Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 111313 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Leo Vermögensverwaltungs SE
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und das Halten von Beteili-
gungen.
120.000 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch den Ver-
waltungsrat und die geschäftsführen-
de Direktorin vertreten. Wenn mehre-
re Direktoren bestellt sind, wird die
Gesellschaft durch zwei geschäftsfüh-
rende Direktoren gemeinschaftlich
oder durch einen geschäftsführenden
Direktor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Verwal-
tungsrat kann jedem geschäftsführen-
den Direktor die Befugnis zur Allein-
vertretung erteilen.
b)
geschäftsführender Direktor:
1.
Riedel, Roswitha, *XX.XX.1950, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2007
a)
16.01.2008
Melchior
12.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 111313 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2008 ist die
Satzung geändert in §§ 2.1 (Grund-
kapital, Umstellung von Inhaber-
auf Namensaktien), 3.3.1 (Teil-
nahme an Hauptversammlung und
Stimmrechtsausübung), 3.3.2 bis
3.3.5 (Hauptversammlung), 2.2
(jetzt: Schaffung eines Entsen-
dungsrechtes), 4.1 und 4.2 (Verwal-
tungsrat, Anzahl und Amtszeit) und
5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5,
5.4.7 sowie 5.4.8 (geschäftsführen-
de Direktoren, Zustimmungserfor-
dernisse).
a)
16.07.2008
Melchior
3
b)
Die Eintragung zur Geschäfts-
anschrift wird gemäß Art. 9 VO
(EG) 2157/2001 i.V.m. §§ 1,3
SEAG i.V.m. § 18 EGAktG von
Amts wegen ergänzt:
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch die ge-
schäftsführenden Direktoren vertre-
a)
16.11.2010
Melchior
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 111313 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Metzer Straße 12, 10405 Berlin
ten. Ist nur ein geschäftsführender
Diektor bestellt, vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere ge-
schäftsführende Direktoren bestellt ,
wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren ge-
meinschaftlich oder durch einen ge-
schäftsführenden Direktor in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten. Der Verwaltungsrat kann jedem
geschäftsführenden Direktor die Be-
fugnis zur Alleinvertretung erteilen.
4
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
1. Riedel, Roswitha
geschäftsführender Direktor:
2.
Viola, Elke, *XX.XX.1976, Schildow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.10.2013
Staudigl
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
geschäftsführender Direktor:
3.
Krusch, Astrid, *XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
b)
Geschäftsanschrift:
Koenigsallee 37 A, 14193 Berlin
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
2. Viola, Elke
Geschäftsführender Direktor:
4.
Dr. Deja, Michal, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.11.2014
Sparka
12.03.2024
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