Stephanus Services Gesellschaft mbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

SES Heim- und Klinikservice

GmbH

b)

Berlin

c)

Erbringung von Servicedienstleis-

tungen für die Bereiche

a) Catering,

b) Gebäudemanagement

c) Gebäudereinigung und sons-

tige Dienstleistungen nichtmedi-

zinischer Art für die zur St. Eli-

sabeth-Stiftung gehörenden und/

oder von dieser betriebenen Ein-

richtungen.

52.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Hinze, Lothar, Diplom-Ingenieur,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Streit, Dietmar, Diplom-Ingenieur,

Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

23.08.1996

mit letzter Änderung vom

17.12.1999

a)

07.07.2004

Göllnitz

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

23.12.1996

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Geschäftsführer:

3.

Zimmermann, Hanfried, *XX.XX.1952,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Streit, Dietmar

a)

27.08.2004

Beyer

b)

Blatt 118

3

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.06.2005

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 12 (Jahresabschluss).

a)

07.07.2005

Ehrensberger

b)

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HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss Bl.

134

4

c)

Erbringung der Leistungen Ca-

tering, Reinigung, Gebäudema-

nagement, Logistik, Verwaltungs-

und sonstiger Dienstleistungen für

stationäre und ambulante Dienste

der Stephanus-Stiftung einschließ-

lich der verbundenen Nebenleis-

tungen. Darüber hinaus können

bei Einvernehmen mit den Gesell-

schaftern Lieferungen und Leis-

tungen gegenüber Dritten erbracht

werden.

b)

Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Geschäftsführer:

Zimmermann, Hanfried

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.11.2006

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst, insbesondere geändert in § 2

(Gegenstand).

a)

26.01.2007

Krause

b)

Beschluss Bl.

171

Gesellschaftsver-

trag Bl.186 - 189

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Hinze, Lothar

Geschäftsführer:

4.

Brittner, Bernd, *XX.XX.1963, Berlin

a)

14.04.2008

Reiner

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

6

b)

Geschäftsanschrift:

Landsberger Allee 131 c, 10369

Berlin

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Brittner, Bernd

Geschäftsführer:

5.

Gundlach, Maria-Theresia,

*XX.XX.1956, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

20.01.2010

Beyer

7

b)

Geschäftsanschrift:

Albertinenstraße 20, 13086 Berlin

a)

20.09.2010

Hikel

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Zimmermann, Hanfried

a)

06.07.2011

Morgenstern

9

a)

Stephanus Services Gesellschaft

mbH

c)

Erbringung der Leistungen Ca-

tering, Reinigung, Gebäudema-

nagement, Logistik, Verwaltungs-

und sonstiger Dienstleistungen für

stationäre und ambulante Dienste

der Stephanus-Stiftung einschließ-

lich der mit ihr verbundenen Un-

ternehmen und sonstiger juristi-

scher Personen im Sinne der § 15

ff. AktG; darüber hinaus können

in den vorgenannten Bereichen

auch Lieferungen und Leistungen

gegenüber Dritten erbracht wer-

den

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.07.2012

ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-

dert in §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand),

4 (Geschäftsanteile), 7 (Geschäfts-

führung), 8 (Beschlussfähigkeit),

10 (Wettbewerbsverbot), 11 (Jah-

resabschluss), 12 (Abtretung), 14

(Austritt eines Gesellschafters).

a)

16.10.2012

Müller

03.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

c)

Erbringung der Leistungen Ca-

tering, Reinigung, Gebäudema-

nagement, Logistik, Verwaltungs-

und sonstiger Dienstleistungen für

stationäre und ambulante Diens-

te der Stephanus-Stiftung einschl.

der mit ihr verbundenen Unter-

nehmen und sonstiger juristischer

Personen im Sinne der §§ 15 ff.

AktG. Darüber hinaus können

in den vorgenannten Bereichen

auch Lieferungen und Leistungen

gegenüber Dritten erbracht wer-

den. Informations- und Telekom-

munikationstechnik (Handel und

Dienstleistungen) für die Stepha-

nus-Stiftung und deren Tochterge-

sellschaften.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.09.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand des Unter-

nehmens) und § 4 (Stammkapital,

Stammeinlagen).

a)

01.11.2018

Schmidt

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Gundlach, Maria-Theresia

a)

16.10.2019

Kwade

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Num-

mer

der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

6.

Silberbach, Torsten, *XX.XX.1961,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

7.

Thiel, Harald, *XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.09.2019

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

a)

11.11.2019

Schmidt

03.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

dert in § 4 (Stammkapital, Stamm-

einlagen).

13

c)

Zweck der Gesellschaft ist För-

derung a. der Jugend- und Alten-

hilfe, b. des öffentlichen Gesund-

heitswesens, c. der Erziehung,

Volks- und Bildung, d.des Um-

welt- und Naturschutzes, e. des

Wohlfahrtswesens, f. die Förde-

rung von Menschen mit Behinde-

rung,

g. die Integration von Migrantin-

nen und Migranten, insbesonde-

re von geflüchteten Menschen ge-

mäß Asyl- und Aufenthaltsgesetz

sowie,

h. die selbstlose Unterstützung

hilfsbedürftiger Personen im Sin-

ne des § 53 Abgabenordnung, die

infolge ihres körperlichen, geisti-

gen oder seelischen Zustands auf

die Hilfe anderer angewiesen sind.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.11.2022

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst , insbesondere geändert in §§

2 (Zweck und Gegenstand des Un-

ternehmens), 8 (Geschäftsführung

und Vertretung).

a)

06.12.2022

Schmidt

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 61214 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14

b)

Geschäftsführer:

8.

Dr. Ueberschär, Ellen, *XX.XX.1967,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

22.12.2022

Wanders

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Silberbach, Torsten

a)

03.08.2023

Förster

03.03.2024

Seite 9 von 9