Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
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HRB 7432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GK Graphit Krofpmühl GmbH
b)
Hauzenberg
c)
Die Aufbereitung, Veredelung, Verarbeitung
und Verwertung von Graphit und anderen
Bodenschätzen sowie der Handel mit
derartigen Erzeugnissen.
34.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Carstanjen, Achim, Passau, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ebeling, Martin, Wendel, *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petersen, Susanne, Perlesreut, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.01.1971, zuletzt geändert am
06.07.1989.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2008 mit Nachtrag
vom 23.04.2008 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung
des Stammkapitals um 766,03 EUR auf 34.000,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: §§ 1 (Firma und Sitz; Firma bisher: Graphitwerk
Kropfmühl Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Sitz bisher: München, Amtsgericht München HRB 43052 ), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital), 5
(Geschäftsführung) und 6 (Bekanntmachungen).
b)
Die Gesellschaft hat am 24.02.1981 mit der Graphitwerk
Kropfmühl Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 41043) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
06.07.1989 zugestimmt.
a)
11.08.2008
Stein
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.01.1971
2
a)
GK Graphit Kropfmühl GmbH
a)
12.08.2008
Böhm
b)
Eintragung laufende Nr.
1 von Amts wegen
berichtigt.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Langheinrichstraße 1, 94051 Hauzenberg
a)
16.12.2009
Zoglauer
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
01.04.2010
Zoglauer
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HRB 7432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Carstanjen, Achim, Passau, *XX.XX.1965
5
a)
Graphit Kropfmühl GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Berger, Frank, Schriesheim, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Junker, Thomas Alois, Laichingen, *XX.XX.1964
Frey, Christoph Werner, Hauzenberg, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2012 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
06.11.2012
Breundl
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ebeling, Martin, Wedel, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Frey, Christoph Werner, Hauzenberg, *XX.XX.1966
a)
14.03.2013
Hausberger
7
c)
Im Inland und im Ausland der Betrieb von
Graphitbergwerken und sonstigen
Bergwerksunternehmen, ferner die
Gewinnung, Aufbereitung, Veredelung,
Verarbeitung und Verwertung von Graphit
und anderen Bodenschätzen sowie der
Handel mit derartigen Erzeugnissen.
1.533.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Torben, Langen, *XX.XX.1982
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.499.000,00 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung des Geschäftsbereichs "Graphit"
aus der AMG Mining AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98015 und die Änderung
der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 20.08.2014 mit der AMG Mining AG
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 98015) als herrschender Gesellschaft die Änderung
und Neufassung des zwischen der Rechtsvorgängerin der
AMG Mining AG (Graphitwerk Kropfmühl AG) und der
Gesellschaft geschlossenen Gewinnabführungsvertrags
vereinbart. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss
vom 20.08.2014 zugestimmt.
a)
15.09.2014
Bloch
8
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 20.08.2014
sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom
20.08.2014 und Beschluss der Hauptversammlung der
a)
19.09.2014
Bloch
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Gesellschaft vom 20.08.2014 Teile des
Vermögens (Geschäftsbereich "Graphit") von der AMG Mining
AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 98015) unter Fortbestand der übertragenden
Gesellschaft übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
9
b)
Die Ausgliederung wurde am 26.09.2014 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98015).
a)
11.10.2014
Bloch
10
2.555.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.022.000,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Stammkapital.
a)
02.04.2015
Bloch
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Junker, Thomas Alois, Laichingen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Junker, Thomas Alois, Laichingen, *XX.XX.1964
a)
17.12.2015
Kohout
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2016 hat die
Änderung des § 15 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrats) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 20.08.2014 mit der AMG
Mining AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 98015) ist durch Aufhebung zum
31.12.2015 beendet.
Die Gesellschaft hat am 30.12.2015 mit der AMG Mining AG
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 98015) als herrschender Gesellschaft einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
a)
19.02.2016
Bloch
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.02.2016 zugestimmt.
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Berger, Frank, Schriesheim, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.09.2016
Kohout
14
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Müller, Torben, Langen, *XX.XX.1982
a)
10.11.2016
Kohout
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 hat die
Änderung der Ziff. II. 4.3 (Stammkapital) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
02.01.2017
Bloch
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Berger, Frank, Schriesheim, *XX.XX.1962
a)
19.01.2017
Kohout
17
b)
Die Edelgraphit Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
dem Sitz in Hauzenberg (Amtsgericht Passau HRB 9231) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2017 und
der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
durch Aufnahme verschmolzen.
a)
19.07.2017
Bloch
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.1982
a)
19.07.2018
Kohout
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
24.07.2018
Kohout
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Grünberger, Thomas, Passau, *XX.XX.1974
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neunzert, Ulla, Passau, *XX.XX.1965
a)
04.05.2020
Kohout
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Grünberger, Thomas, Passau, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Grünberger, Thomas, Passau, *XX.XX.1974
a)
25.01.2022
Mörtlbauer-Ruhland
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Grünberger, Thomas, Passau, *XX.XX.1974
a)
08.03.2023
Mörtlbauer-Ruhland
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