Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hämostaseologicum Steglitz
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 27, 12247 Berlin
c)
Die Gründung und der Betrieb
von Medizinischen Versorgungs-
zentren im Sinne des § 95 Sozi-
algesetzbuch Teil V (SGB V) als
ärztlich geleiteten Einrichtungen,
insbesondere zur Sicherstellung
der vertragsärztlichen Versorgung
und im Rahmen ambulanter pri-
vatärztlicher Versorgung sowie
sonstigen ärztlichen Tätigkeiten
unter Berücksichtigung des ärztli-
chen Berufsrechts und des Grund-
satzes der freien Arztwahl. Wei-
tere medizinische Versorgungs-
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Reiner, Jürgen, *XX.XX.1963, Berch-
tesgaden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.07.2015 mit Änderung vom
12.08.2015 in § 7 (Jahresabschluss,
Gewinnermittlung)
a)
14.08.2015
Horstkotte
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HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
formen und Kooperationen stehen
der Gesellschaft bzw. ihren Ein-
richtungen offen, soweit gesetz-
lich zugelassen.
2
b)
Geschäftsführer:
2.
Ballero, Phillipe André Pierre,
*XX.XX.1952, St. Julians/ Malta
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Dr. Schmidt, Frank-Peter,
*XX.XX.1958, Fürstenwalde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
26.08.2015
Neuschäfer
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HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
09.12.2015 mit der NORDMED
Healthcare GmbH mit Sitz in Ros-
tock, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Rostock unter
HRB 2218, dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt hat.
a)
15.12.2015
Müller
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Ballero, Phillipe André Pierre
a)
12.04.2017
Wolschke
5
a)
IHP Institut für Hämostaseologie
und Pharmakologie MVZ GmbH
c)
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma) und § 2 (Unter-
a)
08.11.2017
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Gründung und Betrieb Medi-
zinischer Versorgungszentren im
Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch
Teil V (SGB V) als ärztlich ge-
leitete Einrichtungen, insbeson-
dere zur Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung und
im Rahmen ambulanter privatärzt-
licher Versorgung sowie sonsti-
gen ärztlichen Tätigkeiten unter
Berücksichtigung des ärztlichen
Berufsrechts und des Grundsat-
zes der freien Arztwahl. Weitere
medizinische Versorgungsformen
und Kooperationen stehen der Ge-
sellschaft bzw. ihren Einrichtun-
gen offen, soweit gesetzlich zuge-
lassen.
2. Beratung, Planung, Organisati-
on, Kontrolle und Qualitätssiche-
rung für Prüfungen sowie präk-
linische, klinische und postklini-
sche Studien und Maßnahmen zur
Forschung und Entwicklung, alle
damit im Zusammenhang stehen-
nehmensgegenstand). Durch Be-
schluss der weiteren Gesellschafter-
versammlung vom 02.11.2017 ist
der Gesellschaftsvertrag erneut ge-
ändert in § 1 (Firma).
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
den Tätigkeiten und Dienstleistun-
gen, insbesondere auch beratender
Art;
3. Erbringung wissenschaftlicher
und akademischer Leistungen und
Forschung im Bereich der dia-
gnostischen Medizin, insbesonde-
re Planung, Durchführung, Aus-
wertung, Berichterstattung und
Publikation von Studien, sowie
Aus-, Weiter- und Fortbildungs-
lehrtätigkeit auch an Hochschulen.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Reiner, Jürgen
1.
Funke, Wolfgang Alexander,
*XX.XX.1973, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.09.2018
Hohenberger
7
b)
Geschäftsführer:
a)
25.10.2018
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
von Braunmühl, Benedikt,
*XX.XX.1968, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Salein
8
b)
Änderung zu Nr. 4:
infolge Wohnortänderung, nunmehr:
Geschäftsführer:
von Braunmühl, Benedikt,
*XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
21.12.2018
Trittin
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Schmidt, Frank-Peter
a)
06.10.2020
Förster
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. von Braunmühl, Benedikt
Geschäftsführer:
5.
Jainz, Annett, *XX.XX.1980, Teltow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
6.
Dr. Mehrle, Stefan, *XX.XX.1977,
Limburgerhof
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
10
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg; HRB
201919 B) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 09.12.2015 ist durch
a)
28.07.2021
Niedermaier
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinbarung vom 30.06.2021 ge-
ändert worden. Die Gesellschaf-
terversammlung hat der Änderung
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
11
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
201919 B) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 09.12.2015, eingetra-
gen seit dem 15.12.2015, ist durch
Vereinbarung vom 31.08.2021 da-
hin geändert, dass es sich fortan
um einen Gewinnabführungsver-
trag handelt. Die Beherrschungs-
komponente ist aufgehoben. Die
Gesellschafterversammlung hat der
Änderung durch Beschluss vom
08.09.2021 zugestimmt.
a)
04.11.2021
Bruckmann
12
28.409,00 EUR
a)
a)
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.11.2021
ist das Stammkapital um 3.409,00
EUR auf 28.409,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 4 (Stammkapital) und 6
(Gesellschafterbeschlüsse).
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
201919 B) bestehende Gewinnab-
führungsvertrag vom 09.12.2015
in der Fassung vom 31.08.2021
ist durch Vereinbarung vom
25.11.2021 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tag
zugestimmt.
14.12.2021
Bauhoff
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Mehrle, Stefan
a)
20.12.2021
Verworrn
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 169660 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
7.
Dr. Schmidt, Frank-Peter,
*XX.XX.1958, Fürstenwalde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
14
2.
Dr. Keck, Christoph, *XX.XX.1965,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
31.08.2023
Schuricht-Salein
15
Nicht mehr Prokurist:
1. Funke, Wolfgang Alexander
a)
10.10.2023
Schuricht-Salein
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