Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kompetenzcenter Risikosteuerung KC Risk
AG
b)
Nürnberg
c)
Beratung bei und Ausführung von Treasury-
Leistungen (Treasury-Leistungen sind u.a.
Eigenanlagenmanagement,
Finanzierungsmanagement,
Zinsrisikomanagement,
Kreditportfoliomanagement,
Konditionenfindung, Performancemessung)
für Unternehmen. insbesondere
Bankinstitute und die Schulung in diesem
Bereich, ferner Vermögensverwaltung und
sonstige Diensleistungen im Anlage- und
Wertpapierbereich. Die Hereinnahme von
Einlagen ist nicht Gegenstand des
Unternehmens.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rottmeir, Dieter. Nürnberg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dürr, Frank, Nürnberg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hagen, Gerhard, Herzogenaurach, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.02.2000 zuletzt geändert am 09.07.2001
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 09.07.2001ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens 06.07.2006
das Grundkapital ein- oder mehrmals durch Bareinlagen bis zu
einem Betrag von höchstens 40.000.-- EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2001).
a)
16.04.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.06.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 42 ff. So.
2
232.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.07.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch
teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um
32000 EUR auf 232000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 07.05.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2002 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.000 EUR.
a)
18.06.2002
Dr. Kirchhof
b)
Satzung Bl. 61 ff. SB;
Beschluß Bl. 60 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2003
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
14.05.2003
Dr. Kirchhof
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
23.04.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.04.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
50000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003).
b)
Satzung Bl. 74 ff. SB;
Beschluss Bl. 73 ff. SB;
4
238.450,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
durch teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um
6.450,00 EUR auf 238.450,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2003 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.550,00 EUR.
a)
03.06.2003
Röhl
b)
Satzung Bl. 93 ff. SB;
Beschluss Bl. 92 SB;
5
278.450,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.04.2003 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2003) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 278.450,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2005 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.000,00 EUR.
a)
14.04.2005
Krome
b)
Satzung Bl. 135 ff. SB;
Beschluss Bl. 133 SB;
6
317.450,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 39.000,00 EUR auf 317.450,00 EUR sowie
die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung
a)
02.08.2005
Krome
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.04.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).
b)
Satzung Bl. 198 ff. SB;
Beschluss Bl. 175 ff. SB;
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *XX.XX.1972
a)
23.03.2007
Dimpfl
8
b)
Geschäftsanschrift:
Färberstraße 1, 90402 Nürnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
10.07.2009
Hussennether
9
325.100,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.650,00 EUR auf 325.100,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2010 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.350,00 EUR.
a)
23.04.2010
Rachinger
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
a)
22.06.2010
Rachinger
11
327.800,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.700,00 EUR auf 327.800,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
19.650,00 EUR.
a)
24.08.2011
Pfohl
12
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2011
Rachinger
13
331.400,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.600,00 Euro auf 331.400,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2012 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
16.050,00 EUR.
a)
28.06.2012
Rachinger
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hofmann, Peter, München, *XX.XX.1960
a)
01.02.2013
Schäffer
15
Prokura von Amts wegen berichtigt:
a)
01.02.2013
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Peter, München, *XX.XX.1960
Schäffer
b)
Eintragung laufende Nr.
14, Spalte 5, von Amts
wegen berichtigt
16
335.400,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.000,00 EUR auf 335.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2013 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
12.050,00 EUR.
a)
20.08.2013
Stelzl
17
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat § 3 Abs. 5
(Grundkapital - genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.06.2019 gegen Bareinlage um
insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2014/I).
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
a)
26.08.2014
Pfohl
18
338.400,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 03.06.2014 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00
EUR auf 338.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 28.08.2014 ist die Satzung in § 3 Abs. 1
(Grundkapital), § 3 Abs. 2 (Grundkapital - Einteilung -) und § 3
Abs. 5 Satz 1 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) geändert.
a)
16.12.2014
Adler
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
27.000,00 EUR.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Herabsetzung des
Grundkapitals um 32.000,00 EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines
Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 32.000 Stück
auf die Münchner Bank eG, München, lautende Namens-
Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die
Gesellschaft.
Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft
bis zum Ablauf des 30.06.2016 die vorgenannten Aktien
vollständig erworben hat.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.10.2020 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
01.12.2015
Adler
20
343.520,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.120,00 EUR auf 343.520,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.880,00 EUR.
Von Amts wegen eingetragen:
Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2003 (Genehmigtes
a)
18.12.2015
Adler
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2003) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stoll, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1989
a)
27.01.2016
Kellner
22
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stoll, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1983
a)
21.04.2016
Kellner
b)
Eintragung laufende Nr.
21, Sp. 5 berichtigt.
23
311.520,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals um -32.000,00 EUR auf 311.520,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
07.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
a)
25.04.2016
Adler
24
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
20.08.2016
Adler
25
323.170,00
EUR
a)
Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 03.06.2014
(Genehm. Kap. 2014/I) und 19.10.2015 (Genehm. Kap. 2015/I)
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.650,00 EUR auf 323.170,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17./18./21.11.2016 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
27.02.2017
Adler
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.230,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
20.000,00 EUR.
26
324.930,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.760,00 EUR auf 324.930,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, -Einteilung-, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
18.470,00 EUR.
a)
13.11.2017
Adler
27
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014/II und die
Schaffung des Genehmigten Kapitals 2018/I und 2018/II und
die Änderung des § 3 Abs. 5 und Abs. 6 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes
Kapital 2018/I).
a)
24.09.2018
Adler
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes
Kapital 2018/II).
28
325.965,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.035,00 EUR auf 325.965,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2018 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital - Einteilung - Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (§ 3 Abs. 5 der
Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 28.965,00 EUR.
a)
10.12.2018
Adler
29
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dürr, Frank, Erlangen, *XX.XX.1967
a)
23.04.2019
Festbaum
30
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pfetscher, Peter, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *XX.XX.1972
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -6.000,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.000,00 EUR zu
a)
17.09.2019
Kusch
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 Sätze 5-8 der Satzung /
Genehmigtes Kapital 2019/I).
31
Prokura erloschen:
Hagen, Gerhard, Herzogenaurach, *XX.XX.1963
a)
28.11.2019
Peschel
32
319.965,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -6.000,00 EUR und die Änderung des §
3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.03.2020
Kusch
33
330.465,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.500,00 EUR.
a)
22.03.2021
Kusch
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
a)
29.07.2021
Kusch
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rottmeir, Dieter. Nürnberg, *XX.XX.1970
a)
29.11.2021
Peschel
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meinecke, Andreas, Dinkelsbühl, *XX.XX.1977
Posch, Oliver, Heilbronn, *XX.XX.1974
a)
01.02.2022
Peschel
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
322.383,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 8.082,00 EUR und die Änderung der §§
3 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.01.2023
Pfohl
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anders, Markus, Wendelstein, *XX.XX.1974
Freund, Ralph, Überlingen, *XX.XX.1978
a)
31.01.2023
Peschel
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Michael, Oberviechtach, *XX.XX.1985
a)
20.07.2023
Peschel
40
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals (2018/I und 2019/I) und die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2023/I) sowie die
Herabsetzung des Grundkapitals um -40.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines
Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 40.000 Stück
auf die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG, Ansbach, lautende
Namens-Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch
die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn
die Gesellschaft bis zum Ablauf des 31.12.2023 die
vorgenannten Aktien vollständig erworben hat.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
21.09.2023
Dr. Baltz
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 17300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
41
282.383,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals um -40.000,00 EUR auf 282.383,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
22.11.2023 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
a)
01.12.2023
Dr. Baltz
42
322.383,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 322.383,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2023 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2023/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
08.12.2023
Dr. Baltz
Abruf vom 18.02.2024