Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Linus Digital Finance AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Alexanderstraße 7, 10178 Berlin
c)
Neben der Verwaltung eigenen
Verrnögens jedwede Form der Fi-
nanzierung von und der Beteili-
gung an Untemehmen sowie Im-
mobilien und Immobilienprojek-
ten, insbesondere die Vermittlung,
Vergabe, Verwaltung und Syndi-
zierung entsprechender Darlehen.
Tätigkeiten, welche einer finanz-
aufsichtsrechtlichen oder versi-
cherungsaufsichtsrechtlichen Er-
laubnis, Genehmigung, Zulassung
o. A. (zusammenfassend "öffent-
lichrechtlicher Vorbehalt") bedür-
fen, sind nicht Gegenstand des
50.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft
wird durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
Vorstand:
1.
Neuhoff, David, *XX.XX.1985, Berlin
Vorstand:
2.
Olbert, Frederic, *XX.XX.1988, Frank-
furt am Main
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.01.2021 mit Än-
derung vom 28.01.2021 in § 25
(Gründung; Gründungskosten, Auf-
wand des Formwechsels)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Linus GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg, HRB 181026 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
22.01.2021; 28.01.2021.
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 22.01.2021;28.01.2021 er-
mächtigt, für die Dauer von fünf
Jahren nach dieser Eintragung das
Grundkapital um einen Betrag in
Höhe bis zu 25.000,00 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
a)
10.02.2021
Melchior
23.03.2024
Seite 1 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmens der Gesellschaft
und zwar unabhängig davon, ob
der öffentlich-rechtliche Vorbe-
halt personen- oder sachbezogen
ist.
2
1.
Boventer, Lucas, *XX.XX.1987,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Kneist, Julia, *XX.XX.1982, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
19.03.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 2 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Koenen, Maximilian, *XX.XX.1987,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Pederzani, Dominic, *XX.XX.1991,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3
55.613,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2021 ist das
a)
19.03.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 3 von 20
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HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital um 5.613 EUR auf
55.613,00 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.04.2021 ist die
Satzung geändert in § 6 Abs. 4 und
Abs. 5 (Genehmigtes Kapital, Be-
dingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.04.2021 um bis zu 4.149
EUR zur Durchführung des Aktien-
optionsprogramms 2021 bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2021/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.04.2021 um bis zu 22.245
a)
23.04.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 4 von 20
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR bedingt erhöht. Das Beding-
te Kapital 2021/ll dient der Gewäh-
rung von Aktien bei der Ausübung
von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. bei der Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflich-
ten an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Wandelschuidverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumen-
te), die aufgrund des vorstehenden
Ermächtigungsbeschlusses ausge-
geben worden sind. (Bedingtes Ka-
pital 2021/II)
5
6.056.666,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.04.2021 ist das
Grundkapital infolge Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln um
5.890.263 EUR auf 5.945.876 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
a)
30.04.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 5 von 20
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt und die Satzung durch
Beschluss derselben Hauptver-
sammlung abgeändert in § 4 Abs.
1 und 2 (Grundkapital). Durch Be-
schluss derselben Hauptversamm-
lung ist das Grundkapital gegen
Bareinlagen um weitere 110.790
EUR auf 6.056.666 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Die Satzung ist durch Be-
schluss dieser Hauptversammlung
weiter abgeändert in § 4 Abs. 1 und
2 (Grundkapital) sowie in § 6 (Ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
22.01.2021; 28.01.2021 ist aufge-
hoben. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.04.2021 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
23.03.2024
Seite 6 von 20
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Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 15. April 2026 um bis zu
EUR 3.028.333,00 einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von bis
zu 3.028.333 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.04.2021 ge-
schaffene bedingte Kapital 2021/I
beträgt nach erfolgter Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln nun-
mehr 443.591,24 EUR. (Bedingtes
Kapital 2021/I)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.04.2021 ge-
schaffene bedingte Kapital 2021/II
beträgt nach erfolgter Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln nun-
mehr 2.378.329,02 EUR. (Beding-
tes Kapital 2021/II)
23.03.2024
Seite 7 von 20
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HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
Änderung zu Nr. 4:
betreffend personenbezogener Daten
(Name)
Pederzani, Dominik, *XX.XX.1991,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
11.08.2021
Kaiser
7
6.406.666,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.04.2021 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 350.000
EUR auf 6.406.666 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 16.09.2020 ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Grund-
a)
20.09.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 8 von 20
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HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital) und in § 6 (genehmigtes
Kapital) (Genehmigtes Kapital
2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.04.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.678.333 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.04.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
8
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung der Satzung, lfd Eintragung
Nr. 7 Spalte 6 a ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 16.09.2021 ist die Satzung ab-
a)
23.09.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 9 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geändert in § 4 (Grundkapital) und
in § 6 (genehmigtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I).
9
5.
Dr. Danwerth, Christopher,
*XX.XX.1986, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
6.
Dr. Tritschler, Volker Kristoff,
*XX.XX.1985, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.11.2021
Kaiser
23.03.2024
Seite 10 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
Nicht mehr Prokurist:
4. Pederzani, Dominik
a)
08.12.2021
Kaiser
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.11.2021 ist die
LINUS Finance Brokerage GmbH
mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 181026 B) im
Wege der vereinfachten Konzern-
verschmelzung durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.12.2021
Melchior
12
b)
Die Eintragung vom 20.12.2021 be-
treffend die Verschmelzung ist von
Amts wegen bezüglich der HRB-
Nummer des anderen Rechtsträgers
redaktionell berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
a)
22.12.2021
Melchior
23.03.2024
Seite 11 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.11.2021 ist die
LINUS Finance Brokerage GmbH
mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 199047 B) im
Wege der vereinfachten Konzern-
verschmelzung durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
13
7.
Grigo, Folke Christoph,
*XX.XX.1981, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.05.2022
Kaiser
14
6.662.332,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
a)
31.05.2022
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 12 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 16.04.2021 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 255.666
EUR auf 6.662.332 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 30.05.2022 ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Grund-
kapital) und in § 6 (Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.04.2022 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.422.667 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 15.04.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
15
b)
Geschäftsanschrift:
a)
14.07.2022
Kaiser
23.03.2024
Seite 13 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178
Berlin
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 6 (Geneh-
migtes Kapita, Bedingtes Kapital),
§ 10 (Aufsichtsrat - Zusammenset-
zung; Wahl) und in § 12 (Vergü-
tung - Aufsichtsrat).
b)
Das genehmigte Kapital vom
16.04.2022 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2022 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 23. Juni 2027 um
bis zu EUR 3.203.333,00 einmalig
a)
02.08.2022
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 14 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225909 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 3.203.333 neuen, auf den In-
haber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2022/
I)
17
Änderung zu Nr. 2:
Ariëns, Julia, *XX.XX.1982, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.09.2022
Schröder
18
b)
Vorstand:
3.
Boventer, Lucas, *XX.XX.1987, Ham-
burg
Vorstand:
Nicht mehr Prokurist:
1. Boventer, Lucas
Nicht mehr Prokurist:
5. Dr. Danwerth, Christopher
a)
13.10.2022
Kaiser
23.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Dr. Danwerth, Christopher,
*XX.XX.1986, Berlin
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Olbert, Frederic
Nicht mehr Prokurist:
2. Ariëns, Julia
Nicht mehr Prokurist:
6. Dr. Tritschler, Volker Kristoff
Nicht mehr Prokurist:
7. Grigo, Folke Christoph
a)
17.11.2022
Wiechert
20
Nicht mehr Prokurist:
3. Koenen, Maximilian
8.
Klups, Krzysztof, *XX.XX.1984, Ber-
lin
a)
11.01.2023
Kaiser
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Neuhoff, David
a)
14.02.2023
Kaiser
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2023 ist die
Satzung abgeändert in § 10 (Zu-
sammensetzung des Aufsichtsra-
tes), § 17 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung, Teilnahme der
Organmitglieder, virtuelle Haupt-
versammlung), in § 18 (Sitzungslei-
tung Hauptversammlung) sowie in
§ 6 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021/
I).
b)
a)
27.07.2023
Dr. Dr. Schulte
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2023 ist das
bedingte Kapital vom 16.04.2021
(Bedingtes Kapital 2021/I) geändert
und nunmehr auf bis zu 666.233
EUR erhöht. Das Bedingte Kapi-
tal 2021/1 dient ausschließlich der
Ausgabe von Aktien der Gesell-
schaft zur Bedienung von Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft,
die an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführungen und Arbeitneh-
mer von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen im Sinne
von § 15 AktG in Form von Akti-
enoptionen nach Maßgabe des Er-
mächtigungsbeschlusses der Haupt-
versammlung vom 16. April 2021,
geändert durch den Beschluss der
Hauptversammlung vom 11. Juli
2023 gewährt werden. (Bedingtes
Kapital 2021/I)
23.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23
7.179.572,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2022 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 517.240,00
EUR auf 7.179.572,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschluss des hierzu
ermächtigten Aufsichtsrates vom
17.07.2023 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Ge-
nehmigtes Kapital) (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2022 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.686.093,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 23.06.2027. (Genehmigtes Ka-
pital 2022/I)
a)
27.07.2023
Dr. Dr. Schulte
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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6
7
24
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 11.12.2023 ist die
Linus Co-lnvestment UK II GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 243392 B) im
Wege der vereinfachten Konzern-
verschmelzung ohne Zustimmungs-
beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlungen der beteiligten Rechts-
träger durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
18.12.2023
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
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