Marley Spoon SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 250627 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Marley Spoon SE

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999

Berlin

c)

Der Einkauf, die Entwicklung,

Herstellung, Vermarktung, der

Vertrieb und die Lieferung von

Produkten im Lebensmittelbe-

reich und damit verbundener Non-

food-Erzeugnisse, einschließlich

der Lieferung von Kochrezepten

und Zutaten in Form von Gesamt-

paketlösungen an Endverbraucher,

die Zusammenstellung, Entwick-

lung, Gestaltung und Vermark-

tung von Kochrezepten und Er-

nährungshinweisen, insbesondere

auch über das Internet sowie die

39.335.973,00

EUR

a)

Ist ein Mitglied des Leitungsorgans

bestellt, so vertritt es die Gesellschaft

allein. Sind mehrere Mitglieder be-

stellt, wird die Gesellschaft durch

zwei Mitglieder oder durch ein Mit-

glied des Leitungsorgans in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen vertre-

ten.

b)

Leitungsorgan:

1.

Bernstein, Jennifer, *XX.XX.1972,

Genf/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Leitungsorgan:

2.

Siegel, Fabian, *XX.XX.1975, Lissa-

bon/Portugal

1.

Schultheiß, Jonas, *XX.XX.1989,

Berlin

Einzelprokura

a)

Europäische Aktiengesellschaft

Satzung vom: 09.06.2022 mit Än-

derung vom 23.01.2023 in § 3

(Grundkapital)

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch Vermschmelzung zur Auf-

nahme der MS Holding AG, mit

Sitz in Klagenfurt, Österreich, ein-

getragen im Firmenbuch des Lan-

desgerichts Klagenfurt, Österreich

unter der Nummer FN 579574 s auf

die Marley Spoon AG mit Sitz in

Berlin, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichts Charlot-

tenburg zu HRB 195994 B, auf-

grund des Verschmelzungsplans

vom 09.06.2022 sowie der zustim-

menden Beschlüsse der Hauptver-

sammlung der MS Holding AG

vom 20.06.2022 und der ordentli-

chen Hauptversammlung der Mar-

a)

13.03.2023

Prof. Dr. Ries

25.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 250627 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Entwicklung, Vermarktung und

Erbringung damit verbundener

Dienstleistungen an Verbraucher,

Vertriebshändler und sonstige ge-

werbliche oder private Abnehmer.

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Leitungsorgan:

3.

Weber, Rolf, *XX.XX.1969, Man-

ly/Australien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

ley Spoon AG vom 31.05.2022

unter gleichzeitiger Annahme der

Rechtsform einer Europäischen Ge-

sellschaft (SE).

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.06.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.06.2026 um bis

zu 400.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2021/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.06.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.06.2026 um bis

zu 200.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2021/III)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.05.2022 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

noch 3.748.427,00 Euro. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

30.05.2027. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 31.05.2022 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 30.05.2027

um bis zu 100.000,00 EUR zu erhö-

hen. (Genehmigtes Kapital 2022/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 31.05.2022 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 30.05.2027

um bis zu 9.300,00 zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2022/III)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 05.06.2018 und der Kapital-

erhöhung aus Gesellschaftsmitteln

um bis zu 410.500,00 Euro zur Ge-

währung von Bezugsrechten auf

Aktien (Aktienoptionen) an Mit-

glieder des Vorstands der Gesell-

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schaft, an Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen

sowie an ausgewählte Führungs-

kräfte und Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft und verbundener Unter-

nehmen im ln- und Ausland bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/II)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 24.05.2019 und der Kapital-

erhöhung aus Gesellschaftsmitteln

um bis zu 700.000,00 Euro zur Er-

füllung von Optionsrechten für Mit-

glieder des Vorstands der Gesell-

schaft, Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen

im ln- und Ausland sowie für aus-

gewählte Führungskräfte und Ar-

beitnehmer der Gesellschaftbedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/III)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 29.07.2020 und der Kapital-

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Num-

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erhöhung aus Gesellschaftsmitteln

um bis zu 633.200,00 EUR zur Er-

füllung von Optionsrechten für Mi-

glieder des Vorstands der Gesell-

schaft, Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen

im In- und Ausland sowie für aus-

gewählte Führungskräfte und Ar-

beitnehmer der Gesellschaft und

verbundener Unternehmen im In-

und Ausland bedingt erhöht. (Be-

dingtes Kapital 2020/II)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.06.2021 und der Kapital-

erhöhung aus Gesellschaftsmit-

teln um bis zu 216.500,00 EUR zur

Erfüllung von Bezugsrechten von

Mitgliedern des Vorstands und von

Mitgliedern der Geschäftsführung

verbundener Unternehmen sowie

von ausgewählten Führungskräf-

ten und Arbeitnehmern der Gesell-

schaft und verbundener Unterneh-

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

men im ln- und Ausland bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2021/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 31.05.2022 und der Kapital-

erhöhung aus Gesellschaftsmit-

teln um bis zu 250.000,00 Euro zur

Erfüllung von Bezugsrechten von

Mitgliedern des Vorstands und von

Mitgliedern der Geschäftsführung

verbundener Unternehmen sowie

von ausgewählten Führungskräf-

ten und Arbeitnehmern der Gesell-

schaft und verbundener Unterneh-

men im In- und Ausland bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

2

42.255.552,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.05.2022 erteilten Ermächti-

gung - Genehmigtes Kapital 2022/

I - ist die Erhöhung des Grundka-

a)

22.05.2023

Dr. Weiland

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pitals um 2.919.579,00 EUR auf

42.255.552,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 25.04.2023 ist § 3 (Grundkapi-

tal) der Satzung geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2022/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.05.2022 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 828.848,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 30.05.2027. (Genehmigtes Ka-

pital 2022/I)

3

a)

24.05.2023

Dr. Weiland

b)

Zur Bereinigung

des aktuellen

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ausdrucks Ein-

tragung Nr. 1 in

Spalte 6 b) zum

Genehmigten

Kapital 2022/I

von Amts wegen

gerötet.

4

72.989.817,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

15.06.2023 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

30.734.265,00 Euro durch Ausga-

be neuer Aktien gegen Bareinlagen

beschlossen. Die Kapitalerhöhung

ist in entsprechender Höhe durch-

geführt und damit das Grundkapi-

tal auf 72.989.817,00 Euro erhöht.

§ 3 (Grundkapital) der Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 15.06.2023 in Anpassung an

die Durchführung der Kapitalerhö-

hung entsprechend geändert.

a)

27.06.2023

Dr. Weiland

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

73.559.137,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

15.06.2023 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 569.320,00 Eu-

ro durch Ausgabe neuer Aktien

gegen Sacheinlagen beschlossen.

Die Erhöhung des Grundkapitals

ist in vollem Umfang durchgeführt

und damit das Grundkapital auf

73.559.137,00 Euro erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

30.06.2023 ist § 3 (Grundkapital)

der Satzung entsprechend der Kapi-

talerhöhung angepasst.

a)

04.07.2023

Dr. Weiland

6

b)

Nicht mehr Leitungsorgan:

3. Weber, Rolf

2.

Fritz, Katalin, *XX.XX.1973, Berlin

Einzelprokura

3.

Siedlaczek, Maria, *XX.XX.1987,

Berlin

a)

09.11.2023

Schmude

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelprokura

7

b)

Vorstand:

4.

Raab, Daniel, *XX.XX.1982, Düssel-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

16.11.2023

Schmude

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