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Satzung vom 27.07.1999, zuletzt geändert am 24.06.2005

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Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 (Sitz, bisher Stuhr, Amtsgericht Walsrode HRB 111080) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) 19 (Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 20 (Versammlungsleitung) und 21 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 26.10.1999

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Beschluss Bl. 5 ff SB; neue Satzung Bl. 43 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.05.2006 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.03.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 59 ff; 97 SB; neue Satzung Bl. 98 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Änderung des § 1 Abs.1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 115 ff SB; neue Satzung Bl. 158 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat unter Aufhebung des bisherigen genemigten Kapitals die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.700.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.280.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.03.2007 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.11.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.08.2007 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2007 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat weiterhin die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie die Einfügung des § 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.09.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.565.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

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Die Hauptversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung der §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.836.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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3

Das Grundkapital der Gesellschaft ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 kraft Gesetzes um bis zu 6.836.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. .

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung der §§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Der Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2013, betreffend die Änderung des § 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung, ist aufgrund Anerkenntnisurteil des Landgericht Nürnberg-Fürth, (Az. 1 HK O 7757/13) vom 11.11.2013 nichtig.

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Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 15 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand hat am 14.10.2014 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 die Einziehung von 384.644 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 13.217.000,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.02.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.498.142,00 EUR, die Aufhebung des bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.09.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -874.535,60 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Der Vorstand hat am 04.11.2015 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.02.2015 die Einziehung von 738.767 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 8.844.322,40 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.382.654,30 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.401.976,70 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Der Vorstand hat am 24.11.2016 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.09.2015 die Einziehung von 332.115 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 11.825.000,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.09.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -767.447,40 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.383.078,60 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) und Aufhebung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Der Vorstand hat am 25.11.2019 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.09.2019 die Einziehung von 384.474 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals von 7.674.474,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.09.2024 hat die Änderung der §§ 15 und 19 der Satzung beschlossen.