Registerübersicht
- Name
- ERWO Holding Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 9560
- Registergericht
- Amtsgericht Nürnberg
- Sitz
- Schwaig
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERWO Holding Aktiengesellschaft
b)
Nürnberg
c)
Die Verwaltung von Beteiligungen, die
Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und
Erbringung von Dienstleistungen
einschließlich der Finanzierung und des
Finanzmanagements sowie die Verwaltung
von Grundstücken. Weiterer Gegenstand
des Unternehmens ist die
Vermögensverwaltung.
21.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Steger, Hermann, Kaufmann, Nürnberg
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Steger, Klaus, Wirtschafts-Ingenieur, Nürnberg
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Hertreiter, Waltrud, Nürnberg, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.02.1990 zuletzt geändert am 20.07.2001
b)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere, höchstens aber drei
Vorstandsmitglieder.
Unter Fortbestand der Gesellschaft (übertragende
Gesellschaft) ist ein Teil des Vermögens, nämlich der Betrieb
Kammgarn, im Wege der Ausgliederung gemäß den
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes nach Maßgabe des
Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.07.2001auf
die Südwolle GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg -
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg
unter HR A 12430 - übertragen worden.
a)
30.04.2002
Schäfer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.04.1990.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 218 ff, 244 ff
So.
2
Prokura erloschen:
Hertreiter, Waltrud, Nürnberg, *XX.XX.1953
a)
23.09.2002
Hösl
3
9.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2003 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 12.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00
EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
11.03.2003
Heublein
b)
Satzung Bl. 259 ff. SB;
Beschluss Bl. 258 ff. SB;
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Münch, Hans Walter, Neumarkt, *XX.XX.1957
a)
30.06.2003
Hösl
5
64.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 55.000.000,00 EUR auf 64.000.000,00 EUR
und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4
(Grundkapital) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
a)
12.05.2005
Heublein
b)
Beschluss Bl. 269 ff. SB;
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsmitteln.
6
14.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 14.000.000,00
EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
25.01.2006
Heublein
b)
Beschluss Bl. 277 ff. SB;
7
a)
25.01.2006
Heublein
b)
Eintragung laufende Nr.
1 Spalte 6 b von Amts
wegen berichtigt
8
29.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.
a)
31.07.2008
Nikolay-Milde
9
b)
Schwaig
Geschäftsanschrift:
Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung
der §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 11 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
a)
11.08.2010
Dr. Rieger
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Steger, Hermann, Kaufmann, Nürnberg
Bestellt:
Vorstand:
Münch, Hans Walter, Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Münch, Hans Walter, Neumarkt, *XX.XX.1957
a)
31.01.2012
Meckl
11
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Einziehung
von 119.998 von der Gesellschaft gehaltenen Stückaktien und
die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die
Einziehung erfolgt dergestalt, dass ohne Änderung des
Grundkapitals durch die Einziehung der Anteil der
verbleibenden 1.080,002 Stückaktien erhöht wird.
20.02.2013
Dr. Rieger
12
21.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -8.000.000,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
20.02.2013
Dr. Rieger
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung der
§§ 6 Nr. 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des
Vorstands), 9 Nr. 1 und Nr. 3 (Aufsichtsrat), 10 Nr. 2
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
19.06.2013
Dr. Rieger
14
25.000.000,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Münch, Hans Walter, Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Heinrich, Manfred, Püchersreuth, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
von Schuh, Hans-Georg, Nürnberg, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
19.07.2013
Dr. Rieger
15
21.000.000,00
EUR
a)
Von Amts wegen gelöscht:
Die Eintragung lfd. Nr. 14 Sp. 3 und 6 a) vom 19.07.2013
(Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss vom
15.07.2013 von 21.000.000,00 EUR um 4.000.000,00 EUR auf
25.000.000,00 EUR) wird wegen Nichtigkeit des Beschlusses,
§ 241 Nr. 3 AktG i.V.m. § 208 Abs. 1 Satz 2 AktG, gemäß §
395 FamFG gelöscht.
a)
17.06.2014
Heußinger
16
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung des
§
14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
06.08.2014
Dr. Rieger
17
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Änderung der
§§ 9 (Aufsichtsrat), 12 (Hauptversammlung) und 13
(Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
06.08.2015
Dr. Rieger
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
van den Burg, Jacobus Johannes, gen. Jacques,
Wendelstein, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
13.04.2016
Kellner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung des
§ 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
05.08.2016
Schmiedel
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Münch, Hans Walter, Schwaig b. Nürnberg,
*XX.XX.1957
a)
13.02.2017
Zimprich
21
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des
§ 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
a)
03.08.2018
Schmiedel
22
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Steger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.08.2018
Meckl
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
van den Burg, Jacobus Johannes, gen. Jacques,
Wendelstein, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Seibold, Robert, Schwaig, *XX.XX.1967
a)
05.09.2018
Christl
24
23.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung der §§
4 Abs.1, 2, 5 (Grundkapital), 12 Abs. 4 (Hauptversammlung),
13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
27.09.2018
Stadler
25
b)
Die ESS Holding AG mit dem Sitz in Schwaig (Amtsgericht
Nürnberg HRB 27619) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2018 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.09.2018
Stadler
26
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 1 (Grundkapital; Zusammenlegung und
Neustückelung) der Satzung beschlossen.
a)
19.11.2018
Schmiedel
27
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
23.07.2019
Kusch
28
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Heinrich, Manfred, Zhangjiagang City / China,
*XX.XX.1966
a)
25.02.2022
Meckl
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Seibold, Robert, Schwaig, *XX.XX.1967
a)
05.08.2022
Peschel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 9560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Spörl, Manuela, geb. Lohse, Hof, *XX.XX.1973
30
b)
Die know your stuff GmbH mit dem Sitz in Schwaig b.
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 37401) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2022 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.10.2022
Kusch
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von Schuh, Hans-Georg, Nürnberg, *XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinrich, Manfred, Zhangjiagang City / China,
*XX.XX.1966
a)
06.07.2023
Meckl
32
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
25.07.2023
Dr. Baltz
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Köster, Daniel, Paderborn, *XX.XX.1979
a)
16.11.2023
Meckl
Abruf vom 04.02.2024