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Satzung vom 06.02.1998 zuletzt geändert am 12.03.2001

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Entstanden durch Verschmelzung der NORIS VERBRAUCHERBANK GMBH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 844) und der Franken WKV Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HRB 686)

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Die HSB. HYPO Service- Bank Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HR B 12119) ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 09.12.1998 auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 09.04.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 153 ff. So.

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Beschluss Bl. 197 f. SB; Vertrag Bl. 194 f. SB;

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2003 hat die Änderung der §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 208 ff. SB; Neue Satzung Bl. 212 ff. SB;

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Aufhebungsvertrag Bl.222 SB

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Die Hauptversammlung vom 17.10.2003 hat die Änderung des § 1Abs.3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 228 ff. SB; Neue Satzung Bl. 233 ff. SB;

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Gewinnabführungsvertrag und Hauptversammlungsbeschluß Bl. 228 ff. SB;

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Vertrag Bl. 246 ff. SB;

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Beschluss Bl. 275 SB;

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Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde insbesonere geändert: § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

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Neue Satzung Bl. 291 ff. SB; Beschluss Bl. 286 ff. SB;

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Vertrag Bl. 320 ff. SB;

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2006 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 364 ff. SB; Beschluss Bl. 338 ff. SB;

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Vertrag und Beschluss: Bl. 338 ff SB

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 19.06.2006 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 27.07.2006 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 01.08.2006 Teile des Vermögens(Geschäftsbereich "Niederlassungen" und dieser Aktiven und Passiven als Gesamtheit) auf die nfb noris Rathenauplatz GmbH & Co. Verwaltungs KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 14216) übertragen. Dies erfolgte gegen Gewährung einer Erhöhung des auf dem Festkapitalkonto gebuchten Kapitalanteils der norisbank Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg bei der Firma nfb noris Rathenauplatz GmbH & Co. Verwaltungs KG mit dem Sitz in Nürnberg, jedoch ohne Änderung der Haftsumme.

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Vertrag Bl. 393 ff. SB;

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Eintragung laufende Nr. 22 vom 17.01.2007 von Amts wegen aufgrund verfrühter Eintragung gelöscht!

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2008 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Eintragung laufende Nr. 18 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.664.704,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung/Amtsniederlegung/Abberufung), 11 (Wahl des Vorsitzenden/Einberufung/Beschlussfassung), 14 (Vergütung) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 16.620.544,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Änderung der §§ 11 (Wahl des Vorsitzenden/Einberufung/Beschlussfassung), 14 (Vergütung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 10 Abs. 2 b) (Zusammensetzung/Amtsniederlegung/Abberufung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die Gesellschaft hat am 02.03./08.03.2021 mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45651) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.05.2021 zugestimmt.

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Eintragung laufende Nr. 52 Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2022 hat die Änderung des § 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2023 hat die Änderung des § 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.080.192,00 EUR auf 110.804.480,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2025 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 419.808,00 EUR.