6

1

2

Satzung vom 03.02.1990 zuletzt geändert am 20.07.2001

6

2

4

Unter Fortbestand der Gesellschaft (übertragende Gesellschaft) ist ein Teil des Vermögens, nämlich der Betrieb Kammgarn, im Wege der Ausgliederung gemäß den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.07.2001auf die Südwolle GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg - eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HR A 12430 - übertragen worden.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 04.04.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 218 ff, 244 ff So.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.02.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 12.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

7

2

1

Satzung Bl. 259 ff. SB; Beschluss Bl. 258 ff. SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000.000,00 EUR auf 64.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

7

2

1

Beschluss Bl. 269 ff. SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.01.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 277 ff. SB;

7

2

2

Eintragung laufende Nr. 1 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigt

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Einziehung von 119.998 von der Gesellschaft gehaltenen Stückaktien und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Einziehung erfolgt dergestalt, dass ohne Änderung des Grundkapitals durch die Einziehung der Anteil der verbleibenden 1.080,002 Stückaktien erhöht wird.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -8.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung der §§ 6 Nr. 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), 9 Nr. 1 und Nr. 3 (Aufsichtsrat), 10 Nr. 2 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung des § 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat), 12 (Hauptversammlung) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des § 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 Abs.1, 2, 5 (Grundkapital), 12 Abs. 4 (Hauptversammlung), 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

6

2

1

Die ESS Holding AG mit dem Sitz in Schwaig (Amtsgericht Nürnberg HRB 27619) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2018 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital; Zusammenlegung und Neustückelung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

2

1

Die know your stuff GmbH mit dem Sitz in Schwaig b. Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 37401) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2022 mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.07.2024 hat die Änderung der §§ 11 (Vergütung), 12 (Hauptversammlung) und 16 (Gerichtsstand und Gerichtsbarkeit) der Satzung beschlossen.