Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 220367 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Optimum Asset Management
S.A., German Branch
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 103-104, 10711
Berlin
Zweigniederlassung der unter der
Firma Optimum Asset Manage-
ment S.A. in Luxemburg / Lu-
xemburg bestehenden Hauptnie-
derlassung (eingetragen im Trade
and Companies Register, Luxem-
burg unter der Nr. B158100).
c)
Gegenstand der Zweigniederlas-
sung: Die Ausübung von Tätig-
keiten im Zusammenhang mit den
Vermögenswerten von AIF, die
von der Gesellschaft als AIFM ge-
500.000,00 EUR
a)
gemeinschaftlich durch zwei Mitglie-
der des Verwaltungsrats der Gesell-
schaft oder durch einen/alle Hand-
lungsbevollmächtigten oder durch
eine/alle Handlungsbevollmächtig-
ten oder durch eine/alle anderen Per-
son(en), der bzw. denen durch den
Verwaltungsrat Vertretungsbefugnis
übertragen wurde, jedoch ausschließ-
lich im Rahmen der Beschränkungen
dieser Berechtigung.
b)
Mitglied des Verwaltungsrats :
1.
Misitano, Rodolfo, *XX.XX.1971, Ka-
lifornien/Vereinigte Staaten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
Mitglied des Verwaltungsrats :
2.
a)
Aktiengesellschaft nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg
Satzung vom: 02.10.2010
a)
21.08.2020
Dr. Dr. Schulte
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 220367 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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3
4
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6
7
mäß der Richtlinie 2011/61/EU
verwaltet werden. Hierunter fallen
Dienstleistungen, die zur Erfül-
lung der treuhänderischen Pflich-
ten des AIFM erforderlich sind,
das Facility Management, die Im-
mobilienverwaltung, die Beratung
von Unternehmen über die Kapi-
talstruktur, die industrielle Strate-
gie und damit verbundene Fragen,
Beratungs- und Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Fusionen
und dem Erwerb von Unterneh-
men und weitere Dienstleistungen
in Verbindung mit der Verwal-
tung der AIF und der Unterneh-
men und anderer Vermögenswer-
te, in die die AIF investiert haben.
Mortag, Jürgen Dieter, *XX.XX.1964,
München
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
ständiger Vertreter :
3.
Schön, Mike, *XX.XX.1978, Werder
(Havel)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
Mitglied des Verwaltungsrats :
4.
Suriano, Andrea, *XX.XX.1973, Lu-
xemburg
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HRB 220367 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes
Mitglied des Verwaltungsrats :
Misitano, Rodolfo, *XX.XX.1971, Lu-
xemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich des Wohnortes
Mitglied des Verwaltungsrats :
Mortag, Jürgen Dieter, *XX.XX.1964,
Luxemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
a)
27.07.2022
Wolff
3
b)
a)
23.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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5
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7
Nicht mehr Mitglied des Verwal-
tungsrats :
1. Misitano, Rodolfo
Mitglied des Verwaltungsrats:
5.
Matta, Alberto, *XX.XX.1968, Luxem-
burg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen.
08.06.2023
Wachtel
23.03.2024
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