Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 9098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Informica.de AG
b)
Reichenberg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
sowie der Erwerb und die Veräußerung
eigenen Immobilienvermögens; die
Vermittlung von bebauten und unbebauten
Grundstücken sowie grundstücksgleichen
Rechten und Darlehen; die Planung,
Durchführung, Überwachung, Betreuung,
Verwaltung und Veräußerung von
gewerblichen und privaten Bauvorhaben in
eigenem oder fremden Namen; das
Immobilienmanagement sowie die
Beratung anderer Unternehmen, das Halten
von Beteiligungen und alle mit diesem
Zweck direkt oder indirekt in
Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
350.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.07.1999, zuletzt geändert am 24.06.2005
Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Änderung der
§§ 1 Abs.2 (Sitz, bisher Stuhr, Amtsgericht Walsrode HRB
111080) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13
(Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und
Willenserklärung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) 19
(Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 20
(Versammlungsleitung) und 21 (Stimmrecht und
Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
175.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
).
a)
03.05.2006
Merkle
b)
Tag der ersten
Eintragung:
26.10.1999
Beschluss Bl. 5 ff SB;
neue Satzung Bl. 43 ff
SB;
2
3.850.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am
10.05.2006 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 17.03.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
16.05.2006
Merkle
b)
Beschlüsse Bl. 59 ff; 97
SB;
neue Satzung Bl. 98 ff
SB;
3
a)
informica real invest Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Änderung des
§
1 Abs.1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
18.12.2006
Merkle
b)
Beschluss Bl. 115 ff SB;
neue Satzung Bl. 158 ff
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
SB;
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2007
Hopp
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat unter Aufhebung
des bisherigen genemigten Kapitals die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.11.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.925.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
25.01.2007
Merkle
6
9.130.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 7.700.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.280.000,00 EUR
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.03.2007 aufgrund
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.11.2006 die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
14.03.2007
Jakobeit
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.08.2007
Hopp
8
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.08.2007
Hopp
9
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2007 hat die Änderung des
§
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.09.2007
Merkle
10
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2007 die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.10.2007
Jakobeit
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat unter Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat weiterhin die
a)
14.01.2008
Merkle
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§
4 (Bedingtes Kapital) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrates)
sowie die Einfügung des § 25 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.09.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.09.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.565.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.09.2007 um 4.565.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw.
Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an
die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012
von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. .
12
b)
Geschäftsanschrift:
Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg
a)
10.06.2009
Grimbach
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prokop, Klaus, Weimar, *XX.XX.1963
a)
31.08.2009
Hopp
14
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung der
§§
19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22
a)
14.12.2009
Merkle
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) der Satzung
beschlossen.
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.1961
a)
11.03.2010
Hopp
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prokop, Klaus, Weimar, *XX.XX.1963
a)
22.11.2010
Hopp
17
14.130.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat unter Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals und die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR sowie die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.836.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist auf Grundlage des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 kraft
Gesetzes um bis zu 7.065.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach
Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von
Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe
der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012
von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder
a)
22.10.2012
Merkle
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. .
18
13.673.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist auf Grundlage des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 kraft
Gesetzes um bis zu 6.836.750,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach
Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von
Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe
der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012
von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. .
a)
22.10.2012
Merkle
19
b)
Geschäftsanschrift:
Würzburger Straße 2, 97234 Reichenberg
a)
15.07.2013
Seuferling
20
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung der
§§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) und
25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
08.10.2013
Böhm
21
a)
Der Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2013, betreffend die
Änderung des § 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) der
Satzung, ist aufgrund Anerkenntnisurteil des Landgericht
Nürnberg-Fürth, (Az. 1 HK O 7757/13) vom 11.11.2013 nichtig.
a)
12.09.2014
Dr. Goldschmitt
22
13.217.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital), 15 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18
(Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der
a)
09.10.2014
Landgraf
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 25 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
23
a)
Der Vorstand hat am 14.10.2014 aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 29.08.2012 die Einziehung von
384.644 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in
Höhe von 13.217.000,00 EUR sowie eine entsprechende
Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
03.11.2014
Dr. Peterek
24
9.718.858,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -3.498.142,00 EUR, die Aufhebung des
bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital)
und 4 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
16.03.2015
Compensis
25
8.844.322,40
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -874.535,60 EUR und die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
16.09.2015
Weber
26
a)
Der Vorstand hat am 04.11.2015 aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 27.02.2015 die Einziehung von
738.767 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in
Höhe von 8.844.322,40 EUR sowie eine entsprechende
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.12.2015
Weber
27
14.226.976,70
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.382.654,30 EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
26.08.2016
Weber
28
11.825.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Herabsetzung
a)
29.08.2016
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals um -2.401.976,70 EUR und die Änderung
der §§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Weber
29
a)
Der Vorstand hat am 24.11.2016 aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 10.09.2015 die Einziehung von
332.115 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in
Höhe von 11.825.000,00 EUR sowie eine entsprechende
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2016
Weber
30
11.057.552,60
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -767.447,40 EUR und die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
12.10.2018
Weber
31
7.674.474,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -3.383.078,60 EUR und die Änderung
des § 3 (Grundkapital) und Aufhebung des § 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
02.10.2019
Landgraf
32
b)
Der Vorstand hat am 25.11.2019 aufgrund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 24.09.2019 die Einziehung von
384.474 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals
von 7.674.474,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung
des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2019
Weber
33
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der
§§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung)
der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2023
Weber
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