Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 240919 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Promissum Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Morgensternstraße 2-3, 12207
Berlin
c)
(i) Die Gesellschaft ist eine Kapi-
talverwaltungsgesellschaft im Sin-
ne des Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB). Gegenstand des Unter-
nehmens ist die Verwaltung von
inländischen Investmentvermö-
gen (kollektive Vermögensver-
waltung).
(ii) Folgende inländische Invest-
mentvermögen sind Gegenstand
der kollektiven Vermögensver-
waltung: offene inländische Spe-
zial-AIF gemäß § 282 KAGB.
125.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft
wird durch zwei Geschäftsführer ge-
meinschaftlich oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Lichtl, Roman, *XX.XX.1966, Berlin
Geschäftsführer:
2.
Meng, Dietmar, *XX.XX.1969, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.09.2021
a)
12.04.2022
Berge
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HRB 240919 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(iii) Die Gesellschaft erbringt ne-
ben der kollektiven Vermögens-
verwaltung folgende Dienst- und
Nebenleistungen: die Verwaltung
einzelner nicht in Finanzinstru-
mente im Sinne des § 1 Abs. 11
des Kreditwesengesetzes angeleg-
ter Vermögen für andere mit Ent-
scheidungsspielraum sowie die
Anlageberatung (individuelle Ver-
mögensverwaltung und Anlage-
beratung), jedoch nur insoweit als
sich diese Tätigkeiten auf Vermö-
gensgegenstände beziehen, die
die in (ii) genannten Investment-
vermögen erwerben dürfen, und
sonstige Tätigkeiten, die mit den
in diesem Absatz (iii) genannten
Dienst- und Nebenleistungen un-
mittelbar verbunden sind.
(iv) Die Gesellschaft darf Ge-
schäfte betreiben, die zur Anlage
ihres eigenen Vermögens erfor-
derlich sind.
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HRB 240919 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(v) Die Gesellschaft darf sich an
Unternehmen beteiligen oder Un-
ternehmen gründen, wenn der
Geschäftszweck des Unterneh-
mens gesetzlich oder satzungsmä-
ßig im Wesentlichen auf die Ge-
schäfte ausgerichtet ist, welche
die Gesellschaft selbst betreiben
darf und eine Haftung der Gesell-
schaft aus der Beteiligung durch
die Rechtsform des Unternehmens
beschränkt ist.
(vi) Weitere Geschäfte oder Tätig-
keiten darf die Gesellschaft nicht
betreiben.
2
a)
Promissum Holding GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
der Erwerb, das Halten und Ver-
walten von eigenem Vermögen,
insbesondere auch von Beteili-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.06.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
23.06.2023
Dr. Dr. Schulte
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gungen an in- und ausländischen
Gesellschaften jeder Art und von
sonstigen eigenen Vermögens-
werten. Weiterer Gegenstand des
Unternehmens ist die entgeltli-
che Erbringung von Beratungs-
und Dienstleistungen bei der in-
frastrukturellen, kaufmännischen
und technischen Bewirtschaftung
und Verwaltung von Immobilien
und Unternehmensbeteiligungen
sowie die entgeltliche Erbringung
von weiteren kaufmännischen und
administrativen Dienstleistungen.
Innerhalb dieser Grenzen kann die
Gesellschaft alle Geschäfte und
Maßnahmen durchführen, die zur
Erreichung des Geschäftszwecks
notwendig und nützlich erschei-
nen.
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
a)
24.11.2023
Dr. Dr. Schulte
24.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lichtl, Roman
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Meng, Dietmar
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Änderung zu Nr. 1:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.12.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 6 (Geschäftsführung und
Vertretung).
a)
19.12.2023
Dr. Dr. Schulte
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lichtl, Roman
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Meng, Dietmar
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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