Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 141426 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Karl-J. Kraus GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Hochwaldsteig 17-19, 14089 Ber-
lin
c)
Die Beteiligung an Unternehmen
und alle damit verbundenen Tätig-
keiten, einschließlich der Beteili-
gungsführung, die Beratung von
Unternehmen einschließlich der
Übernahme von Coaching-Funk-
tionen und die organisatorische
Unterstützung im Zusammen-
hang mit Beirats- und Aufsichts-
ratsmandaten sowie die Vermitt-
lung von Anteilen an Unterneh-
men (ausgenommen Finanzie-
rungsinstrumente). Die Beteili-
gungsführung umfasst auch Tä-
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Breuel, Nikolaus, *XX.XX.1960,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.03.2012
a)
24.04.2012
Rabenow
14.03.2024
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HRB 141426 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigkeiten in fremden Namen. Ein
weiterer wesentlicher Geschäfts-
zweck ist hier, branchenübliche
Erlöse, sogenannte Carried lnte-
rests, bei der Beteiligungsführung
zu erzielen. Die Gesellschaft ist
zu allen Rechtsgeschäften berech-
tigt, die dem vorgenannten Zweck
des Unternehmens zu dienen ge-
eignet sind, nicht jedoch zu nach
dem Kreditwesengesetz (KWG)
erlaubnispflichtigen Bankgeschäf-
ten oder Finanzdienstleistungen.
2.
Kraus, Karl-Josef, *XX.XX.1953, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
c)
Die Bildung einer Plattform für
selbstständig agierende Manager
und Gesellschafter zum Manage-
ment von Veränderungsprozessen
in Unternehmen; z.B. die Umset-
zung von Restrukturierungspro-
zessen, Generationswechseln in
Familienunternehmen oder Coa-
ching von Managern oder Inha-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.12.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand) und § 11
(Leistungsverkehr mit Gesellschaf-
tern)
a)
15.01.2014
Mallison
14.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
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6
7
bern, sowie allen damit verbunde-
nen Tätigkeiten. Die Umsetzung
kann durch a) Einsetzung oder
Vermittlung von CRO's, CEO's
oder anderen in der Regel organ-
schaftlichen tätigen Managern, b)
Übernahme oder Vermittlung von
Aufsichts- oder Beiratsmandaten,
c) Übernahme oder Vermittlung
anderer, der Restrukturierungsum-
setzung dienenden Funktionen,
z.B. Lenkungsausschussmanage-
ment, Coaching, etc. erfolgen. Die
Umsetzung der Tätigkeit erfolgt
durch Einsatz von Managern aus
dem Gesellschafterkreis oder dem
Netzwerk der Gesellschaft, auf-
grund eines Beratungs- oder Ver-
mittlungsauftrages. Diese kann
auch über Beteiligungsführung
erfolgen, die dann Tätigkeiten in
fremden Namen umfasst. Die Ge-
sellschaft übernimmt weiterhin für
die von ihr eingesetzten oder ver-
mittelten Manager aus dem Ge-
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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7
sellschafterkreis oder ihrem Netz-
werk als Dienstleister entgeltliche
Koordinierungs- und Back-Office
Aufgaben.
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Kraus, Karl-Josef
Geschäftsführer:
3.
Kraus, Natalie, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 9 (Gesellschafterbeschlüs-
se), § 13 (Ergebnisverwendung),
§ 15 (Verfügung über Geschäfts-
anteile), § 16 (Einziehung von Ge-
schäftsanteilen) und § 17 (Abfin-
dung, Kaufpreis, Carried Interests,
erfolgsabhängige Vergütung).
a)
28.05.2021
Dr. Kuhlmann
14.03.2024
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