eMedys AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 103269 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

norus 18. AG

b)

Berlin

c)

Die Verwaltung eigener Vermö-

genswerte.

50.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 14.08.2006

a)

16.08.2006

Dr. Schulte

b)

Satzung Bl. 11 -

12

2

a)

eMedys AG

c)

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.11.2006 ist die

Satzung geändert in § 1 (Firma)

und in § 2 (Gegenstand).

a)

28.11.2006

Melchior

b)

Beschluss Bl. 24

09.03.2024

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HRB 103269 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vertrieb und Absatz von tech-

nischen Produkten und Leistun-

gen in dem Bereich der Gesund-

heitspflege und deren benachbar-

ten Bereiche.

Innerhalb dieser Grenzen ist die

Gesellschaft zu allen Geschäf-

ten und Maßnahmen befugt, die

zur Erreichung des Geschäfts-

zwecks notwendig oder nützlich

erscheinen, insbesondere zum Er-

werb und zur Veräußerung von

Grundstücken, zur Errichtung von

Zweigniederlassungen, zur Betei-

ligung an anderen Unternehmen

und zur Übernahme solcher sowie

zum Abschluss von Interessenge-

meinschaftsverträgen mit in -und

ausländischen Unternehmen.

Die Gesellschaft kann ihren Be-

trieb ganz oder teilweise in ver-

bundene Unternehmen ausglie-

dern.

09.03.2024

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HRB 103269 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Wendt, Cornelia

Vorstand:

2.

Berger, Stephan Fabian, *XX.XX.1970,

Köln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

3.

Simkin, Roger, *XX.XX.1971, London

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

22.02.2007

Rudolph

4

b)

a)

07.04.2011

Kremer

09.03.2024

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Hönowerstr. 11, 10318 Berlin

09.03.2024

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