Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fürstlich zu Carolath'sche Grund-
besitz Aktiengesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 18, 10117 Berlin
c)
An- und Verkauf von Grundbe-
sitz sowie die Entwicklung, Sa-
nierung, Vermittlung und Verwal-
tung und Vermietung von Immo-
bilien sowie die Förderung von
Kunst und Künstlern und deren
Bekanntmachung sowie der An-
und Verkauf von Kunst jeglicher
Art.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Graf von Luxburg, Friedrich Ulrich
Maximilian Johann, *XX.XX.1963,
Estado Zulia/Venezuela
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Neukirchner, Erhard Rupert,
*XX.XX.1963, Berlin
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 30.09.2009
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21.05.2015,
03.07.2015 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Beiersdorf-Freudenberg
(Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB
12612 FF) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Firma
und Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 4
(Aufhebung Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.09.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2012 um ei-
nen Betrag in Höhe bis zu 25.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
Das genehmigte Kapital vom
30.09.2009 ist durch Zeitablauf
a)
31.07.2015
Möschter
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.10.2009
18.03.2024
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
War Vorstand:
2.
Ahnert, Uwe, *XX.XX.1966, Berlin
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 136, 10711 Ber-
lin
a)
21.11.2015
Lampe
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Graf von Luxburg, Friedrich Ulrich
Maximilian Johann
Vorstand:
3.
Neukirchner, Erhard Rupert,
*XX.XX.1963, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Neukirchner, Erhard Rupert
a)
21.09.2016
Förster
18.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
LUXBURG CAROLATH ASSET
MANAGEMENT AKTIEN-
GESELLSCHAFT
c)
Im ln- und Ausland a) der Erwerb,
Verkauf und Verwaltung von Be-
teiligungen b) der An- und Ver-
kauf von Grundbesitz sowie die
Entwicklung, Sanierung, Vermitt-
lung, Verwaltung, und Vermie-
tung von Immobilien c) die För-
derung von Kunst und Künstlern
und deren Bekanntmachung sowie
der An- und Verkauf von Kunst
jeglicher Art. d) die Herausgabe,
Verlag und Vertrieb von Druck-
werken und elektronischen Medi-
en.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.02.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
und § 2 (Gegenstand).
a)
15.03.2017
Dr. Lang
5
b)
Vorstand:
4.
a)
04.07.2017
Förster
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HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schlutt, Bernd, *XX.XX.1949, Schloss
Kronau/Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
6
300.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
15.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000 EUR
auf 300.000 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2017 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
a)
11.08.2017
Dr. Lang
7
2.
Vetter, Karlheinz, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
13.09.2019
Nuck
8
b)
a)
18.03.2024
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
4. Schlutt, Bernd
11.10.2019
Wolff
9
3.
Ekin, Anil, *XX.XX.1997, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
a)
23.12.2019
Nuck
10
4.
Herrlich, Simone Maria,
*XX.XX.1982, Bad Aibling
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
a)
02.03.2020
Nuck
11
Nicht mehr Prokurist:
3. Ekin, Anil
a)
11.12.2020
Nuck
12
Nicht mehr Prokurist:
4. Herrlich, Simone Maria
a)
18.11.2021
Nuck
18.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 169273 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
LC Asset Management AG
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 29, 10719 Berlin
b)
Vorstand:
5.
Cordes, Richard, *XX.XX.1962, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
3. Neukirchner, Erhard Rupert
Nicht mehr Prokurist:
2. Vetter, Karlheinz
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2022 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
11.01.2023
Koch
18.03.2024
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