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Satzung vom 28.02.1985 zuletzt geändert am 09.05.2003

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Entstanden durch Umwandlung der Vogt GmbH & Co KG mit Sitz in Erlau (AG Passau HRA 9000)

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Tag der ersten Eintragung: 25.03.1985. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 175 SB;

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2004 hat die Änderung der §§ 7 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), 9 Abs. 1 und Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter), 10 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 12 Abs. 4 und 5 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 194 SB; neue Satzung Bl. 196 SB;

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2002 um bis zu 1.300.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital ).

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Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt (bisher laufende Eintragung Nr. 51).

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Die Hauptversammlung vom 18.03.2005 hat die Änderung der §§ 16 Abs. 4 (Einberufung), 16 Abs. 5 (Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts zur Stellung von Anträgen) und die Einfügung eines neuen § 16 Abs. 6 (Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen) und eines § 18 Abs. 3 (Beschränkung des Frage- und Rederechts durch den Versammlungsleiter) der Satzung beschlossen. § 16 Abs. 6 wird § 16 Abs.7. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung des § 16 AktGEG Gebrauch gemacht.

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Beschlüsse Bl. 210, 212, 213 SB; neue Satzung Bl. 214 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 216 SB IX; neue Satzung Bl. 217 SB IX ;

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Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / I) wurden 1.299.298 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 220 SB; neue Satzung Bl. 221 SB;

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs. 4 sowie die Aufhebung des § 3 Abs. 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.949.649,00 EUR auf 5.848.947,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2007 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 geändert und § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des § 3 Abs. 4 (Ermächtigung an den Vorstand zur Erhöhung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 22.01.2009 mit der Sumida VOGT GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i. d. Opf. (Amtsgericht Nürnberg HRB 21541) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.03.2009 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen, Amtsdauer), 9 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 11 (Einberufung) und 12 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. §§ 10 Abs. 3 und 12 Abs. 7, 8, und 9 wurden aufgehoben

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Aufhebung der §§ 19 und 20 (Jahrsabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen; der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 08.07.2010 die Änderung des § 3 V (Bedingtes Kapital) .

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.06.2012 die Änderung des § 19 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 25 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2013 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 677 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des § 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) der Satzung durch Einfügung einer neue Ziffer 5 beschlossen. Die bisherigen Ziffern 5. bis 8. wurden neu nummeriert mit Ziffern 6. bis 9.

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Die Hauptversammlung vom 12.11.2020 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und § 17 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.672.013,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre partiell ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2022 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Die §§ 3 Abs. 5 (Grundkapital) und 14 E Abs. 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) wurden gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der §§ 3 Abs.3 (Grundkapital), 16 Abs.8 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht), 17 Abs.5 u. 6 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.