaft braucht auf den
vorgenannten Tätigkeitsgebieten
nicht selbst tätig zu sein; sie kann
den vorbezeichneten Unterneh-
mensgegenstand auch dadurch
verwirklichen, daß sie sich an von
ihr abhängigen Konzerngesell-
schaften beteiligt, die ihrerseits
auf den in Satz 1 und 2 genannten
Gebieten unmittelbar tätig sind.
Das Unternehmen kann seine Ge-
schäftstätigkeit im Rahmen der
Umstrukturierung der deutschen
Börsenlandschaft auch auf ande-
re Geschäftsfelder ausdehnen, die
von Wertpapierdienstleistungsun-
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.07.2001 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 02.07.2006 um
8.398.492,50 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2001/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2003 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 16.06.2008 um
7.980.079,50 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2003/I)
Das Grundkapital ist auf Grund
der Hauptversammlungsbeschlüs-
se vom 15.06.1999 und 16.06.2003
bedingt erhöht um 1.728.000 EUR.
(Bedingtes Kapital 1999/I)
Das Grundkapital ist auf Grund
der Hauptversammlungsbeschlüs-
se vom 15.06.1999 und 16.06.2003
bedingt erhöht um 15.587.219,52
EUR . (Bedingtes Kapital 1999/II)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ternehmen wahrgenommen wer-
den.
Das Grundkapital auf Grund der
Hauptversammlungsbeschlüsse
vom 28.06.2002 und 16.06.2003
bedingt erhöht um 1.728.000 EUR.
(Bedingtes Kapital 2002/I)
2
16.311.203 EUR
a)
Auf Grund der am 16.06.2003
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 351.044 EUR auf
16.311.203 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital: 2003/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22.06.2004 ist die Satzung ge-
ändert in § 6 (Genehmigtes Kapital
2003/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2003 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
a)
19.07.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 6
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
teilweiser Ausschöpfung noch
7.629.035 EUR (Genehmigtes Ka-
pital 2003/I)
3
b)
Vorstand:
3.
Haesen, Karsten, *XX.XX.1966, Berlin
a)
24.06.2005
Hagen
b)
Bl. 23 - 32 SB 7
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2005 ist die
Satzung geändert in § 5 (Bedingtes
Kapital).
b)
Das Grundkapital ist auf Grund der
Beschlüsse der Hauptversammlun-
gen vom 15.06.1999, 16.06.2003
und 23.06.2005 noch um 348.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 1999/I)
a)
20.07.2005
Wiechert
b)
Beschluss Bl. 39
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital in Höhe von
15.587.219,52 EUR ist aufgehoben.
(Bedingtes Kapital 1999/II)
Das Grundkapital ist auf Grund der
Beschlüsse der Hauptversammlun-
gen vom 28.06.2002, 16.06.2003
und 23.06.2005 noch um 777.600
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2002/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.06.2005 bedingt erhöht um
500.000 EUR. (Bedingtes Kapital
2005/I)
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2005 ist die
Satzung geändert in § 14 (Einbe-
rufung der Hauptversammlung),
§ 15 (Teilnahme an der Hauptver-
a)
02.01.2006
Wohlfeil
b)
Beschluss Bl. 52
ff
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung) und § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).
6
16.453.903 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Franke, Jörg
a)
Auf Grund der am 28.06.2002
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2005
142.700 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
16.453.903 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 24.01.2006
ist die Fassung der Satzung geän-
dert in § 4 Einteilung des Grund-
kapitals und der Aktien) und § 5
Absatz 3 (Bedingtes Kapital). (Be-
dingtes Kapital: 2002/I)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2005 noch 634.900
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
a)
16.02.2006
Wohlfeil
b)
Beschluss Bl. 6
02.03.2024
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Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
3.
Engelschalt, Alexandra, geb. Obst,
*XX.XX.1970, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
05.04.2006
Schröder
b)
Bl. 85 SB 7
8
a)
Durch Beschluss des Vorstandes
vom 31.03.2006 ist mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates vom sel-
ben Tage der Beschluss der Haupt-
versammlung vom 23.06.2005
über die Änderung der Satzung in
§ 15 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung) geändert.
a)
20.04.2006
Wohlfeil
b)
Beschluss Bl. 25
9
b)
Der Zweigniederlassungsvermerk
wird gemäß § 13 HGB neu ge-
fasst:
a)
02.02.2007
Schulze
02.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
nunmehr:
Berliner Effektengesellschaft AG
Niederlassung Frankfurt am Main
60313 Frankfurt am Main
10
16.512.503 EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2002
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2006
58.600 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
16.512.503 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 11.01.2007
ist die Fassung der Satzung geän-
dert in § 4 (Einteilung des Grund-
kapitals und der Aktien und § 5 Ab-
satz 3 (Bedingtes Kapital). (Be-
dingtes Kapital: 2002/I)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
a)
07.02.2007
Wohlfeil
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2006 noch 576.300
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
11
16.709.803 EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2002
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2007
197.300 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
16.709.803 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 11.01.2008
ist die Satzung geändert in § 4 (Ein-
teilung des Grundkapitals und der
Aktien) und § 5 (Bedingtes Kapi-
tal). (Bedingtes Kapital: 2002/I)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2007 noch 379.000
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
a)
07.02.2008
Schmidt
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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2
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6
7
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2008 ist die
Satzung geändert in § 5 (Bedingtes
Kapital) und § 3 (Bekanntmachun-
gen und Informationen).
b)
Das am 15.06.1999 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 20.06.2008 bedingt erhöht um
500.000 Euro (Bedingtes Kapital
2008/I)
a)
07.07.2008
Schmidt
13
16.596.485,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom
26.06.2007 und 20.06.2008 erteil-
ten Ermächtigungen des Vorstan-
des zur Einziehung eigener nach §
a)
22.12.2008
Treibert
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
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b) Bemerkun-
gen
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7
71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener
Aktien wurde das Grundkapital der
Gesellschaft von 16.709.803 Eu-
ro durch Einziehung von 113.318
Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 1 Eu-
ro je Aktie um 113.318 Euro auf
16.596.485 Euro herabgesetzt.
Aufgrund des Beschlusses des Auf-
sichtsrates vom 10.12.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
14
16.597.485,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2002
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2008
1.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
16.597.485,00 EUR. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
16.01.2009 ist die Satzung geändert
in § 4 (Einteilung des Grundkapi-
tals und der Aktien) und in § 5 (Be-
a)
10.02.2009
Schmidt
02.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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6
7
dingtes Kapital). (Bedingtes Kapi-
tal: 2002/I)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2008 noch 378.000
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
15
15.085.837 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.06.2008 erteilten Ermächti-
gung des Vorstandes zur Einzie-
hung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr.
8 AktG erworbener Aktien wurde
das Grundkapital der Gesellschaft
von 16.597.485 Euro durch Ein-
ziehung von 1.511.648 Stückakti-
en mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1 Euro je Aktie
um 1.511.648 Euro auf 15.085.837
Euro herabgesetzt. Aufgrund des
a)
26.03.2009
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses des Aufsichtsrates vom
03.03.2009 ist die Satzung geändert
in § 4 (Einteilung des Grundkapi-
tals und der Aktien).
16
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-
lin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2009 ist die
Satzung geändert in § 6(Genehmig-
tes Kapital), § 8(Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
und § 15(Teilnahme an der Haupt-
versammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 16.06.2014 ein-
oder mehrmalig um insgesamt bis
zu 6.500.000 Euro gegen Bar und/
oder Sacheinlage zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
a)
22.06.2009
Bergmann
02.03.2024
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HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
16.06.2003 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2003/I)
17
13.855.837,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2009 erteilten Ermächti-
gung des Vorstandes zur Einzie-
hung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr.
8 AktG erworbener Aktien wurde
das Grundkapital der Gesellschaft
von 15.085.837 Euro durch Ein-
ziehung von 1.230.000 Stückakti-
en mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1 Euro je Aktie
um 1.230.000 Euro auf 13.855.837
Euro herabgesetzt. Aufgrund des
Beschlusses des Aufsichtsrates vom
09.12.2009 ist die Satzung geändert
in § 4 (Einteilung des Grundkapi-
tals und der Aktien).
a)
11.12.2009
Ehrensberger
02.03.2024
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HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
a)
Auf Grund der am 28.06.2002
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2009
5.500 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
13.861.337 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 04.01.2010
nach Ermächtigung ist die Satzung
geändert in den §§ 4 (Grundkapital
und Aktien) und 5 (Bedingtes Kapi-
tal) (Bedingtes Kapital: 2002/I)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2009 noch 372.500
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
a)
15.01.2010
Ehrensberger
19
13.861.337,00
EUR
a)
18.01.2010
Ehrensberger
20
b)
4.
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
60313 Frankfurt am Main ist auf-
gehoben.
Baller, Matthias, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
20.01.2010
Bigalk
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2010 ist die
Satzung geändert in § 5 (Beding-
tes Kapital), § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 15 (Teil-
nahme an der Hauptversammlung)
und § 16 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung).
b)
Das am 28.06.2002 von der Haupt-
versammlung beschlossene beding-
te Kapital beträgt noch 120.000
EUR (Bedingtes Kapital 2002/I)
Das am 23.06.2005 von der Haupt-
versammlung beschlossene beding-
a)
22.06.2010
Ehrensberger
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
te Kapital beträgt noch 238.000
EUR (Bedingtes Kapital 2005/I)
22
13.872.337 EUR
Änderung zu Nr. 2:
Harder, Gerd, *XX.XX.1960, Wand-
litz
gemeinsam mit einem Vorstand
a)
Auf Grund der am 28.06.2002 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2010 11.000
Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr
13.872.337 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 12.01.2011
ist die Satzung geändert in den §§
4 (Grundkapital und Aktien) und 5
(Bedingtes Kapital)
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2010 noch 109.000
EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I)
a)
24.01.2011
Ehrensberger
23
a)
a)
13.07.2011
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.06.2011 ist § 5
Abs. 3 der Satzung (Bedingtes Ka-
pital 2002/I) aufgehoben.
b)
Das am 28.06.2002 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Möschter
24
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 07.12.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Be-
kanntmachungen und Informatio-
nen).
a)
23.05.2013
Dr. Lehmann
25
13.749.337,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2015 erteilten Ermächti-
gung des Vorstandes zur Einzie-
hung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr.
8 AktG erworbener Aktien wur-
a)
29.01.2016
Dr. Lehmann
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
de das Grundkapital der Gesell-
schaft um 123.000,00 EUR auf
13.749.337,00 EUR durch Einzie-
hung von 123.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von 1 Euro herabgesetzt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.12.2015 ist die Satzung geändert
in § 4 (Einteilung des Grundkapi-
tals und der Aktien).
26
b)
Änderung zu Nr. 2:
Ergänzung des Geburtsdatums
Vorstand:
Timm, Holger, *XX.XX.1957, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
unter Aktualisierung der Personen-
daten nunmehr
Oser, Alexandra, geb. Engelschalt,
*XX.XX.1970, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
18.03.2016
Vogler
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27
13.705.837,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2015 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 er-
worbener Aktien ist das Grund-
kapital um 43.500,00 EUR auf
13.705.837,00 EUR durch Einzie-
hung von 43.500 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von 1,00 EUR je Aktie herab-
gesetzt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 02.12.2016 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien)
a)
22.02.2017
Dr. Lehmann
28
Nicht mehr Prokurist:
3. Oser, Alexandra, geb. Engelschalt
a)
20.07.2017
Höcky
29
a)
a)
27.06.2018
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2018 ist die
Satzung geändert in § 10 (Einberu-
fung und Beschlussfassung) und §
11 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrats). Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichtsrates
vom 21.03.2018 ist die Fassung der
Satzung geändert durch ersatzlose
Streichung des § 5 (Bedingtes Ka-
pital) sowie § 6 (Genehmigtes Ka-
pital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
17.06.2009 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
Das am 20.06.2008 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I)
Dr. Lehmann
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 23.06.2005 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2005/I)
Das genehmigte Kapital vom
03.07.2001 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2001/I)
30
13.640.437,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2015 erteilten Ermächti-
gung des Vorstandes zur Einzie-
hung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8
AktG erworbener Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um
65.400,00 EUR auf 13.640.437,00
EUR durch Einziehung von 65.400
auf den Inhaber lautenden Stückak-
tienmit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR je Ak-
tie herabgesetzt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 11.01.2019
a)
15.02.2019
Möschter
02.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Satzung geändert in § 4 (Ein-
teilung des Grundkapitals und der
Aktien)..
31
13.495.437,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2015 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 145.000.00 EUR auf
13.495.437,00 EUR durch Einzie-
hung von 145.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von 1,00 EUR je Aktie herab-
gesetzt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 06.12.2019 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
a)
16.12.2019
Dr. Lehmann
32
13.449.151,00
EUR
a)
a)
08.04.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2020 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 46.286,00 EUR auf
13.449.151,00 EUR durch Einzie-
hung von 46.268 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von 1,00 EUR je Aktie herab-
gesetzt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 06.01.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
Dr. Lehmann
33
b)
Vorstand:
4.
Timm, Max, *XX.XX.1995, London/
Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
09.04.2021
Eckert
02.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
34
a)
Die Eintragung laufende Nummer
32 wird hinsichtlich der Anzahl der
eingezogenen Aktien von Amts we-
gen wie folgt berichtigend eingetra-
gen:
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2020 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 46.286,00 EUR auf
13.449.151,00 EUR durch Einzie-
hung von 46.286 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von 1,00 EUR je Aktie herab-
gesetzt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 06.01.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
a)
26.04.2021
Dr. Lehmann
b)
Eintragung
Nr. 32 vom
08.04.2021 von
Amts wegen in
Spalte 6a) be-
richtigt
02.03.2024
Seite 25 von 29
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
35
13.425.694,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2020 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs.1 Nr.8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 23.457,00 EUR durch
Einziehung von 23.457 auf den In-
haber lautenden Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von 1,00 EUR Aktie auf
13.425.694,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 03.12.2021 ist die Sat-
zung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
a)
17.12.2021
Dr. Lehmann
36
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 13 (Vergü-
tung des Aufsichtsrats).
a)
17.06.2022
Dr. Lehmann
02.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
37
5.
Eltner, Thomas Reinhard,
*XX.XX.1975, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
12.07.2022
Höhne
38
13.328.290,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2020 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 97.404,00 durch Ein-
ziehung von 97.404 auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von 1,00 EUR je Aktie auf
13.328.290,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 02.12.2022 ist die Sat-
a)
15.12.2022
Dr. Lehmann
02.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
39
Nicht mehr Prokurist:
2. Harder, Gerd
a)
23.01.2023
Bauch
40
13.198.948,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.06.2020 erteilten Ermächtigung
des Vorstandes zur Einziehung ei-
gener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien ist das Grund-
kapital um 129.342,00 EUR durch
Einziehung von 129.342 auf den In-
haber lautenden Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von 1,00 EUR je Aktie auf
13.198.948,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 01.12.2023 ist die Sat-
zung geändert in § 4 (Einteilung
des Grundkapitals und der Aktien).
a)
13.12.2023
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 62768 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
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