Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IBIS Prof. Thome AG
b)
Würzburg
c)
Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten im Rahmen
betriebswirtschaftlicher
Informationssysteme einschließlich
Beratung.
5.787.824,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hufgard, Andreas, Winterhausen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Walz, Wolfgang, Würzburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Dr. Streller, Stephan, Sommerhausen,
*XX.XX.1965
Siedler, Udo, Würzburg, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.07.2000 zuletzt geändert am 27.04.2001
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der IBIS Prof.
Thome GmbH (AG Würzburg HRB 4839) .
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 13.09.2005 das
Grundkapital um bis zu 3476,79 EUR durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Einlage zu erhöhen. Der Beschluß des
Vorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.
Die Hauptversammlung vom 27. April 2001 hat im Wege des
Zustimmungs- und Ermächtigungsbeschlusses eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,-EUR beschlossen, die
der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der
Gesellschaft dient (§ 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG).
a)
12.11.2002
Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.09.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 89 So.
2
57.878,24 EUR
a)
17.05.2005
Sauer
b)
Sp. 3 von Amts wegen
berichtigt:
3
60.332,43 EUR
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2005 (Genehmigtes
Kapital 2000/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.022,60 EUR.
a)
30.08.2005
Schramm
b)
Beschlüsse Bl. 147f SB;
neue Satzung Bl. 136ff
SB;
4
60.843,72 EUR
a)
Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals wurden 500 Stückaktien ausgegeben und das
Grundkapital dadurch um 511,29 EUR erhöht.. Der Aufsichtsrat
a)
22.02.2006
Merkle
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat mit Beschluss vom 23.01.2006 die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 153 SB;
neue Satzung Bl. 156 ff
SB;
5
119.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 58.156,28 EUR und die Änderung der §§ 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapital), 13 (Ort, Einberufung
und Vorsitz, Teilnahme) und 15 (Jahresabschluss und
ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
02.08.2006
Merkle
b)
Beschluss Bl. 173 ff SB;
neue Satzung Bl. 184 ff
SB;
6
120.022,58
EUR
a)
Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals wurden 1000 Stückaktien ausgegeben und das
Grundkapital dadurch um 1.022,58 EUR erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2007 die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001 beträgt nach Ausgabe von 1500
Stückaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 3.466,13 EUR und
somit nach Durchführung der Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 6.724,40 EUR (§ 218 AktG).
a)
05.04.2007
Merkle
7
122.998,34
EUR
a)
Auf Grund des am 27.04.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals wurden 1500 Bezugsaktien ausgegeben und das
Grundkapital dadurch um 2.975,76 EUR erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.02.2008 die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 3.748,64 EUR.
a)
13.03.2008
Merkle
8
b)
b)
a)
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 7110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Mergentheimer Str. 76 a, 97082 Würzburg
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hufgard, Andreas, Winterhausen, *XX.XX.1966
29.10.2009
Hopp
9
414.616,94
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 315.424,20 EUR und die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 291.618,60 EUR
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2010 hat zudem die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung der
Satzungsänderung einmal oder mehrmals durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Einlage um insgesamt bis zu
120.000,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
30.06.2010
Merkle
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hufgard, Andreas, Winterhausen, *XX.XX.1966
Der Vorstand vertritt die Gesellschaft einzeln,
auch wenn weitere Vor-standsmitglieder bestellt
sind.mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Dr. Schipp, Oliver, Waldbüttelbrunn, *XX.XX.1967
Dr. Vogelsang, Erik, Waldbüttelbrunn,
*XX.XX.1966
a)
20.10.2010
Hopp
11
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2012 hat die Änderung des
§
10 der Satzung beschlossen.
a)
02.08.2012
Merkle
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schneider, Christian, Würzburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2012
Sauer
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Walz, Wolfgang, Würzburg, *XX.XX.1965
a)
02.05.2013
Sauer
14
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung zur
Neugründung gemäß Spaltungsplan vom 06.08.2014 sowie
Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 06.08.2014 Teile des
Vermögens auf die IBIS Beteiligungsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 12497)
übertragen.
a)
08.09.2014
Landgraf
15
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
15.09.2014
Dr. Goldschmitt
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hufgard, Andreas, Winterhausen, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Krüger, Fabian, Albertshofen, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.03.2025
Kunzelmann
17
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Dr. Schipp, Oliver, Waldbüttelbrunn, *XX.XX.1967
a)
15.01.2026
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7110
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Schipp, Oliver, Waldbüttelbrunn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gutfrucht
18
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2026 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
25.03.2026
Weber
Abruf vom 07.05.2026