6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 14.01.1971, zuletzt geändert am 06.07.1989. Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2008 mit Nachtrag vom 23.04.2008 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 766,03 EUR auf 34.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: §§ 1 (Firma und Sitz; Firma bisher: Graphitwerk Kropfmühl Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz bisher: München, Amtsgericht München HRB 43052 ), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung) und 6 (Bekanntmachungen).

7

2

2

Tag der ersten Eintragung: 28.01.1971

7

2

2

Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.499.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung des Geschäftsbereichs "Graphit" aus der AMG Mining AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98015 und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 20.08.2014 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.08.2014 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Graphit") von der AMG Mining AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98015) unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft übernommen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.022.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2016 hat die Änderung des § 15 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

6

2

4

Die Gesellschaft hat am 30.12.2015 mit der AMG Mining AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98015) als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 01.02.2016 zugestimmt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 hat die Änderung der Ziff. II. 4.3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

6

2

1

Die Edelgraphit Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Hauzenberg (Amtsgericht Passau HRB 9231) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2017 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger durch Aufnahme verschmolzen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2025 hat die inhaltliche Änderung der §§ 8 Abs. 7 (Gesellschafterversammlung), 10 (Aufsichtsrat), 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit), 12 Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats), 14 Abs. 1 (Beschlüsse) und 15 Abs. 3 lit. f (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. § 4 (Stammkapital) hat eine neue Überschrift erhalten. Die §§ 4 Abs. 2 und Abs. 3, 9 Abs. 4 lit. k, 11 Abs. 4 und 25 wurden ersatzlos aufgehoben. Durch diese Aufhebungen wurde die Absatznummerierung in § 4 gestrichen; es wurden § 11 Abs. 5 als § 11 Abs. 4, § 26 als § 25 und § 27 als § 26 jeweils ohne inhaltliche Änderungen neu nummeriert.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2025 hat die Änderung der §§ 5 (Organe der Gesellschaft), 6 Abs. 2 und 3 (Geschäftsführer), 7 Abs. 1 und 2 (Geschäftsführung und Geschäftsordnung), 8 Abs. 1 (Gesellschafterversammlung), 9 Abs. 4 alt/10 Abs. 4 neu (Gesellschafterbeschlüsse), 17 alt/11 neu (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung), 18 Abs. 2 alt/12 Abs. 2 neu (Verfügung über Geschäftsanteile), 19 Abs. 3-5 alt/ 13 Abs. 3-5 neu (Einziehung von Geschäftsanteilen), 20 Abs. 1 alt/14 Abs. 1 neu (Einziehungsvergütung), 21 Abs. 2 alt/15 Abs. 2 neu (Abtretungsverlangen statt Einziehung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die §§ 10 - 16 wurden ersatzlos aufgehoben. Ein neuer § 9 (Zustimmungsvorbehalt zugunsten der Gesellschafterversammlung) wurde eingefügt. Dadurch wird der bisherige § 9 zu § 10 und die bisherigen §§ 17 bis 26 zu §§ 11 bis 20.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.