Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101590 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ULTIMA Finanz Service GmbH
b)
Berlin
c)
Vermittlung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten, ge-
werblichen Räumen und Darlehen
im Sinne des § 34 c Abs. 1 GewO
und Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen aller Art als Agen-
tur.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Westermann, Kurt, *XX.XX.1950, Din-
klage
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
29.04.2003 mit letzter Änderung
vom 16.08.2005.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.08.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 57694)
nach Berlin verlegt und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 1
(Sitz).
a)
24.04.2006
Schnitker
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 8 - 13
Beschluss Bl. 5
R
2
b)
a)
12.03.2024
Seite 1 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101590 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kaiserin-Augusta-Allee 39, 10589
Berlin
17.12.2010
Berthold
3
b)
Geschäftsanschrift:
Schulzendorfer Str. 11, 12529
Schönefeld
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Westermann, Kurt
Geschäftsführer:
2.
Scheding, Kai-Uwe, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.11.2012
Junne
4
a)
ULTIMA Light Solutions GmbH
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
a)
25.07.2013
12.03.2024
Seite 2 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101590 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Vermittlung von Grundstü-
cken, grundstücksgleichen Rech-
ten, gewerblichen Räumen und
Darlehen im Sinne des § 31 c
Abs. 1 GewO, die Vermittlung
von Versicherungsverträgen aller
Art als Agentur und die Planung
und Erstellung von industriellen
lichttechnischen Anlagen.
2. Scheding, Kai-Uwe
Geschäftsführer:
3.
Kahnert, Thomas Matthias, Zeuthen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.06.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Firma), 2 (Gegen-
stand) und 3 (Stammkapital).
Müller
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Kahnert, Thomas Matthias
Geschäftsführer:
4.
Kiefert, Nikolina, *XX.XX.1963, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.11.2013
Salein
12.03.2024
Seite 3 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.03.2024
HRB 101590 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kiefert, Nikolina
Geschäftsführer:
5.
Perkovic, Darko, *XX.XX.1959, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
16.02.2015
Schröder
12.03.2024
Seite 4 von 4