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Satzung vom 03.02.2000 zuletzt geändert am 09.07.2001

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Tag der ersten Eintragung: 14.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 42 ff. So.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um 32000 EUR auf 232000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 07.05.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Bl. 61 ff. SB; Beschluß Bl. 60 SB;

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Die Hauptversammlung vom 23.04.2003 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 74 ff. SB; Beschluss Bl. 73 ff. SB;

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Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um 6.450,00 EUR auf 238.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2003 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Satzung Bl. 93 ff. SB; Beschluss Bl. 92 SB;

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2003 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2003) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 278.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2005 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Satzung Bl. 135 ff. SB; Beschluss Bl. 133 SB;

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.000,00 EUR auf 317.450,00 EUR sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Bl. 198 ff. SB; Beschluss Bl. 175 ff. SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.650,00 EUR auf 325.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2010 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.700,00 EUR auf 327.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600,00 Euro auf 331.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Eintragung laufende Nr. 14, Spalte 5, von Amts wegen berichtigt

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 335.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat § 3 Abs. 5 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR auf 338.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2014 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital), § 3 Abs. 2 (Grundkapital - Einteilung -) und § 3 Abs. 5 Satz 1 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.10.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Herabsetzung des Grundkapitals um 32.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 32.000 Stück auf die Münchner Bank eG, München, lautende Namens-Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf des 30.06.2016 die vorgenannten Aktien vollständig erworben hat.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.120,00 EUR auf 343.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Eintragung laufende Nr. 21, Sp. 5 berichtigt.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -32.000,00 EUR auf 311.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 03.06.2014 (Genehm. Kap. 2014/I) und 19.10.2015 (Genehm. Kap. 2015/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.650,00 EUR auf 323.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17./18./21.11.2016 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.760,00 EUR auf 324.930,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, -Einteilung-, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014/II und die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2018/I und 2018/II und die Änderung des § 3 Abs. 5 und Abs. 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.035,00 EUR auf 325.965,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital - Einteilung - Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 8.082,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2018/I und 2019/I) und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2023/I) sowie die Herabsetzung des Grundkapitals um -40.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 40.000 Stück auf die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG, Ansbach, lautende Namens-Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf des 31.12.2023 die vorgenannten Aktien vollständig erworben hat.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -40.000,00 EUR auf 282.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2023 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 322.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2023 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2023/I) geändert.