Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
norisbank Aktiengesellschaft
b)
Nürnberg
c)
Betreiben von Bankgeschäften und den
damit zusammenhängenden
Handelsgeschäften mit Ausnahme des in §
1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 des Gesetzes über
das Kreditwesen genannten
Investmentgeschäfts.
60.439.040,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Graband, Theophil, München
Vorstand:
Schmid, Hans-Peter, Bankfachwirt, Selben,
*XX.XX.1958
Vorstand:
Thormählen, Dieter, Heroldsberg, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Böhmlehner, Gerhard, Neuhof/Zenn, *XX.XX.1956
Butz, Gerhard, Rednitzhembach, *XX.XX.1951
Eggert, Katrin, Schenefeld, *XX.XX.1955
Rippl, Günther, Fürth, *XX.XX.1956
Thimm, Andreas, Lübeck, *XX.XX.1961
Sedlmaier, Andreas, Stammham, *XX.XX.1968
Moos, Roland, Freinsheim, *XX.XX.1954
Spaleck, Achim, Dortmund, *XX.XX.1954
Hien, Jürgen, Schwandorf, *XX.XX.1965
Feuchtmann, Thilo, Langenzenn, *XX.XX.1969
Krüger, Steffen, Schwarzenbruck, *XX.XX.1971
Maurer, Bodo, Kolbermoor, *XX.XX.1951
Koeppen, Herbert, Feucht, *XX.XX.1944
Holtschmit, Christoph, Schwarzenbruck,
*XX.XX.1960
Dr. Düster, Willy, München, *XX.XX.1962
Keller, Georg Wilhelm Albert, Nürnberg,
*XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.02.1998 zuletzt geändert am 12.03.2001
b)
Entstanden durch Verschmelzung der NORIS
VERBRAUCHERBANK GMBH mit Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 844) und der Franken WKV Bank
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
Nürnberg (AG Nürnberg HRB 686)
Die HSB. HYPO Service- Bank Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HR B 12119) ist gemäß
Verschmelzungsvertrag vom 09.12.1998 auf die Gesellschaft
verschmolzen.
a)
01.05.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.04.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 153 ff. So.
2
Prokura erloschen:
Krüger, Steffen, Schwarzenbruck, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Moos, Roland, Freinsheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Rippl, Günther, Fürth, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hintze, Henning, Winkelhaid, *XX.XX.1963
Frosch, Robert, Feucht, *XX.XX.1963
a)
02.04.2003
Stadelmann
3
Prokura erloschen:
Maurer, Bodo, Kolbermoor, *XX.XX.1951
a)
29.04.2003
Raab
4
b)
Die Gesellschaft hat am 18./19.11.2002 mit der Bayerischen
a)
02.07.2003
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hypo- und Vereinsbank AG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 42148) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2002
zugestimmt.
Schauer
b)
Beschluss Bl. 197 f. SB;
Vertrag Bl. 194 f. SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2003 hat die Änderung der
§§
1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 3 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
a)
18.09.2003
Schauer
b)
Beschluss Bl. 208 ff. SB;
Neue Satzung Bl. 212 ff.
SB;
6
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
18./19.11.2002 mit der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 42148)
ist durch Aufhebung zum 30.09.2003 beendet.
a)
09.10.2003
Schauer
b)
Aufhebungsvertrag
Bl.222 SB
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.10.2003 hat die Änderung des
§
1Abs.3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
27.10.2003
Schauer
b)
Beschluss Bl. 228 ff. SB;
Neue Satzung Bl. 233 ff.
SB;
8
b)
Die Gesellschaft hat am 07./ 08.10.2003 mit der DZ Bank AG
Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
45561) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.10.2003
zugestimmt.
a)
02.12.2003
Schauer
b)
Gewinnabführungsvertra
g und
Hauptversammlungsbes
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
chluß Bl. 228 ff. SB;
9
b)
Die Gesellschaft hat am 17. / 23.10.2003 mit der R+V
Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Amtsgericht Wiesbaden HRB 7629)
einen Teilgewinnabführungsvertrag ( Vertrag über eine stille
Gesellschaft; Beteiligung 30 000 000 EUR) geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.10.2003
zugestimmt.
a)
08.12.2003
Schauer
b)
Vertrag Bl. 246 ff. SB;
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Polenz, Christian, Schwanstetten, *XX.XX.1969
Mitschke, Thorsten, Nürnberg, *XX.XX.1973
a)
10.12.2003
Stadelmann
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Beers, Mathias, Gelnhausen, *XX.XX.1957
a)
22.01.2004
Stadelmann
b)
Beschluss Bl. 275 SB;
12
c)
Betreiben von Bankgeschäften und den
damit zusammenhängenden
Handelsgeschäften mit Ausnahme des in §
1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 des Gesetzes über
das Kreditwesen genannten
Investmentgeschäfts.Die Gesellschaft
betreibt ergänzende Geschäfte
einschließlich der Übernahme von
Beteiligungen.Sie kann ihren Gegenstand
auch mittelbar verwirklichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Satzung neu
gefaßt.
Dabei wurde insbesonere geändert: § 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
a)
01.04.2004
Schauer
b)
Neue Satzung Bl. 291 ff.
SB; Beschluss Bl. 286 ff.
SB;
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmid, Hans-Peter, Bankfachwirt, Selben,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Mitschke, Thorsten, Nürnberg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Böhmlehner, Gerhard, Neuhof/Zenn, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
a)
15.07.2004
Bergler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koeppen, Herbert, Feucht, *XX.XX.1944
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büttner, Stefan, Altdorf, *XX.XX.1962
Fehlhauer, Jens, Laatzen, *XX.XX.1965
b)
Die Gesellschaft hat am 17.08 / 18.08.2004 mit der DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
45561) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine
stille Beteiligung;Beteiligung: 100 000 000 EUR)
abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss
vom 29.07.2004 zugestimmt.
a)
26.08.2004
Schauer
b)
Vertrag Bl. 320 ff. SB;
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rott, Beate, Puchheim, *XX.XX.1958
Dr. Niemeyer, Vanessa, Regensburg, *XX.XX.1971
Kock, Christine, Ettlingen, *XX.XX.1959
a)
14.04.2005
Ermer
16
Prokura erloschen:
Dr. Rott, Beate, Puchheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Niemeyer, Vanessa, Regensburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Spaleck, Achim, Dortmund, *XX.XX.1954
a)
24.01.2006
Ermer
17
Prokura erloschen:
Keller, Georg Wilhelm Albert, Nürnberg,
*XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2006 hat die Änderung des
§ 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
24.05.2006
Dr. Rieger
b)
Satzung Bl. 364 ff. SB;
Beschluss Bl. 338 ff. SB;
18
b)
Die Gesellschaft hat am 24.05.2006 mit der DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
45651) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine
stille Beteiligung; Beteiligung 100.000.000 EUR)) geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.05.2006
a)
08.06.2006
Heublein
b)
Vertrag und Beschluss:
Bl. 338 ff SB
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
19
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 19.06.2006
sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 27.07.2006
und Beschluss der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom 01.08.2006 Teile des
Vermögens(Geschäftsbereich "Niederlassungen" und dieser
Aktiven und Passiven als Gesamtheit) auf die nfb noris
Rathenauplatz GmbH & Co. Verwaltungs KG mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 14216) übertragen.
Dies erfolgte gegen Gewährung einer Erhöhung des auf dem
Festkapitalkonto gebuchten Kapitalanteils der norisbank
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg bei der Firma nfb
noris Rathenauplatz GmbH & Co. Verwaltungs KG mit dem
Sitz in Nürnberg, jedoch ohne Änderung der Haftsumme.
a)
02.11.2006
Dr. Rieger
b)
Vertrag Bl. 393 ff. SB;
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
May, Marco, Hohen Neuendorf, *XX.XX.1968
Blomeyer, Philipp, Schwaig, *XX.XX.1964
a)
10.11.2006
Ermer
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Decker, Christiane, Hofheim, *XX.XX.1960
a)
20.12.2006
Dimpfl
22
a)
TeamBank AG Nürnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 10 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
17.01.2007
Krome
23
a)
Firma von Amts wegen berichtigt:
norisbank Aktiengesellschaft
a)
19.01.2007
Dr. Rieger
b)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende Nr.
22 vom 17.01.2007 von
Amts wegen aufgrund
verfrühter Eintragung
gelöscht!
24
a)
Firma geändert, nun:
TeamBank AG Nürnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
19.01.2007
Dr. Rieger
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thormählen, Dieter, Heroldsberg, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pirnay, Jens, Laaber, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Hintze, Henning, Winkelhaid, *XX.XX.1963
a)
22.02.2007
Ermer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bruch, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Düster, Willy, München, *XX.XX.1962
a)
21.05.2007
Ermer
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Decker, Christiane, Nürnberg, *XX.XX.1960
a)
02.01.2008
Sedler
28
Prokura erloschen:
Fehlhauer, Jens, Laatzen, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2008 hat die Änderung des
§
10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 24.05.2006 mit der DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
45561) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine
a)
16.06.2008
Nikolay-Milde
b)
Eintragung laufende Nr.
18 von Amts wegen
berichtigt
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stille Beteiligung; Beteiligung 100.000.000 EUR)) geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.05.2006
zugestimmt.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blaschek, Martin, München, *XX.XX.1970
Geisler, Jörg, München, *XX.XX.1970
a)
18.06.2008
Sedler
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Beers, Mathias, Nürnberg, *XX.XX.1957
a)
04.08.2008
Ermer
31
Prokura erloschen:
Dr. Decker, Christiane, Nürnberg, *XX.XX.1960
a)
01.10.2008
Meckl
32
b)
Geschäftsanschrift:
Rathenauplatz 12-18, 90489 Nürnberg
Prokura erloschen:
Kock, Christine, Ettlingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Blaschek, Martin, München, *XX.XX.1970
a)
12.01.2009
Ermer
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Polenz, Christian, Schwabach, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Eggert, Katrin, Schenefeld, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Pirnay, Jens, Laaber, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Polenz, Christian, Schwanstetten, *XX.XX.1969
a)
23.06.2010
Meckl
34
b)
Bestellt:
Vorstand:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Vorstand:
Graband, Theophil, Nürnberg, *XX.XX.1954
a)
18.01.2011
Ermer
35
83.103.744,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Erhöhung des
a)
15.06.2011
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 22.664.704,00 EUR und die Änderung des §
4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Rachinger
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rehbichler, Reinhold, Nürnberg, *XX.XX.1967
a)
15.11.2012
Meyer
37
Prokura erloschen:
Butz, Gerhard, Rednitzhembach, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Geisler, Jörg, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Holtschmit, Christoph, Schwarzenbruck,
*XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 10
(Zusammensetzung/Amtsniederlegung/Abberufung), 11
(Wahl des Vorsitzenden/Einberufung/Beschlussfassung), 14
(Vergütung) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung
beschlossen.
a)
24.06.2014
Heußinger
38
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg
a)
19.12.2014
Ereth
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Uelses, Klaus, München, *XX.XX.1959
Dr. Zeller, Andrew, Nürnberg, *XX.XX.1971
Schlüter, Wim, München, *XX.XX.1972
a)
12.08.2015
Christl
40
99.724.288,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.620.544,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
07.07.2016
Stadler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.500.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
41
Prokura erloschen:
Dr. Zeller, Andrew, Nürnberg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Büttner, Stefan, Altdorf, *XX.XX.1962
a)
08.01.2018
Meyer
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kudernatsch, Jochen, Herzogenaurach,
*XX.XX.1976
a)
14.05.2018
Meyer
43
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Änderung der
§§ 11 (Wahl des
Vorsitzenden/Einberufung/Beschlussfassung), 14 (Vergütung)
und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
03.07.2018
Stadler
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Knipping, Astrid, Nürnberg, *XX.XX.1968
a)
19.07.2018
Meyer
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Decker, Christiane, Nürnberg, *XX.XX.1960
a)
08.02.2019
Hirschmann
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Mühlbauer, Frank Michael, Wedemark,
*XX.XX.1963
a)
02.05.2019
Hirschmann
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 17./23.10.2003 mit der
R+V Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 7629) ist durch
Zeitablauf zum 31.12.2013 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 17./18.08.2004 mit der
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 45561) ist durch Zeitablauf zum 31.12.2016 beendet.
a)
05.06.2019
Stadler
48
Prokura erloschen:
Schlüter, Wim, München, *XX.XX.1972
a)
04.11.2019
Hirschmann
49
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Knipping, Astrid, Feucht, *XX.XX.1968
a)
11.02.2020
Peschel
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Marion, Anzing, *XX.XX.1978
a)
14.12.2020
Hirschmann
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Knipping, Astrid, Feucht, *XX.XX.1968
a)
22.04.2021
Hirschmann
52
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 10 Abs. 2 b)
(Zusammensetzung/Amtsniederlegung/Abberufung) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 02.03./08.03.2021 mit der DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht HRB 45651) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
a)
14.06.2021
Stadler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.05.2021
zugestimmt.
Das Genehmigte Kapital vom 01.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.500.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
53
b)
Die Gesellschaft hat am 02.03./08.03.2021 mit der DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am
Main mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45651) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
31.05.2021 zugestimmt.
a)
30.06.2021
Stadler
b)
Eintragung laufende Nr.
52 Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzt.
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rauh, Matthias, Sachsen b. Ansbach,
*XX.XX.1980
a)
21.01.2022
Hirschmann
55
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2022 hat die Änderung des
§ 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
12.07.2022
Stadler
56
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rehbichler, Reinhold, Nürnberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Rehbichler, Reinhold, Nürnberg, *XX.XX.1967
a)
18.07.2022
Hirschmann
57
Prokura erloschen:
Feuchtmann, Thilo, Langenzenn, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Uelses, Klaus, München, *XX.XX.1959
a)
07.10.2022
Hirschmann
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 15409
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Trinkerl, Markus, Forchheim, *XX.XX.1974
Barthel, Philipp, Erlangen, *XX.XX.1987
58
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thielemann, Marion, geb. Maier, Anzing,
*XX.XX.1978
Barthel, Philipp, Nürnberg, *XX.XX.1987
a)
18.11.2022
Hirschmann
59
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 07./08.10.2003 mit der DZ
BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 45651) ist durch Kündigung zum 31.12.2020 beendet.
a)
23.12.2022
Stadler
60
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine stille
Beteiligung; Beteiligung 100.000.000 EUR) vom 24.05.2006
mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45651) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2022 beendet.
a)
24.03.2023
Stadler
61
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2023 hat die Änderung des
§ 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2023
Stadler
62
b)
Bestellt:
Vorstand:
Thielemann, Marion, geb. Maier, Anzing,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Thielemann, Marion, geb. Maier, Anzing,
*XX.XX.1978
a)
29.12.2023
Hirschmann
Abruf vom 28.02.2024