Registerübersicht
- Name
- Sumida AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 3576
- Registergericht
- Amtsgericht Passau
- Sitz
- Erlau
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VOGT electronic Aktiengesellschaft
b)
Erlau
c)
Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die elektronische, elektrotechnische und
sonstige technische Erzeugnisse aller Art
sowie Software entwickelt, auswertet,
herstellt, vertreibt und wartet. Des Weiteren
das Halten und der Erwerb von
Beteiligungen, die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorbezeichneten
Produkte entwickeln, herstellen oder
vertreiben.
2.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Odemann, Karsten, Fürstenzell, *XX.XX.1961
Vorstand:
Dr. Sturhahn, Jürgen, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.1964
Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.1964
Hofbauer, Paul, Neukirchen v.M, *XX.XX.1958
Biersack, Peter, geb.25.05.1958, Thyrnau
Jellbauer, Horst, 22.11.1963, Kellberg
Meisinger, Josef, Sonnen, *XX.XX.1954
Kranert, Ernst, Passau, *XX.XX.1960
Mauritz, Elisabeth, Passau, *XX.XX.1967
Prester, Johann, Fürstenzell, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.02.1985 zuletzt geändert am 09.05.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung der Vogt GmbH & Co KG mit
Sitz in Erlau (AG Passau HRA 9000)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.05.2007 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stamm- oder
Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.040.000,- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.05.2007 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stamm- oder
Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 260.000,- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II).
a)
05.03.2004
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.03.1985.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 175 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Odemann, Karsten, Fürstenzell, *XX.XX.1961
a)
10.03.2004
Zoglauer
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schlauch, Eduard, Esslingen, *XX.XX.1941
a)
26.03.2004
Zoglauer
4
Prokura erloschen:
Jellbauer, Horst, 22.11.1963, Kellberg
Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.1964
Biersack, Peter, geb.25.05.1958, Thyrnau
Hofbauer, Paul, Neukirchen v.M, *XX.XX.1958
Kranert, Ernst, Passau, *XX.XX.1960
Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.1964
a)
11.05.2004
Zoglauer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2004 hat die Änderung der
§§
a)
14.05.2004
Stein
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), 9 Abs. 1 und
Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter), 10
(Ausschüsse des Aufsichtsrats), 12 Abs. 4 und 5
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 194 SB;
neue Satzung Bl. 196 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schlauch, Eduard, Esslingen, *XX.XX.1941
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Köhler, Bernd, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.1960
Vorstand:
Vogel, Larissa, Freising, *XX.XX.1967
a)
30.06.2004
Zoglauer
7
Prokura erloschen:
Prester, Johann, Fürstenzell, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mader, Thomas, Fürstenzell, *XX.XX.1968
Greinert, Werner, Salzweg, *XX.XX.1965
a)
22.09.2005
Zoglauer
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Köhler, Bernd, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Mauritz, Elisabeth, Passau, *XX.XX.1967
a)
11.11.2005
Zoglauer
9
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.12.2002 um bis zu 1.300.000,--
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital ).
a)
08.12.2005
Zoglauer
b)
Eintragung laufende Nr.
1 von Amts wegen
berichtigt (bisher
laufende Eintragung Nr.
51).
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2005 hat die Änderung der
§§
16 Abs. 4 (Einberufung), 16 Abs. 5 (Teilnahmeberechtigung
an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts zur
Stellung von Anträgen) und die Einfügung eines neuen § 16
Abs. 6 (Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur
Stellung von Anträgen) und eines § 18 Abs. 3 (Beschränkung
des Frage- und Rederechts durch den Versammlungsleiter)
der Satzung beschlossen. § 16 Abs. 6 wird § 16 Abs.7. Der
Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der
Ermächtigung des § 16 AktGEG Gebrauch gemacht.
a)
24.01.2006
Stein
b)
Beschlüsse Bl. 210, 212,
213 SB;
neue Satzung Bl. 214
SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
12.05.2006
Stein
b)
Beschluss Bl. 216 SB IX;
neue Satzung Bl. 217 SB
IX ;
12
Prokura erloschen:
Mader, Thomas, Fürstenzell, *XX.XX.1968
a)
05.10.2006
Zoglauer
13
3.899.298,00
EUR
a)
Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002 / I) wurden 1.299.298 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
20.10.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005/2006 noch 702,00 EUR.
a)
07.11.2006
Stein
b)
Beschluss Bl. 220 SB;
neue Satzung Bl. 221 SB;
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
29.11.2006
Zoglauer
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vogel, Larissa, Freising, *XX.XX.1967
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg,
*XX.XX.1959
a)
12.01.2007
Zoglauer
16
b)
Eintragung Nr. 15 von Amts wegen berichtigt,
nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg,
*XX.XX.1959
a)
07.02.2007
Zoglauer
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Sturhahn, Jürgen, Windorf, *XX.XX.1947
a)
13.02.2007
Zoglauer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs. 4
sowie die Aufhebung des § 3 Abs. 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.05.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.949.649,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007 /I).
Das Genehmigte Kapital I und II sind durch Zeitablauf
erloschen.
a)
12.06.2007
Stein
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Frankfurter, Peter, Ailringen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
11.09.2007
Zoglauer
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
20
5.848.947,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.949.649,00 EUR auf 5.848.947,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2007 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1 geändert und § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital)
aufgehoben.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007 /I) ist damit ausgeschöpft.
a)
26.09.2007
Stein
21
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.12.2007
Zoglauer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 4 (Ermächtigung an den Vorstand zur Erhöhung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.06.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.924.473,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
08.07.2008
Stein
23
b)
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
VOGT electronic Platz 1, 94130 Obernzell
Die Gesellschaft hat am 22.01.2009 mit der Sumida VOGT
GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i. d. Opf. (Amtsgericht
Nürnberg HRB 21541) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 19.03.2009 zugestimmt.
31.03.2009
Stein
24
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen,
Amtsdauer), 9 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein
Stellvertreter), 11 (Einberufung) und 12 (Beschlussfassung)
der Satzung beschlossen. §§ 10 Abs. 3 und 12 Abs. 7, 8, und 9
wurden aufgehoben
a)
19.08.2009
Stein
25
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des
§
16 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.11.2009
Stein
26
a)
Sumida AG
b)
Geschäftsanschrift:
Vogt-electronic-Platz 1, 94130 Obernzell-
Erlau
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
13.11.2009
Stein
27
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Dr. Hans-Vogt-Platz 1, 94130 Obernzell
a)
27.01.2010
Zoglauer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Aufhebung
der §§ 19 und 20 (Jahrsabschluss und Verwendung des
Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen; der Aufsichtsrat mit
Beschluss vom 08.07.2010 die Änderung des § 3 V (Bedingtes
Kapital) .
a)
03.08.2010
Stein
29
b)
Ausgeschieden:
a)
05.04.2011
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg,
*XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Hofbauer, Paul, Windorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Hausberger
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Frankfurter, Peter, Ailringen, *XX.XX.1963
a)
05.07.2011
Hausberger
31
7.344.002,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.495.055,00 EUR auf 7.344.002,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2012 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.429.418,00 EUR.
a)
24.01.2012
Stein
32
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.06.2012 die
Änderung des § 19 (Veröffentlichungen) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
12.07.2012
Stein
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.672.001,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
33
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.672.001,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
12.07.2012
Stein
34
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Greinert, Werner, Salzweg, *XX.XX.1965
a)
12.07.2012
Kohout
35
7.344.027,00
EUR
a)
Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 25 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2013 die Änderung
des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 677 EUR.
a)
22.02.2013
Hausberger
36
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2012 (Genehmigtes
a)
29.07.2016
Stein
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.672.013,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
37
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des
§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht)
der Satzung durch Einfügung einer neue Ziffer 5 beschlossen.
Die bisherigen Ziffern 5. bis 8. wurden neu nummeriert mit
Ziffern 6. bis 9.
a)
07.07.2017
Stein
38
Prokura erloschen:
Meisinger, Josef, Sonnen, *XX.XX.1954
a)
07.05.2018
Kohout
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mötsch, Thomas, Kümmersbruck, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Neumeier, Klaus, Tittling, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.07.2019
Kohout
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hofbauer, Paul, Windorf, *XX.XX.1958
a)
14.04.2020
Kohout
41
a)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 3576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 12.11.2020 hat die Änderung der
§§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht)
und § 17 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
14.12.2020
Stein
42
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.672.013,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre partiell ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2021/I).
a)
01.07.2021
Stein
43
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2022 hat die Änderung der
Satzung beschlossen. Die §§ 3 Abs. 5 (Grundkapital) und 14
E Abs. 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) wurden gestrichen.
a)
21.07.2022
Stein
44
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der
§§ 3 Abs.3 (Grundkapital), 16 Abs.8 (Einberufung der
Hauptversammlung, Teilnahmerecht), 17 Abs.5 u. 6
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2023
Stein
Abruf vom 27.03.2024