Marley Spoon SE

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001

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2018 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 410.500,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im ln- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2019 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 700.000,00 Euro zur Erfüllung von Optionsrechten für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen im ln- und Ausland sowie für ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaftbedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/III) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2020 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 633.200,00 EUR zur Erfüllung von Optionsrechten für Miglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie für ausgewählte Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 216.500,00 EUR zur Erfüllung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands und von Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie von ausgewählten Führungskräften und Arbeitnehmern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im ln- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um bis zu 250.000,00 Euro zur Erfüllung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands und von Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie von ausgewählten Führungskräften und Arbeitnehmern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026 um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026 um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/III) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 31.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2027 um bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/II) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 31.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2027 um bis zu 9.300,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 828.848,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

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Die Gesellschaft ist entstanden durch Vermschmelzung zur Aufnahme der MS Holding AG, mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt, Österreich unter der Nummer FN 579574 s auf die Marley Spoon AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 195994 B, aufgrund des Verschmelzungsplans vom 09.06.2022 sowie der zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung der MS Holding AG vom 20.06.2022 und der ordentlichen Hauptversammlung der Marley Spoon AG vom 31.05.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE).

Ist ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.