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Satzung vom 03.07.2000 zuletzt geändert am 27.04.2001

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der IBIS Prof. Thome GmbH (AG Würzburg HRB 4839) .

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 13.09.2005 das Grundkapital um bis zu 3476,79 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Einlage zu erhöhen. Der Beschluß des Vorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.

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Die Hauptversammlung vom 27. April 2001 hat im Wege des Zustimmungs- und Ermächtigungsbeschlusses eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,-EUR beschlossen, die der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft dient (§ 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG).

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Tag der ersten Eintragung: 13.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 89 So.

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Sp. 3 von Amts wegen berichtigt:

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Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2000/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.022,60 EUR.

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Beschlüsse Bl. 147f SB; neue Satzung Bl. 136ff SB;

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Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 500 Stückaktien ausgegeben und das Grundkapital dadurch um 511,29 EUR erhöht.. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.01.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 153 SB; neue Satzung Bl. 156 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 58.156,28 EUR und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapital), 13 (Ort, Einberufung und Vorsitz, Teilnahme) und 15 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Beschluss Bl. 173 ff SB; neue Satzung Bl. 184 ff SB;

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Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1000 Stückaktien ausgegeben und das Grundkapital dadurch um 1.022,58 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2001 beträgt nach Ausgabe von 1500 Stückaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 3.466,13 EUR und somit nach Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 6.724,40 EUR (§ 218 AktG).

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Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1500 Bezugsaktien ausgegeben und das Grundkapital dadurch um 2.975,76 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2001 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 3.748,64 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 315.424,20 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 291.618,60 EUR durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2010 hat zudem die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Einlage um insgesamt bis zu 120.000,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

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Die Hauptversammlung vom 27.07.2012 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung zur Neugründung gemäß Spaltungsplan vom 06.08.2014 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 06.08.2014 Teile des Vermögens auf die IBIS Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 12497) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 04.03.2026 hat die Satzung neu gefasst.